人员数据 - 2024年末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务审计报告的注会289人[3][4] 业绩数据 - 2024年度收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[4] - 2023年年报上市公司审计客户180家，审计收费15494万元，同行业上市公司审计客户6家[4] 审计相关 - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[3] - 2024年度审计费用128万元，含财报审计108万元、内控审计20万元[6] - 中汇保险累计赔偿限额3亿，近三年受行政处罚1次等[4][5] 决策流程 - 2025年4月28日审计委员会、董事会通过续聘议案[8][9] - 续聘需股东大会审议通过生效[9]

审计机构情况 - 截至2024年末，中汇会计师事务所合伙人116名、注册会计师694名[2] 会议决策 - 2024年相关会议审议通过续聘中汇为2024年度审计机构议案[2][3][5] 审计工作安排 - 2024年11月中汇对2024年报进行前期预审，2025年1月中旬正式进场审计[5] 审计结果 - 中汇认为公司2024年度财务报表编制合规，出具标准无保留意见审计报告[4]

业绩数据 - 2022 - 2024年主营业务收入从73.76亿元增长至98.68亿元[4] - 2022 - 2024年净利润从7.15亿元提升至10.13亿元[4] - 2022 - 2024年净利润率由9.24%提高至9.86%[4] 研发情况 - 近三年研发投入从10,401.68万元增至13,423.32万元[6] - 截至2024年末拥有51项发明专利和113项实用新型专利[6] 未来规划 - 2025年计划推出环保降解包装纸等系列高端产品[5] - 2025年将推进广西来宾、湖北石首项目[5] 股东回报 - 自上市以来累计向投资者派发现金红利14.21亿元人民币（含税）[7] - 已制定《仙鹤股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[7] 风险提示 - 本次行动方案中公司规划等前瞻性陈述有不确定性[14]

其他新策略 - 公司对2024年度第三届三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未任他职，与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

会议信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点在浙江衢州仙鹤股份会议室召开[4] - 网络投票2025年5月20日进行，交易系统与互联网投票时间不同[6][7] - 股权登记日为2025年5月13日[15] 审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等8项议案[9] - 听取2024年度独立董事述职报告[9] 其他 - 议案2025年4月29日披露[10] - 对中小投资者单独计票的是5、6、7、8号议案[12]

会议安排 - 第三届监事会第十八次会议通知于2025年4月16日发出，4月28日召开[3] - 会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人[3] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多议案同意3票，反对0票，弃权0票[4][5][8][11][13][16] - 《关于提请股东大会授权董事会确认公司董事、监事薪酬议案》直接提交2024年年度股东大会审议[12] 审计机构 - 同意续聘中汇会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构[9]

业绩与分配 - 2024年末总股本705,976,063股，拟每股派现0.50元，拟分配利润352,988,031.50元[9] 薪酬情况 - 公司董事、监事2024年度薪酬合计263.63万元，2025年度不超350.00万元[13][14] - 公司高级管理人员2024年度薪酬合计239.11万元，2025年度不超350.00万元[15] 会议表决 - 第三届董事会第二十七次会议7位董事参与表决[3] - 多项议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票，涉及报告、预案等[4][5][7][8][9][11][17][18][19][20][21][22][23][24][25][27]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1,003,830,556.39元[5] 利润分配 - 2024年拟每股派发现金红利0.50元（含税）[3,4] - 2024年现金分红总额为352,988,031.50元（含税）[5] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为818,931,872.22元[5] 审议情况 - 2025年4月28日董事会、监事会审议通过预案[7] - 预案尚需提交2024年年度股东大会审议[3,5,7,8]

审计情况 - 中汇对仙鹤股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[7] - 报告日期为2025年4月28日[15] 财务数据 - 2024年期初应收账款31.10，往来累计发生29.88，偿还22[16] - 各子公司及关联自然人拆借有相应期初、发生、偿还及期末金额[16][17] - 各项汇总2024年期初353,483，往来累计522,144.36，偿还589,238.14，期末286,389.70[17]

仙鹤股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业结—"四" 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 三、财务报表附注 | 19-133 | 中国杭州市钱江新城新业 ...