本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 205,673,256 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 45.12 | | 份总数的比例（%） | | | 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡劲军先生主持，会议采取现场 投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》《公司章程》等法律法规及 规范性文件的规 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于福建火炬电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0120 号 致：福建火炬电子科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券律师业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及 《福建火炬电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决 结果等事宜，出具 ...

业绩总结 - 火炬电子2024年预计归母净利润将分别为4.69、5.66、7.49亿元，EPS分别为1.02、1.23、1.63元[6] - 营业收入预计在2024年至2026年间将呈现稳定增长，分别为4075、4812和5640百万元[9] - 归属母公司净利润预计在2024年至2026年间将分别为469、566和749百万元，增长率逐年提升[9] - 毛利率在2022年为42.4%，2023年下降至30.6%，但在接下来的几年逐渐回升，2026年达到34.0%[9] 新产品和新技术研发 - 公司在智能制造领域实施行动计划，提升生产效率和产品品质[2] 市场扩张和并购 - 公司资产总计在2026年预计将达到10246百万元，呈逐年增长趋势[9] 其他新策略 - 公司加强内部控制和ESG管理，确保高质量运营和长期稳定发展[4] - 长城证券可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易[13] - 长城证券可能与本报告涉及的公司存在业务关系[13] - 买入、增持、持有、卖出等不同投资评级对应未来6个月内股价相对行业指数的涨跌幅度[13]

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告（二） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 年度、2021 年度、2022 年度权益分派方案，以及回购注销股权激励限制性股票， 火炬转债最新转股价为 24.15 元/股。 二、"火炬转债"本次转股情况 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，共有 1,000 元"火炬转债" 已转换为公司股票，转股股数为 41 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00001%。截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有 182,739,000 元"火炬转债"转换 成公司 A 股普通股，累计转股数为 7,214,795 股，占可转债转股前公司已发行股 份总额的 1.59%。 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]587 号"文核准，公司于 2 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 2024 年 3 月，公司未进行股份回购。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/13 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 1 月 12 日~2024 年 4 月 11 日 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~2,500 万元 | | 回购用途 | 为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 813,678 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.18% | | 累计已回购金额 | 1,799.82 万元 | | 实际回购价格区间 | 19.08 元/股~23.55 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二○二四年四月 火炬电子 2023 年年度股东大会会议资料 福建火炬电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，依据中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如 下： 一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级 管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人 员进入会场。 四、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 10 分钟到会议现场向 董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位 证明、授权委托书以及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会 议。 五、股东需要在大会发言的，应于会议开始前 15 分钟在董事会办公室 ...

鉴于原保荐代表人李程程女士因个人原因已申请从东北证券离职，在完成相 关交接工作后，将不再继续从事对公司的持续督导工作，为保障督导工作的连续 性，东北证券已委派牟悦佳女士（简历附后）接替李程程女士担任公司持续督导 之保荐代表人，继续履行持续督导职责。本次变更后，公司持续督导期间的保荐 代表人为邵其军、牟悦佳，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交 易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对原保荐代表人李程程女士在持续督导期间所做出的贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 福建火炬电子科技股份有限公司董事会 | | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到东北证券股 份有限公司（以下简称"东北证券"）《关于变更福建火炬电子科技股份有限公 司持续督导之保荐代表人的函》。东北证券作为公司 2020 年公开发行可转换公 司债券的保荐机构，原指定邵其军先生、李程程女士为持续督导的保荐代表人。 截至目前， ...

公司基本信息 - 公司总股本为458,899,795股，根据利润分配预案，每10股派发现金红利1.50元，合计派发现金红利约68,370,815.40元[4] - 公司注册地址为福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号，办公地址也在同一地点[10] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为火炬电子，股票代码为603678[11] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为3,503,594,089.49元，同比下降1.55%[13] - 公司2023年净利润为318,381,199.70元，同比下降60.27%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为866,784,691.12元，同比下降6.36%[13] - 公司2023年末净资产为5,415,731,622.69元，同比增长2.55%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.70元，同比下降60.00%[13] - 公司2023年稀释每股收益为0.69元，同比下降59.17%[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为5.97%，较上年减少10.25个百分点[13] 公司业务板块 - 公司自产元器件业务销售收入112,401.19万元，同比下降23.83%[20] - 公司新材料板块业务销售收入17,441.64万元，同比增长26.25%[21] - 公司贸易业务实现营业收入219,339.75万元，同比增长13.28%[23] 公司战略发展 - 公司全面实施2023-2024年行动计划，以提升良率为驱动，夯实数据底座，打造高效、精准的智能制造企业[24] - 公司逐步由产品导向型公司转变为平台型公司，新增主动元器件业务，提升客户粘性[28] - 公司积极开拓国际市场，寻找优质标的布局全球化竞争，拓宽业务增长机会[29] 公司财务风险 - 公司主要收入来源为以电容器为主的电子元器件生产和销售业务，报告期内受宏观经济、行业周期性波动及市场供需变化影响，销量同比下降明显[37] - 公司电子元器件业务受宏观经济和行业周期性波动影响，下游市场需求规模和增长速度调整，影响业务收入[60] 公司治理结构 - 公司设立董事会、监事会、股东大会，并下设多个委员会，共召开股东大会、董事会和监事会，决议内容合法有效[62] - 公司控股股东、实际控制人已签署承诺，避免同业竞争，保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立[63] 公司环保措施 - 公司电镀废水处理装置处理达标后排入深海湾[108] - 公司废气经管道收集排往屋面废气处理设施[108] - 公司关注生物多样性保护，在厂区广种绿植，构建绿色火炬，推行绿色办公和绿色交通[117] 公司股权及投资 - 公司计划回购股份，已回购数量为958,812股[174] - 公司发行的可转换公司债券总额为60,000.00万元，期限为6年，票面利率逐年递增[175] - 全国社保基金一一八组合持有公司普通股数量为3,233,052股[168]

业绩总结 - 公司2023年全年实现营收35.0亿元，YoY -1.5%[1] - 公司2023年归母净利润为3.2亿元，YoY -60.3%[1] - 公司2023年第四季度营收同比增长9%，达到7.9亿元[2] - 公司2023年自产陶瓷材料实现营收1.6亿元，YoY +58.5%[3] - 公司2023年自产被动元器件实现营收10.0亿元，YoY -32.2%[3] 未来展望 - 预计火炬电子2024~2026年归母净利润分别为3.75亿元、4.38亿元、5.05亿元，对应PE为28x/24x/21x[4] - 2023年营业收入预测为3,504百万元，2024年预测为4,054百万元，2025年预测为4,682百万元，2026年预测为5,337百万元[5] - 火炬电子2026年预计营业总收入将达到533.7亿元，较2023年增长约52.4%[6] 新产品和新技术研发 - 公司2023年自产主动元器件实现营收1.2亿元，占总营收4%[3] 市场扩张和并购 - 公司2023年国际贸易业务实现营收21.9亿元，YoY +13.3%[3] 其他新策略 - 火炬电子(603678)发布的评级标准中，推荐评级要求相对基准指数涨幅15%以上[8]

RSM 容诚 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 福建火炬电子科技股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0073 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.net.gov.co）"进行直 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///a. 报告编码:京2495W.W6N 目 录 | 序号 | 内 网 | 页码 | | --- | --- | --- | | - | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况专项报告 | 1-5- | the state of the 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]361Z0073 号 福建火炬电子科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称火炬电子公司) 董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供火炬电子公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目 ...