授信申请 - 公司及子公司拟申请不超15亿元授信额度[2] - 授信有效期至2025年年度股东大会召开[2] - 额度内可办贷款、银行票据等业务[2] 授权安排 - 提请授权董事长或指定代理人签融资合同[3] - 授权财务部门办综合授信及贷款手续[4] - 授权有效期至2025年年度股东大会召开[4] 其他 - 议案需提交2024年年度股东大会审议[5]

投资者可于 2025 年 05 月 08 日 （星期四） 至 05 月 14 日 （星期三） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquan@dayuan.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 | 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 15 日 （星期四） 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadsh ow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 ...

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 已履行及拟履行的审议程序：公司开展外汇衍生品交易业务的相关议案 已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，该议案 无需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及子公司的海外业务占比较大，且进出口业务主要采用美元、欧元等外汇进行结 算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营业绩产生一定影响，为更 好地防范和规避面临的外汇汇率波动风险，降低风险敞口，增强财务稳健性，公 司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司及子公司开展的外汇衍生品交易业 务均以正常生产经营为基础，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 交易品种及工具：包括但不限于远期结 ...

| | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易预计基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 24 日，浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第七次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事韩元平、王国良、王侣钧、韩宗美、韩静、张又文在本议案的有关审议过 程中回避表决，其余董事一致通过；公司 2025 年度预计发生的日常关联交易总 额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。根据《上海证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。 公司独立董事专门会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议 案》，同意将该议案提交公司第四届董事会第七次会议审议，并发表意见如下： 公司及子公司 2024 年与关联方发生的关联交易均为日常经营活动所需，发 生的交易真实有效，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所 ...

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件方式送 达全体监事，现场会议于 2025 年 4 月 24 日在公司总部五楼会议室召开； （二）本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议由公司监事 会主席李海军主持； （三）本次会议采用现场加通讯表决方式； （四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 本项议案 ...

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件方式送 达全体董事，现场会议于 2025 年 4 月 24 日在公司总部五楼会议室召开； （二）本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由公司董事 长韩元平主持，公司监事、高级管理人员列席会议； （三）本次会议采用现场加通讯表决方式； （四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年 ...

● 本次利润分配以浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）实施 权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明 确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前，因各种原因致使公司总股本发生变动 的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ● 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议。 | | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.2 元（含税）； ● 公司没有触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 165,482,823.31 ...

债券发行 - 2022年12月5日公开发行45万手可转换公司债券，总额4.50亿元[3] - 扣除费用后实际募集资金净额44,438.73万元[3] - 2023年1月4日大元转债在上海证券交易所上市[3] 持续督导 - 督导期间未发生需公开声明的违法违规等事项[6][7] - 严格按规定存放及使用募集资金[8] - 保荐机构认为信息披露合规[9] - 本阶段不存在需报告事项[10]

浙商证券股份有限公司 关于浙江大元泵业股份有限公司 确认 2024 年度关联交易情况及预计 2025 年度 经常性关联交易的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江 大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"或"大元泵业"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发 行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，就大元泵业预计 2025 年 度经常性关联交易情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 24 日，浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第七次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事韩元平、王国良、王侣钧、韩宗美、韩静、张又文在本议案的有关审议过 程中回避表决，其余董事一致通过；公司 2025 年度预计发生的日常关联交易总 额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。根据《上海证券交易所股票 上市规则》及《公 ...

审计报告及财务报表 二〇二四年度 浙江大元泵业股份有限公司 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10529 号 浙江大元泵业股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码: 浙江大元泵业股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-97 | 一、审计意见 我们审计了浙江大元泵业股份有限公司(以下简称大元泵业)财 务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司 ...