中曼石油天然气集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）及《中曼石油天然气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； (二) 不得挪用公司资金； (三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的；自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； (四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； (五) 个人所负数额较大 ...

证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2024-079 中曼石油天然气集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 85 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 117,769,080 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.7517 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事陈庆军、李世光、独立董事杜君因为工 作原因未能出席； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书石明鑫出席了会议；部分高管列席了会议。 | 议案 | 议案名 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | -- ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-081 中曼石油天然气集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告！ 中曼石油天然气集团股份有限公司监事会 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一 次会议于2024年8月30日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场方式 召开。根据公司《监事会议事规则》的规定，"情况紧急，需要尽快召开监事会 临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知。"本次会议通知 于2024年8月30日以口头通知方式发出。本次会议应参加并表决的监事3名，实际 参加会议并表决的监事3名，全体监事共同推举杨红敏女士主持本次会议。本次 会议的通知、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会 议决议有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 经全体监事审议，同意选举杨红 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-080 中曼石油天然气集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 经与会全体董事审议，同意选举李春第先生担任公司董事长，任期自董事会 审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。董事长简历详见附件。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 四个专门委员会。 经与会全体董事审议，同意选举董事李春第先生、陈庆军先生、独立董事左 文岐先生、周明非先生为战略委员会委员，其中李春第先生担任主任委员；选举 独立董事谢晓霞女士、左文岐先生、杜君先生为审计委员会委员，其中谢晓霞女 1 士担任主任委员；选举董事李春第先生、独立董事杜君先生、周明非先生为提名 委员会委员，其中杜君先生担任主任委员；选举独立董事左文岐先生、谢晓霞女 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-082 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会任期已 届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司按照相关法律 程序进行换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。 附件 公司于 2024 年 8 月 30 日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举 公会玲女士为公司第四届监事会职工代表监事。公会玲女士的简历见附件。 职工代表监事简历 公会玲女士将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表 监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会任期届满日止。 公会玲，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。公会玲曾任河南省 濮阳市中原石油报社编辑，现任公司监事、行政管理部副经理。 特此公告。 中曼石油天然气集团股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 8 ...

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于中曼石油天然气集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称"本所律师"）列席了本 次股东大会现场会议，并根据有关中国法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认 | 北京总部 | 电话: | (86-10) | 8519-1300 | 上海分所 | 电话: | (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: | (86-20) | 2805-9088 | 深圳分所 | 电话: | (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: | (86-10) | 8519-1350 | | 传真: | (86-21) 5298-5492 | ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-083 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于实际控制人与公司董事长签署股权转让协议构成管理层收购暨 实际控制人拟发生变更的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 本次股权转让的基本情况 2024 年 8 月 30 日，公司实际控制人之一朱逢学先生与公司董事长李春第先 生签署了关于上海中曼投资控股有限公司的《股权转让协议》，朱逢学先生拟将 其持有的中曼控股 56.32%的股权转让给李春第先生，本次股权转让价格为 7.5 亿 元。本次股权转让完成后，李春第先生将持有中曼控股 62.454%的股权，李春第 先生将控制中曼控股，并通过中曼控股间接控制上市公司。同日，公司共同实际 控制人朱逢学先生与李玉池先生签署了《关于〈一致行动协议〉之终止协议》， 双方约定提前解除于 2013 年 12 月 22 日签署的《一致行动协议》，单独并且独 立的行使其作为上市公司和/或中曼控股的董事权利和/或股东权利（视实际情况 而定），而不再以任何方 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-075 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于调整公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权 行权价格的公告 3、2022 年 5 月 25 日，公司公告了《公司监事会关于公司 2022 年股票期权激 励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，公司监事会对激励对 象名单进行了审核并发表了审核意见。 4、2022 年 6 月 2 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过了 《关于<中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及 其摘要的议案》、《关于<中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计 划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励 计划相关事项的议案》等议案。同时，公司就本次激励计划的内幕信息知情人在本 次激励计划草案首次公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现 利用内幕信息进行股票交易的情形。 5、2022 年 6 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于向 20 ...

财务业绩 - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为427,729,281.87元人民币[3] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.30元（含税），共计派发现金红利196,650,034.23元[3] - 公司本期营业收入为19.18亿元，同比增长3.43%[45] - 公司本期净利润为4.41亿元，同比增长1.02%[141] - 公司勘探开发业务板块实现营业收入11.19亿元，同比增长17.91%[36] - 公司钻井工程业务板块实现营业收入6.65亿元，同比减少4.18%[36] - 公司经营活动产生的现金流量净额为4.88亿元，同比增加44.59%[45] 业务发展 - 公司主要从事油田开发作业的专业化服务，包括钻井、固井、测井等[6][8] - 公司在哈萨克斯坦、伊拉克、埃及等地区拥有多个油气区块项目[6][8] - 公司勘探开发业务国际化布局取得实质性进展，完成对TOGHI公司87%股权收购，成功竞得伊拉克EBN区块和MF区块开发权[1] - 公司温宿项目实现原油产量31.63万吨，同比增长14.98%；坚戈项目实现原油产量8.87万吨，同比增长148.46%[2,3] - 公司装备板块打造人工智能与数字化技术深度融合，加大科技创新，将研究成果赋能至工程板块和油田运行[4] 风险因素 - 公司面临的主要风险包括市场风险、经营风险、财务风险、管理风险等[3] - 公司部分海外项目使用当地货币结算,存在汇兑风险[64] - 公司钻井工程存在一定安全风险,可能影响项目工期、质量和收入,并影响公司声誉[64] - 公司面临来自环境政策和可再生能源竞争的风险,需及时跟上可持续能源转型[64] - 公司部分海外市场竞争激烈,国内市场仍处于"三桶油"占主导地位的阶段[64] 环境保护 - 公司排放的主要污染物如废气、废水等均达标排放，未发生超标排放情况[76] - 公司建立了较为完善的环境管理体系，严格执行相关环保法规[76] - 公司VOCs排放量为1.95吨[93] - 公司未因环境问题受到行政处罚[86][88] 社会责任 - 公司积极履行社会责任，发挥吸纳就业主渠道作用，开展线上线下招聘活动[96] - 公司春节期间慰问温宿县等地并捐赠物资价值4万元[96] - 公司支援阿克苏市解放碑社区道路房屋维修价值12万元[96] - 公司向自治区红十字基金会捐赠2万元[96] 公司治理 - 公司与上海神开石油化工装备股份有限公司及其下属公司、上海优强石油科技有限公司、昕华夏国际能源开发有限公司发生了关联交易[106] - 公司全资子公司中曼海湾向控股子公司昕华夏哈萨克公司提供了3,500.00万美元的财务资助[111] - 公司实际控制人朱逢学和李玉池通过一致行动协议共同控制公司[124] - 公司未发生控股股东或实际控制人变更[126]

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-077 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 二、股东累计质押股份情况 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海中 曼投资控股有限公司（以下简称"中曼控股"）持有公司股份数量 82,142,700 股， 占公司总股本的 17.77%。本次解质押后，中曼控股持有公司股份累计质押数量 为 50,758,627 股，占其持股数量的 61.79%。 公司控股股东中曼控股累计质押股份数量为 50,758,627 股，占其持股比 例的 61.79%；控股股东及其一致行动人累计质押股份数量为 63,758,627 股，占 其持股比例的 55.23%。 一、本次股份解质押的基本情况 公司于 2024 年 8 月 29 日接到中曼控股的通知，获悉中曼控股将质押给王滔 的 4,500,000 股无限售流通股于 2024 年 8 月 28 日办理了解除质押登记手续，具 体情 ...