| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 5 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 102,191,192 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 18.2137 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (二)股东大会召开的地点：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路 1 号公司二楼职 工培训室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日以 书面送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第五届监事会第一次会 议的通知，会议于 2024 年 8 月 5 日在公司会议室以现场方式召开并表决。根 据《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，全体监事一致同意豁免本次 会议的通知时限。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。与会监事共 同推举监事王燕女士为本次会议主持人。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 二〇二四年八月六日 附简历： 1、王燕女士 1985 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日以书 面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第五届董事会第一次会议的 通知，会议于 2024 年 8 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。 根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，全体董事一致同意豁免本 次会议的通知时限。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，全部以现场 方式参会。与会董事共同推举董事朱琦女士为本次会议主持人，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第五届董事会董事 ...

财务数据 - 截至2024年3月31日，公司资产总额424209.81万元，负债总额137516.76万元，净资产286693.05万元[10] - 2023年1 - 12月经营活动现金流量净额19991.87万元，2024年1 - 3月为4500.90万元[10] - 截至2024年3月31日，公司货币资金余额68272.12万元[10] 委托理财 - 公司拟使用不超6亿元闲置自有资金进行现金管理，本次委托理财金额6000万元[2] - 委托理财产品为建信理财“安鑫”，业绩比较基准A档年化3.35%、B档年化4.35%[3] - 产品资金投向多类资产，现金等占比95%-100%，REITs和衍生品占比0%-5%[6][7] - 产品为非保本浮动收益型，最低持有期限180天，无固定期限[5] 理财情况 - 最近12个月公司委托银行理财产品实际投入金额合计59000万元[13] - 最近12个月公司委托银行理财产品实际收回本金25000万元[13] - 最近12个月公司委托银行理财产品实际收益579.95万元[13] - 最近12个月公司委托银行理财产品尚未收回本金金额34000万元[13] - 最近12个月内单日最高投入金额45000万元[13] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的16.08%[13] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的1.65%[13] - 目前公司已使用的理财额度34000万元[13] - 公司尚未使用的理财额度26000万元，总理财额度60000万元[13] 其他 - 公司于2024年4月24日召开第四届董事会第二十次会议、5月21日召开2023年年度股东大会，审议通过现金管理议案[2] - 委托理财受托方为建信理财，与公司无关联关系[8] - 公司对委托理财有风险控制措施，包括筛选发行主体、财务监督等[3][4][7] - 公司委托理财存在本金及利息、政策、期限等多种风险[11]

特此公告。 江苏武进不锈股份有限公司董事会 二〇二四年七月二十七日 | 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第四届监 事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 7 月 25 日召开了职工代表大会，经职工代表推举并表决通过，同意选举江双凯 先生为公司第五届董事会职工代表董事，选举王燕女士为公司第五届监事会职工 代表监事。本次选举产生的职工代表董事和职工代表监事将与公司 2024 年第二 次临时股东大会选举产生的新一届董事会、监事会成员共同组成公司第五届董事 会和第五届监事会，任期与第五届董事会、第五届监事会任期一致。上述职工代 表董事、职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》 ...

江苏武进不锈股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 江苏常州 二〇二四年八月五日 江苏武进不锈股份有限公司（603878） 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 - | 3 - | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会须知 - | 5 - | | 议案一：《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 - | 7 - | | 议案二：《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 - | 10 - | | 议案三：《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 - | 12 - | - 2 - 江苏武进不锈股份有限公司（603878） 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江苏武进不锈股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间 1、现场会议召开时间为：2024 年 8 月 5 日下午 14:00。 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间： ①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。 ③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：建信理财有限责任公司 本次委托理财金额：5,000 万元/3,000 万元 委托理财产品名称：建信理财"安鑫"（最低持有 180 天）按日开放固定 收益类净值型人民币理财产品/建信理财嘉鑫固收类最低持有 14 天产品 第 6 期 委托理财期限：无固定期限/无固定期限 履行的审议程序：江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十次会议、2024 年 5 月 21 日 召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币 60,000 万元（含 本数）的闲置自有资金在保证正常经营 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司上半年整体经营情况较为平稳,但基础化学板块受压较大 [1][2][7] - 公司出口业务占比有所增加,达到20%左右,主要出口目的地包括中东、俄罗斯、北美等 [3][10][11] - 公司转债项目去年8月投产,今年上半年产量有所提升,预计全年产量将近2万吨 [4][5] - 公司火电锅炉板块整体保持平稳,预计全年装机在80-90GW之间 [2][5] - 公司高端管材业务占比在10%-12%左右,未来有望进一步提升 [14][15] - 公司正在推进挤压机等高端装备的产能扩张,但受再融资环境影响,投资节奏有所放缓 [15][16] 问答环节重要的提问和回答 - 公司转债项目去年和今年上半年的产量及全年预期 [4][5] - 公司火电锅炉板块的价格和毛利率情况 [5][6] - 公司除火电外的其他业务板块,如石化、机械等的表现情况 [7][8][9] - 公司出口业务的具体构成和未来发展趋势 [10][11][12][20][21][22][23][24] - 公司高端管材业务,如炉管、管线管等的销量和增长情况 [13][14] - 公司股权激励计划的推进进度 [26][27][28] - 公司未来分红政策的预期 [26][27]

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏武进不锈股份有限公司董事会，现提名徐江晴为 江苏武进不锈股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏 武进不锈股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与江苏武进不锈股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 1 辞去公职 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 二〇二四年七月十六日 公司于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于修订＜公司章程＞的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程 指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件，结合公司实 际情况，对《公司章程》中法定代表人相关条款进行修订，授权公司管理层或其 授权的代理人办理工商变更登记等相关手续。 近日，公司已完成了注册资本及法定代表人的工商变更登记及《公司章程》 的备案手续,取得了常州市市场监督理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： | 统一社会信用代码： | 913204002508152455 | | --- | --- | | 名称： | 江苏武进不锈股份有限公司 | | 类型： | 股份有限公司（上市） | | 住所： | 江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号 | | 法定代表人： | 沈卫强 | | --- ...