文章核心观点 好太太全资持股的苏州市晒宝智能科技有限公司近日成立 [1] 公司信息 - 公司名称为苏州市晒宝智能科技有限公司 [1] - 法定代表人为曹彩凤 [1] - 注册资本为50万元 [1] - 经营范围包含人工智能应用软件开发、普通机械设备安装服务等 [1] - 由好太太全资持股 [1]

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-002 广东好太太科技集团股份有限公司 部分董事、高级管理人员减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事、高级管理人员持股的基本情况：截至本减持计划披露日，广东好 太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事兼高管肖娟女士直接持有 公司股份 700,000 股，占公司总股本的比例为 0.1733%；高管周亮先生直接持有 公司股份 400,000 股，占公司总股本的比例为 0.0990%。 减持计划的主要内容：肖娟女士因个人资金需求，拟自本公告披露日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价方式、大宗交易等方式合计减持不超过 175,000 股，约占公司当前总股本的 0.0433%；周亮先生因个人资金需求，拟自 本公告披露日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价方式、大宗交易等方式 合计减持不超过 100,000 股，约占公司当前总股本的 0.0248%。 上述减持主体无一致行动人。 1 股东名称 ...

股权激励 - 14名激励对象2023年度绩效为"B"，9.8489万股限制性股票将回购注销[2] - 产品和职能系统绩效"B"个人层面解除限售比例100%[4] - 营销系统等绩效"B"个人层面解除限售比例按公式计算[4] 回购安排 - 2024年11月25日董事会和监事会通过回购注销议案[3] - 回购价格为7.62元/股加同期存款利息[6] - 预计2025年1月17日完成9.8489万股注销[8] 股份变化 - 完成后剩余股权激励限制性股票150.5万股[7] - 有限售条件股份减至1,505,000股，无限售条件股份不变[9] - 公司股份合计减至403,911,511股[9]

激励计划授予 - 2023年10月17日向40名激励对象授予321万股限制性股票[13] 回购注销 - 2024年1月23日因1名激励对象离职回购注销6万股，回购价7.92元/股加利息[13] - 2024年7月15日因2名激励对象离职回购注销11万股并调整回购价[14] - 2024年10月17日因1名激励对象离职回购注销3万股，回购价7.62元/股加利息[14] - 2024年11月25日因14人相关原因部分限制性股票回购注销[15] - 回购注销9.8489万股，回购价7.62元/股加利息[16] 解除限售 - 2024年11月25日为36名激励对象的140.6511万股限制性股票办理解除限售[15] 其他 - 激励计划限制性股票回购价格由7.92元/股调整为7.62元/股[20] - 2024年11月26日披露通知债权人公告，债权申报期45天[22] - 预计2025年1月17日完成注销，注销后办理减资工商变更登记[22]

激励计划授予 - 2023年10月17日向40名激励对象授予321万股限制性股票[14] 回购注销情况 - 2024年多次因激励对象离职回购注销股票，共20万股[14][15] - 本次拟回购注销3万股，完成后剩余1,603,489股[18] - 回购价调整为7.62元/股加同期存款利息[19] 流程与时间 - 2023年9 - 10月完成激励计划相关审议、公示等[11][12][14] - 2024年10月18日披露通知债权人公告，申报期45天[21][22] - 预计2024年12月25日完成注销并办理减资登记[22]

回购注销情况 - 因1名激励对象离职，公司将回购注销3.00万股限制性股票[3] - 2024年10月17日，董事会和监事会审议通过回购注销议案[4] - 预计2024年12月25日完成3.00万股限制性股票注销[7] 股份数量变化 - 完成后剩余股权激励限制性股票160.3489万股[6] - 回购注销后，有限售条件股份减至1,603,489股[8] - 公司股份合计从404,040,000股减至404,010,000股[8] 合规声明 - 公司承诺回购注销信息真实准确完整，承担法律责任[10] - 律师事务所认为本次回购注销符合相关规定[11]

