证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-089 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于完成注册资本变更登记及公司章程备案 法定代表人：李春第 住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区南汇新城镇飞渡路 2099 号 1 幢 1 层 并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召 开了第三届董事会第五十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公 司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在指定信息披露媒体披 露的《中曼石油天然气集团股份有限公司关于变更公司注册资本并修订<公司章程> 的公告》（公告编号：2024-072）。 近日，公司完成了注册资本变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得上海 市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下： 名称：中曼石油天然气集团股份有限公司 注册资本：人民币 46233.8461 万元整 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或 ...

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 | 北京总部 | 电话: | (86-10) | 8519-1300 | 上海分所 | 电话: | (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: | (86-20) | 2805-9088 | 深圳分所 | 电话: | (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: | (86-10) | 8519-1350 | | 传真: | (86-21) 5298-5492 | | 传真: | (86-20) | 2805-9099 | | 传真: | (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: | (86-571) | 2689-8188 | 成都分所 | 电话: | (86- ...

证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2024-088 中曼石油天然气集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 185 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 118,229,653 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.8524 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司第四届董事会召集，由公司董事长李春第先生主持，会议以 现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合 《公司法》、《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区江山路 3998 号公司会议室 (三) 出席会 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 - 公司原油产量稳步提升,温宿项目和坚戈项目产量大幅增长,合计原油产量同比增长30.31% [4] - 公司三大油田资源禀赋优秀,埋藏较浅,开发潜力巨大,成本优势显著 [4][5] - 公司中标伊拉克两个油气区块,未来成长空间广阔 [5] - 假设布油约80美元/桶,预计公司2024年-2026年归母净利润将分别达到10.1亿元、14.1亿元和16.3亿元 [5] 报告分析内容总结 公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [3] 公司经营情况 - 2024年1-6月公司实现营业收入19.18亿元,同比增加3.43% [4] - 2024年1-6月公司实现归母净利润4.28亿元,同比增加1.02% [4] - 2024年1-6月公司经营活动现金流量净额4.88亿元,同比上升44.59% [4] - 2024年二季度公司营业收入11.11亿元,同比增加16.93%,环比增加37.59% [4] - 2024年二季度公司归母净利润2.56亿元,同比增加22.48%,环比增加48.62% [4] 公司油气资产情况 - 温宿油田2023年累计产油量58.1万吨,同比增长31.25% [4] - 温宿油田已探明原油地质储量3,011万吨,柯柯牙油田初步探明储量1,092.4万吨 [4] - 坚戈油田截至2023年底实现原油产量10.06万吨,地质储量7,853.5万吨 [4] - 岸边油田2022年经评估原油地质储量2,523.2万吨,埋深仅400-600米,开采成本较低 [4] 公司未来发展 - 公司中标伊拉克两个油气区块,未来成长空间广阔 [5] - 公司具有人才、资源、一体化等多方面优势,有利于降本增效 [5] - 假设布油约80美元/桶,预计公司2024年-2026年归母净利润将分别达到10.1亿元、14.1亿元和16.3亿元 [5]

中曼石油天然气集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 一、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履 行法定职责。 二、本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通 过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权通过现场、网络或其他方式 重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、出席本次股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。 四、会议期间请保持会场纪律、出席会议的股东应严肃对待每一项议题。 五、股东及股东代表参加本次股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股 东的权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。 会 议 资 料 股票简称：中曼石油 股票代码：603619 二〇二四年九月二十日 2024 年第三 ...

活动信息 - 公司将参加2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会[2] - 活动9月13日14:00 - 16:30网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 出席人员 - 董事长兼总裁李春第等出席，可能部分调整[2] 交流内容 - 活动围绕2024年度中报业绩、公司治理等交流[2]

会议安排 - 公司第四届董事会第二次会议9月1日发通知，9月3日召开[2] - 董事会同意2024年9月20日召开2024年第三次临时股东大会[9] 股权变动 - 8月30日董事长李春第与朱逢学签署中曼控股股权转让协议[3] - 转让后李春第、朱逢学控制表决权股份比例为17.77%、7.21%，李玉池为0[3] 议案表决 - 董事会同意管理层收购事项，5票同意[6] - 同意相关报告书议案，5票同意[8] - 关于召开临时股东大会议案，7票同意[10]

会议相关 - 第四届监事会第二次会议9月1日发通知，9月3日现场召开[2] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[2] 股权变动 - 2024年8月30日董事长李春第与朱逢学签中曼控股股权转让协议[3] - 转让完成后李春第控制17.77%表决权股份，朱逢学7.21%，李玉池0%[3] - 公司实际控制人将由朱逢学、李玉池变更为李春第，构成管理层收购[3] 其他 - 董事会成员中独立董事比例达1/2[4] - 管理层收购议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[5]

证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2024-086 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年第三次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 10 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区江山路 3998 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投 ...

东北证券股份有限公司 关于中曼石油天然气集团股份有限公司管理层收购之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年九月 1 独立财务顾问声明 东北证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"东北证券"）接受委托， 担任本次管理层收购的独立财务顾问。按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的规定，按照证券 行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的原则，在认真阅读 并充分了解截至本报告书出具之日所获得的一切相关的文件资料并进行审慎调 查后，就本次管理层收购的相关事宜发表意见。在此，本独立财务顾问特作如下声 明： （一）本独立财务顾问为独立第三方，与本次收购相关各方无任何关联关系。 本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次收购出具独立财务顾问报告； （二）本报告书所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。本 次收购相关各方对其所提供的出具本报告书所依据的所有文件、资料真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、合法性负责，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险和责任； （三）截至本报 ...