| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日以书 面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第四届董事会第二十三次会 议的通知，会议于 2024 年 7 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表 决。本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，全部以现场方式参会。本次 会议由朱琦女士主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于不向下修正"武进转债"转股价格的议案》 鉴于"武进转债"发行上市时间较短，距离存续期届满尚远，综合考虑公司 现阶段的基本情况、股价走势、市场 ...

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日以 书面送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第四届监事会第十五次 会议的通知，会议于 2024 年 7 月 15 日在公司会议室以现场方式召开并表决。 本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议由监事会主席沈彦吟 女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 | 证券代码：603878 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券代码：113671 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相 关规定，公司监事会由 3 名监事组成。公司监事会提名孙晓艳女士、蒋小培女士 为公司第五届监事 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人毛建东，已充分了解并同意由提名人江苏武进不锈股份 有限公司董事会提名为江苏武进不锈股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任江苏武进不锈股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （八）中国证监 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏武进不锈股份有限公司董事会，现提名毛建东为 江苏武进不锈股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏 武进不锈股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与江苏武进不锈股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 1 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用） ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于"武进转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏武进不锈股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1353 号）同意注册，江 苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 10 日向不特定对 象发行 310 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 31,000 万元。 经上海证券交易所《自律监管决定书》（[2023]168 号）同意，公司 31,000 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 3 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称"武进转债"，债券代码"113671"。 根据《江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象发行可 ...

江苏武进不锈股份有限公司 章 程 （经 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 二〇二四年六月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 利润分配 40 | | 第三 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于"武进转债"2024 年付息的公告 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 10 日向不 特定对象发行的可转换公司债券将于 2024 年 7 月 10 日开始支付自 2023 年 7 月 10 日至 2024 年 7 月 9 日期间的利息。根据《江苏武进不锈股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）有关条款的 规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏武进不锈股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1353 号）同意注册，公 司于 2023 年 7 月 10 日向不特定对象发行 310 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 31,000 万元。 经上海证券交易所《自律监管决定书》（[2023]168 号）同意，公司 31,00 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 6 月 30 日，累计有人民币 40,000 元"武进转债"转为公司 A 股普通股，累计转股股数 4,661 股，累计转股股数占"武进转债"转股前公司已 发行股份总额的 0.0008%。 截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的"武进转债"金额为人民币 309,960,000 元，占"武进转债"发行总量的 99.9871%。 自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，共有人民币 15,000 元"武进转债" 转为公司 A 股普通股，转股股数 1,749 股。 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏武进不锈股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》 ...

江苏正气浩然律师事务所 关于江苏武进不锈股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法 律 意 见 书 二〇二四年六月 正气浩然律师事务所法律意见书 江苏正气浩然律师事务所 关于江苏武进不锈股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:江苏武进不锈股份有限公司 2 正气浩然律师事务所法律意见书 本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序和方式符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《股东大会网络投票实施 细则》、《公司章程》的有关规定。 二、 本次股东大会召集人资格、出席会议人员的资格 本次股东大会的召集人为贵公司董事会。 江苏正气浩然律师事务所(下称"本所")接受江苏武进不锈股份有限公 司(下称"公司")的委托,指派律师出席公司 2024年第一次临时股东大会(下 称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")及《江苏武进不锈 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就公司本次股东大会 发表法律意见如下: 一、 本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日以书 面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第四届董事会第二十二次会 议的通知，会议于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表 决。本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，全部以现场方式参会。本次 会议由朱琦女士主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 同意选举朱琦女士为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会届满之日止。 表决 ...