会议情况 - 2023年召开3次股东大会和9次董事会会议[4] - 2023年独立董事参加审计委员会3次会议[4] 人员变动 - 2023年5月18日程社鑫、刘源因工作调动辞职[11] 报告披露 - 2023年按时编制并披露半年度和第三季度报告[9] 会计处理 - 2023年6月2日同意更正2020、2021年度会计差错[10][11] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职维护中小股东权益[13]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起按《企业会计准则解释第16号》变更会计政策[3][5] - 2024年4月26日董事会和监事会审议通过变更议案[6] - 变更无需提交股东大会审议，不影响当期财务等[2][7][8]

业绩说明会安排 - 2024年5月13日10:00 - 11:30举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][5] 投资者参与 - 2024年5月6 - 10日16:00前可预征集提问[2][5] - 2024年5月13日10:00 - 11:30可在线参与[5] 联系方式 - 联系人是公司董事会秘书办公室[6] - 电话010 - 63729108[6] - 邮箱dongmiban@ueiibi.com[2][5][6]

人员情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入46.14亿元，审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户9家[2] 人员业务量 - 项目合伙人郭顺玺近三年签署或复核上市公司报告9家[4] - 签字注册会计师李娅丽近三年签署上市公司报告6家[4] - 质量控制复核人陈军近三年签署或复核上市公司报告5家[4] 审计情况 - 2023年审计就重大会计审计事项与技术标准部咨询并达成一致意见[7][9] 风险保障 - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[16] 其他 - 2024年4月29日，北京国联视讯发布评估报告[17]

募集资金情况 - 2020年非公开发行A股32,990,858股，发行价74.75元，募集资金总额2,466,066,635.50元，净额2,415,959,147.71元[1] - 截至2023年12月31日，以前年度投入募投项目715,300,100.19元，2023年投入195,771,216.87元[3][4] - 截至2023年12月31日，补充流动资金542,379,141.67元，扣手续费14,742.39元，收利息61,265,137.02元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金实际余额1,023,759,083.61元[4] 账户资金情况 - 北京银行双秀支行账户初始收601,458,598.95元，截止日余额468,229,603.09元[9] - 杭州银行北京分行账户初始收331,228,363.45元，截止日余额77,373,247.44元[9] - 宁波银行北京分行营业部账户初始收463,418,863.45元，截止日余额201,605,934.91元[9] - 中国工商银行北京搜宝商务中心支行账户初始收478,281,863.45元，截止日余额276,276,661.14元[9] - 北京银行双秀支行另一账户初始收200,000,000元补充流动资金，截止日余额1,884.05元[9] 资金使用归还情况 - 2021 - 2023年分别使用6亿、9亿、9亿闲置募集资金暂时补充流动资金并全部归还[13][14][15] - 2021年12月用10亿闲置募集资金买结构型存款，2022年底本金及收益均归还[17][19] - 2023年未使用闲置募集资金进行现金管理[20] 项目投入进度 - 国联股份数字经济总部建设项目投入进度80.24%，预计2024年12月投入使用[35] - 基于大数据生产分析AI系统研发项目投入进度44.16%，预计2024年12月达预定可使用状态[35] - 基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目投入进度25.51%，预计2025年12月达预定可使用状态[35] - 基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目投入进度60.56%，预计2024年12月达预定可使用状态[35] - 补充流动资金项目投入进度100%[35]

审计委员会组成 - 成员由3 - 5名董事组成，独立董事占多数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议安排 - 定期会议每年至少召开四次[9] - 会议通知提前三天，全体同意可豁免[9] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[10] - 无关联委员不足半数提交董事会审议[10] - 委员连续两次未出席，董事会有权撤销职务[11] 表决与记录 - 表决方式为举手表决[11] - 会议记录保管不少于十年[12] 规则施行 - 本规则自董事会审议通过之日起施行[14]

会议情况 - 2023年召开3次股东大会和9次董事会会议[5] - 2023年4月27日、5月18日分别召开第八届董事会第十六次会议、2022年年度股东大会[2] 人员相关 - 2023年选举赵素艳、颜色、朱其胜为第八届董事会独立董事[2] - 独立董事李玉华履职情况良好[5] 审计与报告 - 2023年续聘立信会计师事务所为审计机构[12] - 按时编制并披露多份报告[11] 合规情况 - 本年度无经常性关联交易和资金拆借[11] - 公司及控股股东未违反承诺履行[11] 其他情况 - 本年度未发生被收购等多种情况[11][12][14]

业绩总结 - 2022年部分交易净额法确认收入，金额342.72亿元，营收5.77亿元[1] 内控问题 - 2022年部分交易单据保存、信息技术控制存在缺陷[1][2] 未来策略 - 2023年延续收入确认方式，加强准则学习和业财融合[4] - 规范信息系统审批权限，完善变更和审批流程[4] 事项影响 - 董事会认为2022年度审计涉事项影响已消除[5]

审计情况 - 立信对公司2022年度财报和内控审计报告均出具带强调事项段无保留意见[1] - 2022年度审计报告和内控审计报告带强调事项段影响已消除[1] 监督管理 - 监事会认可相关事项消除说明并将加强监督管理[1][2] 时间信息 - 说明发布于2024年4月29日[4]

审计机构相关 - 2023年续聘立信为审计机构，聘期一年[2] - 2023年末立信合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[1] 审计流程相关 - 2023年审计中立信出具标准无保留审计报告[3][4] - 2024年4月25日审计委员会审议通过2023年年度报告议案[5]