广州金域医学检验集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 六次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已 于 2025 年 4 月 15 日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议： （一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年度董事会工 作报告》 表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。 证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2025-017 （二）审议通过《 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2025-019 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于公司已于 2025 年 2 月实施了 2024 年前三季度利润分配，结合公司 未来发展规划和资金需求，公司拟定的 2024 年度利润分配方案为：不进行现金 分红，不实施公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广州金域医学检验集团股份有 限公司（以下简称"公司"）2024 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 -381,241,138.69 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司未分配利润余额为 4,803,131,555.30 元。结合公司未来发展规划 ...

股票期权注销 - 2025年4月25日公司通过注销2020及2021年股票期权激励计划股票期权议案[4] - 注销2020年未行权股票期权516.11万份[5] - 注销2021年未行权股票期权700万份[5] 行权情况 - 2020年股票期权激励计划第一个行权期可行权169.31万份，行权162.75万份[7] 业绩考核 - 2020年股票期权激励计划第四个行权期2023年净利润实际增长率43.94%，目标107.36% [11] - 2021年股票期权激励计划第三个行权期2023年净利润实际增长率43.94%，目标186.00% [14] - 2021年股票期权激励计划第四个行权期2024年净利润实际增长率 -199.01%，目标272.00% [15] 会议审议 - 2025年第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过注销议案[18] - 2025年第四届监事会第五次会议审议通过注销议案[19] 后续事项 - 律师事务所认为注销需履行信息披露及办理手续[20] - 公告发布于2025年4月26日[21]

业绩总结 - 2024年公司营业收入718,954.4万元，上年度853,962.79万元[10] - 2024年营业收入扣除项目9,480.85万元，占比1.32%，上年度33,714.0万元，占比3.95%[10] - 2024年与主营业务无关业务收入9,480.85万元，上年度33,714.0万元[10] - 2024年营业收入扣除后金额709,473.62万元，上年度820,248.78万元[12]

业绩总结 - 2024年度公司收入718,954.47万元，较2023年度下降15.81%[6] - 2024年末公司资产总计103.92亿元，较上年末下降11.7%[16] - 2024年末负债合计29.17亿元，较上年末下降9.43%[18] - 2024年末所有者权益合计74.75亿元，较上年末下降12.54%[18] - 公司营业利润本期亏损2.7324400883亿美元，上期盈利7.597620742亿美元[25] - 公司净利润本期亏损4.1470370092亿美元，上期盈利6.3690851103亿美元[25] 资产数据 - 2024年末应收账款余额588,831.52万元，账面价值439,632.90万元，占资产总额比例42.39%[6] - 2024年末存货为1.98亿元，较上年末减少20.1%[16] - 2024年末长期借款为5.15亿元，较上年末增长92.07%[18] - 期末货币资金合计2,433,585,245.93元，上年年末为2,457,662,736.68元[175] 现金流数据 - 本期经营活动产生的现金流量净额为906,347,521.58元，上期为1,230,820,619.68元[30] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 455,528,673.41元，上期为 - 634,534,432.06元[30] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 488,800,519.63元，上期为 - 1,062,015,565.20元[30] 权益变动 - 2024年本期所有者权益合计增加329,460,540元[37] - 2024年综合收益总额为44,898,911.2元[37] - 2024年所有者投入和减少资本为872,748.4元[37] - 2024年利润分配中对所有者（或股东）的分配为882,087,109.9元[37] 其他要点 - 审计认为公司2024年财报在重大方面按准则编制，公允反映财务状况等[3] - 审计将应收账款坏账准备和收入确认认定为关键审计事项[6] - 公司主要经营活动为医学诊断服务，实际控制人为梁耀铭[43] - 本财务报表于2025年4月25日经公司董事会批准报出[44]

审计信息 - 审计公司为立信会计师事务所[7] - 审计报告编号为信会师报字[2025]第ZA12079号[2] - 审计报告日期为2025年4月25日[7] 审计对象及责任 - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制存在不能防止和发现错报可能性[5] - 根据审计结果推测未来有效性有一定风险[5]

