捐赠审批 - 单笔或累计捐赠超500万且不超净利润5%，由董事会批准[11] - 单笔或累计捐赠超1000万且超净利润5%，由股东会批准[11] - 未达董事会标准，由总经理办公会审议后董事长审批[11] 披露标准 - 捐赠资产总额占总资产或市值10%以上，应及时披露[17] - 捐赠金额占净利润10%以上且超100万，应及时披露[17] 捐赠相关 - 可用于捐赠的财产包括现金、实物资产等[6] - 捐赠类型包括公益性、救济性和其他捐赠[7] - 捐赠受益人含社会团体、企业、事业单位、弱势群体和个人[8] 部门职责 - 行政部负责提出议案、指导子公司和建台账[13][14] - 财务部负责审核会签议案和办理支付手续[15]

总经理任期与职权 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[7] - 总经理因故不能行使职权且代理超一月应通报董事会[10] 总经理办公会议 - 原则上每季度至少召开一次，过半数组成人员出席方可举行[15] - 非例会时其他人员可书面汇报工作进展、主持分管工作会议[24] 关联与重大交易决策 - 与关联自然人交易低于30万元等关联交易由总经理办公会决定[17] - 交易涉及资产总额等指标低于一定比例或金额的重大交易由其决定[19] 会议保密与细则说明 - 需保密会议资料会后专人收回，参会人员执行保密制度[23][24] - 细则由总经理制定、董事会解释，自审议通过生效[27][29]

董事会秘书聘任与解聘 - 任期三年可连聘连任[5] - 拟聘任需提前五个交易日向上交所备案[8] - 解聘需充分理由并及时报告上交所[12] 履职与培训 - 应聘请证券事务代表协助履职[9] - 应与公司签订保密协议[20] - 候选人培训不少于36个课时并取得合格证书[22] - 每两年至少参加一次上交所后续培训[22] 其他规定 - 工作细则由董事会制订、修订和解释[24] - 自董事会审议通过生效实施[24]

预算时间安排 - 公司年度预算期为1月1日 - 12月31日，应分解到半年度[6] - 9月30日前总经理办公会确定下一年度预算目标和编制基础[11] - 10月底前各单位完成第一稿预算上报财务部[11] - 11月底前各单位完成预算修订并上报最终稿[11] - 12月中旬总经理办公会审定公司预算，报董事会和股东会批准[11] 预算内容 - 利润中心提交预计资产负债表等预算内容[11] - 费用中心提交费用预算及编制说明[13] - 资金管理中心编制融资预算并说明风险[13] 预备费 - 预备费暂定为经营活动资金支出预算的5%[13] 预算控制与分析 - 预算控制方法包括金额管理和数量管理[16] - 各部门半年后10个工作日内完成资金预算执行分析并上报[19] - 财务部半年后20个工作日内编制预算执行情况分析报告呈总经理办公会[19] 预算考核 - 预算执行情况半年度考核一次[22] - 个人考核指标含提交及时率等[23][24] 监督与解释 - 董事会负责对预算情况监督检查[26] - 审计部对预算管理监督，可提调整建议[26] - 本制度由董事会负责解释[28] - 本制度自股东会通过之日起实施和修改[28]

审计委员会组成 - 由三名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数并任召集人，至少一名为会计专业人士[3] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[3] 任职期限 - 委员任职期限与董事会一致，每届不超三年，可连选连任，独董连续任职不超六年[4] 职权 - 披露财务报告等经全体成员过半数同意提交董事会审议[8] - 接受连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东书面请求，向法院提起诉讼[9] - 收到股东请求后拒绝或30日内未诉讼，股东可自行起诉[10] - 至少每年向董事会提交对受聘外部审计机构履职评估报告[12] 监督指导 - 内部审计机构接受监督指导，参与对内部审计负责人考核[12] - 督导内部审计部门至少每半年检查相关事项一次[14] - 发现公司违法违规及时向上海证券交易所报告[14] 股东会提议 - 董事会收到召开临时股东会会议提议10日内书面反馈，同意则5日内发通知，会议在提议后2个月内召开[18] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，可按需开临时会议，提前3天通知，紧急情况可免通知[28] - 会议须三分之二以上成员出席，决议经成员过半数通过，表决一人一票[31] - 向董事会提审议意见须全体委员过半数通过，有利害关系委员回避[31] 委托规则 - 委员不能出席可委托他人，独董书面委托其他独董，最多接受一人委托[32] 调查处理 - 发现财务舞弊等可要求公司自查、内审部门调查，必要时聘第三方[15] - 内控有重大缺陷督促整改、追责，整改完成可审查[16] - 认为募资管理违规及时向董事会报告[17] 资料与议案 - 内部审计部门为决策准备资料并提交提案[24] - 会议评议报告并将决议呈报董事会，董事会办公室编制议案[25] 履职相关 - 委员连续两次不出席会议视为不能适当履职，董事会可撤销职务[33] - 必要时可邀请外部审计机构代表等列席会议并提供信息[33] - 必要时可聘请中介机构，费用公司承担[33] - 会议记录保存期限不少于十年[33] - 审议意见书面提交董事会，未采纳应说明理由[33] - 出席人员对会议事项保密[33] 信息披露 - 公司在年报中披露审计委员会年度履职和会议召开情况[33] 细则相关 - 工作细则未尽事宜依法律法规和《公司章程》执行[35] - 由董事会负责解释、制定和修改，审议通过生效[36] - “以上”等含本数，“过”等不含本数[35]

