RSM | 容 诚 审计报告 福建火炬电子科技股份有限公司 容诚审字|2024|361Z0056 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查 "。 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） "进行查报 " " 录 目 | 序号 | K 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-129 | 审计报告 容诚审字[2024]361Z0056 号 福建火炬电子科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建火炬电子科技股份有限 ...

2023 年度独立董事述职报告 （吴金平） 福建火炬电子科技股份有限公司 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》的规定，本人吴金平作为福建火炬电子科技股份有限公司（下 称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面 关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要 求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共同利 益，全面履行独立董事职责。现就本人在 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 吴金平先生：中国国籍，无境外永久居留权。1963 年 4 月出生，本科学历， 高级工程师。从事电子元器件质量认证工作 30 多年，是电子元器件行业最资深的 质量专家之一。1994 年取得第一批国家注册审核员资格（证书号 00011），此后分 别取得高级审核员、培训教师、验证审核员资格；是武器装备质量管理体系认证 （GJB9001）审核员的教师和考官；2016 年 12 月取得第一批国家注册主任审核 员资格（全国仅 30 人）；作为标准的第二起草人组织编写了 GJB54 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 2023 年度业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 3 月 29 日下午 15:00-16:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 重要提示: 会议召开时间：2024年3月29日（星期五）下午15:00-16:00 会议召开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—规范运作》和福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司 章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，认真履行职责。现就公司2023年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由林涛先生、童锦治女士、陈立富先生三名独立董 事组成，其中林涛先生为会计专业人士，担任审计委员会主任。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023年度，公司董事会审计委员会共召开4次会议，审议议案14项，具体情况如下： | 次数 | 召开时间 | 届次 | 审议事项 1、审议《关于福建火炬电子科技股份有限公司 2022 年第四季度 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 2022 | 内审工作报告的议案》； 2、审议《关于福建火炬电子科技股份有限公司董事会审计委员会 年度履职情况报告》； | | | | | | 3、审议《关于福建火炬电子科技股份有 ...

H ESG 目录 2023 环境、社会及公司治理报告 Environmental, Social and Governance Report | 01 | | 关于本报告 | | --- | --- | --- | | 02 | | 董事长致辞 | | | | 走进火炬电子 | | 04 | | | | 08 | | 责任专题：数字化为引，推动智能制造建设 与社会责任共融发展 | | 14 | | ESG治理体系 | | | 18 | ESG治理机制 | | | 18 | 认可与荣誉 | | | 18 | 可持续发展活动宣传 | | | 19 | 利益相关方识别与沟通 | | | 20 | 实质性议题管理 | | 22 | | 规范运营 筑牢企业根基 | | | 24 | 强化党建引领 | | | 26 | 规范公司治理 | | | 29 | 恪守商业道德 | | | 30 | 筑牢信息安全屏障 | | 32 | | 创新品质 助力共同发展 | | | 34 | 坚持自主创新 | | | 38 | 提升产品质量 | | | 42 | 优化客户服务 | | | 42 | 强化供应链管理 | | 44 | | 互 ...

中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.or.cn】"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.aot.gov.cn）"进行查 【RSM 容诚 内部控制审计报告 福建火炬电子科技股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0057 号 容诚会计 場 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 容诚审字 2024 361Z0057 号 福建火炬电子科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称"火炬电子公司" ...

福建火炬电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （林涛） 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》的规定，本人林涛作为福建火炬电子科技股份有限公司（下 称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面 关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按 要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共同 利益，全面履行独立董事职责。现就本人在 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 作为公司独立董事，本人对自身独立性进行了自查，本人未在公司担任除独 立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，能够独立履行职责，不受公司 主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，也未 从公司及控股股东或其他有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他 利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会的情况 报告期内，本人认真参加了公司董事会和股东大会，履行了独立董事诚信、 勤勉义务。对提交董事会的全部议案 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：福建省泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街 58 号公司会议室 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 股东大会召开日期：2024年4月8日 本 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （童锦治） 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》的规定，本人童锦治作为福建火炬电子科技股份有限公司（下 称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面 关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要 求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共同利 益，全面履行独立董事职责。现就本人在 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 童锦治女士：中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 11 月出生，博士，教 授。获得福建省哲学科学领军人才称号，荣获福建省第十四届社会科学优秀成果一 等奖等奖项。现任厦门大学经济学院教授，全国税务专业学位研究生教育指导委员 会秘书长、福建南平太阳电缆股份有限公司董事、九牧王股份有限公司独立董事、 本公司独立董事。 （二）独立性自查情况说明 作为公司独立董事，本人对自身独立性进行了自查，本人未在公司担任除独立 董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，能够独立履行职责 ...

公司代码：603678 公司简称：火炬电子 转债代码：113582 转债简称：火炬转债 福建火炬电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 福建火炬电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 ...