公司信息 - 泉州晒客智能科技有限公司成立 法定代表人为曹彩凤 注册资本50万元 [1] - 公司经营范围包括工程和技术研究和试验发展 网络与信息安全软件开发 软件开发 数字技术服务等 [1] - 该公司由好太太全资持股 [2] 行业信息 - 公司业务涉及工程和技术研究 网络与信息安全软件开发 软件开发 数字技术服务等领域 [1]

公司基本信息 - 公司于2017年10月27日核准首次公开发行人民币普通股4100万股，12月1日在上海证券交易所挂牌上市[6] - 公司注册资本为人民币40,391.1511万元[6] - 公司股份总数为40,391.1511万股，均为人民币普通股[14] - 公司每股面值人民币1元[12] 股份相关规定 - 发起人沈汉标等合计认购360,000,000股，占比100.000%[16] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[20] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[20] - 董事等所持股份上市1年内不得转让[20] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[17] - 全体发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[20] - 离职人员申报离任六个月后的十二个月内出售公司股票数量占比不得超50%[21] 股东权益与决策 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规股东大会、董事会决议[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 多种情形需在2个月内召开临时股东大会[34] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[42] - 召集人按规定时间通知各股东[42] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[44] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[44] - 发出股东大会通知后相关变更需公告说明[45] - 会议记录保存期限不少于10年[52] - 股东大会普通决议、特别决议通过条件[53] - 公司特定重大事项需以特别决议通过[53] - 审议影响中小投资者利益事项需单独计票并披露[54] - 部分主体可征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[54] - 股东买入股份违规部分限制表决权[54] - 公司持有的本公司股份无表决权[54] - 董事、监事候选人提名方式[56] - 股东大会选举两名以上独立董事时实行累积投票制[56] - 选举相关规定[58] - 股东大会通过派现等提案公司应在2个月内实施[61] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，2名为独立董事[70] - 多种交易事项由董事会审议通过[72][73] - 董事会授权董事长决定部分交易事项[75] - 董事会每年至少召开两次会议，按规定通知[77] - 临时董事会会议相关规定[76][77] - 董事会会议召开及决议通过条件[77] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[79] 其他人员相关 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[81] - 监事每届任期3年，连选可连任[86] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，由2名股东代表和1名职工代表组成[88] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[89] - 监事会会议记录保存期限不少于10年[89] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[92] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[92] - 法定公积金转为资本时留存规定[93][96] - 公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项[94] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于上市公司股东净利润的20%，控股子公司也按此规定执行[95] - 不同发展阶段现金分红比例规定[96] - 重大投资或支出审批条件[96] - 公司营业利润连续两年下滑且累计下滑幅度达40%以上，或经营现金流净额连续两年为负可调整利润分配政策[98] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，费用由股东大会决定[103] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[103] - 公司合并等时通知债权人及债权人权利[110] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[112] - 公司因特定情形修改章程经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过可存续[113] - 公司因部分情形解散应成立清算组及清算组通知债权人等事项[113] - 控股股东定义[119]

激励计划流程 - 2023年9 - 10月完成激励计划相关议案审议、公示等[15][16][17] - 2023年11月29日完成限制性股票登记工作[18] - 2024年3月、9月分别注销部分限制性股票[19][20] 业绩情况 - 2023年实现营业收入16.88亿元，较2022年增长22.16%[26] 激励对象情况 - 4名离职激励对象，已回购注销3人17万股[26] - 22名激励对象2023年度绩效为"A"，解除限售比例100%[26] - 14名激励对象绩效为"B"，9.8489万股将回购注销[34] 解除限售情况 - 第一个解除限售期自2024年11月28日届满[24] - 36名激励对象140.6511万股可解除限售，占股本0.35%[30] 回购情况 - 拟用自有资金回购，约75.05万元加同期存款利息[35]

会议情况 - 第三届监事会第十八次会议于2024年11月25日召开，3名监事全出席[2] 激励计划 - 为36名激励对象解除限售140.6511万股[3] - 回购注销9.8489万股，回购价7.62元/股加利息[5] 公司变更 - 审议通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[6]