江苏武进不锈股份有限公司 项目投资管理制度 第六条 公司项目投资的审批应严格按照国家相关法律、法规和公司《公司 章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等规定的权 限履行审批程序。 第七条 公司股东会是公司项目投资的最高决策机构；董事会在有关法律法 规和《公司章程》规定的范围内或股东大会授权范围内决定公司项目投资事项。 超过有关法律法规和《公司章程》规定的董事会审批权限内的项目投资事项，董 事会应当提出预案，并报股东会批准。 第八条 对于投资额度在董事会审批权限内，但拟投资项目涉及关联方交易 的，且根据国家证券监管部门的规定，应由股东会审议批准的投资项目，需报请 股东会批准。 第二条 本制度所称的项目投资是指在公司内部，为扩大生产和经营规模而 新设立的投资项目。按其性质划分为新建项目、扩建项目、改建项目、更新改造 项目、迁建项目和恢复项目。 第三条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资 源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第四条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（简称子公司， 下同）的一切项目投资行为。 第二章 组织管理 第五条 公司项目投资 ...

证券投资审批 - 证券投资需董事会审议，全体董事和独立董事三分之二以上同意，超股东会授权还需股东会审议[9] 资金来源与安排 - 投资资金用闲置资金，不得用募集等违规资金[6] - 财务部负责资金划转、管理、核算及报表列报[11] 职责分工 - 董事长负责主要工作，投资部门拟定计划报总经理办公会审批后实施[10] - 审计部负责风控、监控账户资产变化并汇报[11] 投资理念与报告 - 遵循长期价值投资，杜绝投机[13] - 持仓盈亏达5%以上，财务部报告总经理办公会[14] 制度相关 - 定期报告披露投资及损益情况[18] - 制度由董事会解释，自审议批准生效[20]

江苏武进不锈股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等法律、行政法规、规范性文件，以及《江苏武进不锈股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会提名委员会，制定本 细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告。 第三条 本细则所称董事包括董事、独立董事；高级管理人员指：公司总经 理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员由提名委员会在独立董事委员中提名，由提名委员 的过半数选举产 ...

董事变动 - 公司将在两个交易日内披露董事辞职情况[7] - 公司应在六十日内完成董事补选[8] 人员管理 - 公司应在三十日内解除特定情形董事、高管职务[10] - 高管辞职自董事会收到报告时生效[9] 股份转让 - 董事、高管任职期每年转让股份不超25%[14] - 离职后半年内不得转让所持股份[14] 选举解任 - 非职工代表董事由股东会选举更换[8] - 职工代表董事由职代会选举更换[8] - 股东会可决议解任董事，职工董事由职代会解任[8] 异议复核 - 离职董事、高管对追责有异议，15日内可申请复核[17] 文件移交 - 董事、高管离职生效后5个工作日内移交文件[12]

江苏武进不锈股份有限公司 融资管理制度 江苏武进不锈股份有限公司 融资管理制度 2025 年 8 月 6- 1 - 江苏武进不锈股份有限公司 融资管理制度 第三条 融资工作在财务负责人的领导下，由公司财务部统一负责公司的融资工 作。 第四条 本制度所指的融资包括权益融资和债务融资。权益融资是指融资结束后 增加了企业权益资本的融资，如追加资本金、增资扩股、发行股票；债务融资指公司 以负债方式借入并到期偿还的资金，包括向银行或非银行金融机构借款、发行企业债 券、融资租赁等方式。 第五条 融资活动应符合公司中长期发展规划。其原则为： （一）遵守国家法律、法规原则； （二）统一筹措，集中管理原则； （三）适度负债，防范风险原则； （四）权益融资不丧失控制权原则； 第一章 总则 第一条 为规范公司融资行为，降低资金成本，减少融资风险，以提高资金运作 效益，依据《公司章程》及国家相关规范，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各附属公司（指实际控制子公司及各分公司）的融 资行为。 （二）根据公司股东会批准的年度投资计划和财务预算，董事会决定年度债务融 资的额度以及结构，并授权董事长在此范围内批准贷款 ...