会议基本信息 - 会议为广东好太太科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东会，会议时间为2025年6月10日14点00分，会议地点为广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室 [1] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年6月10日9:15-15:00 [1] - 会议召集人为公司董事会，参会人员包括股东、股东代理人、董事、高级管理人员及见证律师 [1] 会议议程安排 - 大会议程包括宣布会议开始、宣布出席股东人数及所持表决权股份总数、宣布会议规则、推举计票监票人员、宣读议案并表决、统计票数、宣布表决结果、律师见证意见、签署决议及记录、宣布会议结束等十项流程 [2] - 会议规则要求股东发言需事先登记或经主持人许可，发言内容需与议案直接相关，且需报告姓名及持股数额 [2][3] - 表决采用记名填写表决票方式，由两名股东代表与见证律师共同负责计票和监票 [4] 审议议案内容 - 议案一为选举公司第四届董事会非独立董事，具体包括选举沈汉标先生为董事（议案1.01）及选举王妙玉女士为董事（议案1.02） [5][6] - 沈汉标先生持有公司53.82%股份，为公司实际控制人，现任公司董事长及多家关联企业高管职务 [7] - 王妙玉女士持有公司28.76%股份，与沈汉标为夫妻关系，系公司共同实际控制人及一致行动人，现任公司董事兼总经理及多家子公司执行董事 [8] - 议案二为选举公司第四届董事会独立董事，具体包括选举黄建水先生为独立董事（议案2.01）及选举孙振萍女士为独立董事（议案2.02） [8][9] - 两位独立董事候选人均未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，且符合任职资格要求 [8][9] 候选人资质信息 - 非独立董事候选人沈汉标及王妙玉均具备专业知识及履职能力，无法律法规禁止任职情形，未受过监管处罚或市场禁入措施 [5][6] - 独立董事候选人黄建水先生现任广州达意隆包装机械股份有限公司独立董事及广东百科律师事务所合伙人会议主席，具有多项社会职务及专业背景 [10] - 独立董事候选人孙振萍女士现任广州航新航空科技股份有限公司独立董事及广东源瑞会计师事务所执行董事，为注册会计师、注册税务师、注册评估师及高级审计师，担任多项专家及理事职务 [11] 议案程序及任期 - 所有议案均已通过公司第三届董事会第二十二次会议审议 [6][9] - 新一届董事会任期自本次股东会通过之日起至第四届董事会届满之日止 [6][9]

会议信息 - 会议于2025年6月10日14点在广州番禺公司会议室召开[2][5] - 表决方式为现场与网络投票结合[5][9] 议案内容 - 议案1选举第四届董事会非独立董事沈汉标、王妙玉[9][12] - 议案2选举第四届董事会独立董事黄建水、孙振萍[9] 股东情况 - 沈汉标持股53.82%，王妙玉持股28.76%，为共同实控人[16][17] 独立董事 - 黄建水、孙振萍拟任第四届独董，任期至届满[19][21]

理财情况 - 本次购买理财产品总金额为10000万元[3] - 理财产品年化浮动收益率范围为1.05%-2.02%[6] - 理财产品期限为2025年5月24日到2025年8月22日[6] - 公司及子公司可用不超100000万元闲置资金买理财，期限12个月[7] - 最近12个月理财金额40000万元，赎回30000万元，收益151.89万元[13] - 最近12个月单日最高投入15000万元，占近一年净资产5.28%[13] - 最近12个月委托理财累计收益占近一年净利润0.61%[13] 财务数据 - 2024年12月31日资产3373598528.85元，负债533626942.27元，净资产2839971586.58元[11] - 2025年3月31日资产3338765010.96元，负债465359703.12元，净资产2873405307.84元[11] - 2024年1 - 12月经营现金流净额285070082.32元，2025年1 - 3月 - 77862370.86元[11]

独立董事任职资格 - 需5年以上相关工作经验并取得证券交易所认可培训证明材料[1] - 需具备会计专业知识并取得相关职业资格证书[4] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形的人员无独立性[2] 任职禁止情形 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚无任职资格[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评无任职资格[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 任职后要求 - 任职后不符资格情形将辞去职务[5]

独立董事任职资格 - 需5年以上相关工作经验并取得证券交易所认可培训证明材料[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 最近12个月内有特定情形人员无独立性[2] - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚人员无任职资格[3] - 最近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评人员无任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家且连续任职不超六年[4] - 过往任职因特定情况解除需说明是否届满12个月[4] 候选人情况 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4] - 确认符合上海证券交易所任职资格要求[4]

独立董事任职经验 - 候选人需具备5年以上法律、经济等履职必需工作经验[1] - 以会计专业人士身份提名需有5年以上全职专业工作经验等三类资格之一[4] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内曾有特定情形人员不具独立性[2] 不良记录情形 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职数量与期限 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 资格核实 - 提名人已核实候选人任职资格符合要求[5]

独立董事任职经验 - 被提名人需具备5年以上法律等相关工作经验[1] 独立董事独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具备独立性[2] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不具备独立性[2] 任职限制 - 最近36个月内受处罚等人员不能担任独立董事[3] 兼任与连续任职规定 - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 审查与核实 - 被提名人已通过公司资格审查[4] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[4]

股东会基本信息 - 股东会召开日期为2025年6月10日14点00分，地点位于广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室 [1] - 投票方式采用现场投票与网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年6月10日9:15-15:00，其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 投票规则与程序 - 涉及融资融券、转融通等特殊账户的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [2] - 公司委托上证信息通过智能短信推送股东会参会邀请及议案信息，便利中小投资者投票 [3][4] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为全部账户所持同类股票总和，重复投票以第一次结果为准 [4] 会议审议事项 - 本次股东会议案已通过第三届董事会第二十二次会议审议，具体议案内容未披露但明确无关联股东需回避表决 [2] - 采用累积投票制选举董事时，股东可集中或分散投票权，选举票数为持股数乘以应选人数 [8][9] 参会登记与注意事项 - 股权登记日为2025年6月4日，登记在册的A股股东（代码603848）有权参会 [5][6] - 自然人股东需持身份证、股票账户卡等材料登记，法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书 [6] - 异地股东可通过传真、信函或电子邮件登记，截止时间为2025年6月9日17:30 [6] 其他会务安排 - 会议联系人李翔，联系方式包括电话020-61960999、邮箱IR@hotata.com及传真020-61960928 [6] - 授权委托书需明确普通股/优先股数量、股东账户号及表决意向，未明确指示的由受托人自主表决 [7][8]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期届满进行换届选举[1] - 第四届董事会由5名董事组成，含2名非独立董事、2名独立董事、1名职工代表董事[1] 职工代表董事选举 - 2025年5月23日召开职工代表大会，周亮当选职工代表董事[1] - 周亮任期自审议通过至第四届董事会届满[1] 公告信息 - 公告发布于2025年5月24日[2]

董事会换届 - 2025年5月23日召开第三届董事会第二十二次会议审议换届议案[1] - 第四届董事会将由5名董事组成[1] - 2025年5月23日职工代表大会选举周亮为职工代表董事[3] 股权结构 - 沈汉标持有公司53.82%股份，为实控人[7] - 王妙玉持有公司28.76%股份，为共同实控人[8] - 周亮持有公司0.10%股份[11] 人员任职 - 黄建水、孙振萍自2022年5月18日起任独立董事，无持股[9][10] - 周亮现任公司副总经理[11] 审核情况 - 独立董事候选人任职资格和独立性获上交所无异议审核通过[5]