内部控制评价 - 2024年12月31日评价内控有效，无重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[10] 缺陷定量标准 - 财务报告资产、收入、净利润错报重大标准分别为≥5%、3%、3%[15] - 非财务报告直接财务损失重大、重要、一般标准分别为≥1000万、500 - 1000万、＜500万[17] 缺陷情况 - 报告期无财务、非财务报告内控缺陷[18] - 基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[18] 未来展望 - 下一年加强法规宣传学习，强化内控工作[19] - 推动内审向全过程审计转变[19] - 完善财务、成本费用控制制度[19]

地址:浙江省衢州市衢江区天湖南路69号 电话: 0570-2833055 传真: 0570-2931631 网址: ww w.xianhe pape r . com 邮箱: zqb@xianhe pape r . com 仙鹤股份有限公 司 XIANHE CORPO R ATIO N "纸"让一切成为可能 2024年度可持续发展报告 关于本报告 《仙鹤股份2024年度可持续发展报告》是仙鹤股份有限公司连续第四年发布的 可持续发展报告，同时也是公司第六份非财务信息报告，旨在系统描述公司在可 持续发展方面所秉持的原则与理念、管理方法及成果绩效。 概况 称谓说明 本报告范围与公司年报保持一致，涵盖仙鹤股份有限公司及合并范围内子公 司。本报告为年度报告，报告期间为2024年1月1日至12月31日，部分内容超出 上述范围，在所涉及处予以说明。 编制依据 本报告以《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号⸺可持续发展报告 （试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号⸺可持续发展报告编 制》为指导，参考全球可持续发展标准委员会(GSSB)发布的《GRI可持续发展报 告标准(GRI Standards)》、可持续发 ...

仙鹤股份有限公司 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为 特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。经过近 30 年的发展，先后在北京、上海、 深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省 市设立了分支机构，同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇会 计师事务所对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业务项 目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与作业系 统等各方面实行高度一体化管理模式。截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人 116 人， 注册会计师 694 人，签署过证券服务业务审计报告注册会计师人数 289 人。 中汇会计师事务所最近一年（2024 年度）审计的收入总额为 101,434 万元， 审计业务收入 89, 948 万元，证券业务收入 45,625 万元。上年度（2023 年年报） 上市公司审计客户家数为 180 家，审计收费总额为 15,494 万元，主要行业覆盖： 制造业-专用设备制造业；信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服 务业；制造业-电气机械及器材制造业； ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（中国证监会公告[2022]15号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将仙 鹤股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2024年度募集资金存放与使用情 况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 二、募集资金管理和存放情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第 ...

审计委员会情况 - 公司第三届董事会审计委员会由3名委员组成[1] - 2024年度审计委员会共召开4次会议，审计8个议案[2] 会议召开时间 - 第三届董事会审计委员会第九至十二次会议分别于2024年4、8、10月召开[2][3] 审计相关建议与评估 - 建议续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[4] - 认为财务报告、内控体系、关联交易无问题[6]

人员数据 - 2024年末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务审计报告的注会289人[3][4] 业绩数据 - 2024年度收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[4] - 2023年年报上市公司审计客户180家，审计收费15494万元，同行业上市公司审计客户6家[4] 审计相关 - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[3] - 2024年度审计费用128万元，含财报审计108万元、内控审计20万元[6] - 中汇保险累计赔偿限额3亿，近三年受行政处罚1次等[4][5] 决策流程 - 2025年4月28日审计委员会、董事会通过续聘议案[8][9] - 续聘需股东大会审议通过生效[9]

审计机构情况 - 截至2024年末，中汇会计师事务所合伙人116名、注册会计师694名[2] 会议决策 - 2024年相关会议审议通过续聘中汇为2024年度审计机构议案[2][3][5] 审计工作安排 - 2024年11月中汇对2024年报进行前期预审，2025年1月中旬正式进场审计[5] 审计结果 - 中汇认为公司2024年度财务报表编制合规，出具标准无保留意见审计报告[4]

业绩数据 - 2022 - 2024年主营业务收入从73.76亿元增长至98.68亿元[4] - 2022 - 2024年净利润从7.15亿元提升至10.13亿元[4] - 2022 - 2024年净利润率由9.24%提高至9.86%[4] 研发情况 - 近三年研发投入从10,401.68万元增至13,423.32万元[6] - 截至2024年末拥有51项发明专利和113项实用新型专利[6] 未来规划 - 2025年计划推出环保降解包装纸等系列高端产品[5] - 2025年将推进广西来宾、湖北石首项目[5] 股东回报 - 自上市以来累计向投资者派发现金红利14.21亿元人民币（含税）[7] - 已制定《仙鹤股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[7] 风险提示 - 本次行动方案中公司规划等前瞻性陈述有不确定性[14]

其他新策略 - 公司对2024年度第三届三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未任他职，与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

会议信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点在浙江衢州仙鹤股份会议室召开[4] - 网络投票2025年5月20日进行，交易系统与互联网投票时间不同[6][7] - 股权登记日为2025年5月13日[15] 审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等8项议案[9] - 听取2024年度独立董事述职报告[9] 其他 - 议案2025年4月29日披露[10] - 对中小投资者单独计票的是5、6、7、8号议案[12]