激励计划审批 - 2020年8月17日董事会和监事会审议通过2020年股票期权激励计划相关议案[7][8] - 2020年9月2日股东大会审议通过2020年股票期权激励计划相关议案并授权注销未行权股票期权[8] - 2020年9月8日董事会和监事会审议通过授予2020年股票期权的议案[9][10] - 2021年4月19日董事会和监事会审议通过2021年股票期权激励计划相关议案[10] - 2021年5月10日股东大会审议通过2021年股票期权激励计划相关议案并授权注销未行权股票期权[11] - 2021年5月18日董事会和监事会审议通过授予2021年股票期权的议案[11] 注销情况 - 2025年4月25日决定注销2020年未行权股票期权516.11万份，2021年700万份[11] 业绩考核 - 2020年股票期权激励计划第四个行权期业绩考核要求2023年净利润增长率不低于107.36%，实际为43.94%[15][16] - 2021年股票期权激励计划第三个行权期业绩考核要求2023年净利润增长率不低于186.00%，实际为43.94%[18] - 2021年股票期权激励计划第四个行权期业绩考核要求2024年净利润增长率不低于272.00%，实际为 - 199.01%[18][19]

财务数据关键指标变化（收入和利润） - 2024年营业收入为71.90亿元人民币，同比下降15.81%[34] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-3.81亿元人民币，同比下降159.26%[35] - 2024年基本每股收益为-0.82元/股，同比下降159.42%[36] - 2024年加权平均净资产收益率为-4.90%，同比下降12.44个百分点[36] - 公司营业收入为71.895亿元，同比减少15.81%[91] - 归母净利润为-3.812亿元，同比减少159.26%[91] - 扣非后归母净利润为-2.38亿元，同比减少165.28%[91] - 公司整体业务毛利率33.15%，较上年同期减少3.33个百分点[94] - 主营业务毛利率32.81%，较上年同期减少2.72个百分点[94] - 第三方医学诊断服务营业收入66.27亿元，同比下降14.23%，毛利率32.81%，减少2.72个百分点[95] - 公司总营业收入71.90亿元，同比下降15.81%，总营业成本48.07亿元，同比下降11.39%，毛利率33.15%，减少3.33个百分点[95] - 冷链物流服务营业收入4.65亿元，同比增长18.19%，毛利率25.91%，增加22.96个百分点[95] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 2024年信用减值损失为6.19亿元人民币[37] - 2024年固定资产报废处置损失为1.44亿元人民币[37] - 2024年投资企业减值损失及公允价值变动损益为0.99亿元人民币[38] - 2024年非流动性资产处置损益为-1.44亿元，较2023年的2.60亿元大幅下降[41] - 2024年计入当期损益的政府补助为4217.21万元，较2023年的7841.44万元减少46.2%[41] - 2024年金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为-3919.83万元[42] - 2024年债务重组损益为-1426.79万元[42] - 2024年其他营业外收入和支出为-1803.46万元，较2023年的-990.30万元增加82.1%[42] - 2024年其他非流动金融资产期末余额为2.51亿元，较期初减少4206.17万元，对当期利润影响为-3771.41万元[44] - 销售费用9.31亿元，同比下降8.32%，管理费用5.98亿元，同比下降16.32%[98] - 研发费用4.00亿元，同比下降14.27%，研发投入总额占营业收入比例5.67%[99] - 物流费用同比下降7.29%[52] - 试剂成本同比下降15.54%[52] 业务线表现 - 首批优质试剂集中采购及转换完成率近80%[3] - 一站式客户服务平台KMC注册用户超57万[4] - 肿瘤早筛公益活动累计惠及1万人次[5] - 初步建成长沙、郑州南北两个生产中心实现产能集聚[3] - 数智病理系统KMDP正式上线[4] - 流式平台KMFLOW落地成果逐步显现[4] - 2024年8月发布业内首个医检行业大模型"域见医言"[4] - 智能体应用"小域医"成功接入DEEPSEEK[4] - 完成首批数据资产入表工作[4] - 公司推出肠癌血液三基因甲基化筛查项目和PNH克隆检测方案，灵敏度高达99.9%[47] - 公司开发惠民版阿尔茨海默病早筛项目，基于超过10万例神经免疫抗体阳性数据推出自身免疫性脑炎鉴别诊断适宜套餐[47] - 公司完成5项数据产品在广州数据交易所上线并促成行业首笔医检数据交易[64] - 公司发布医检行业大模型"域见医言"及智能体应用小域医，注册医生数8.9万人，月活跃医生4.4万人[65] - 公司通过预训练超过130万条医学专业知识接入DEEPSEEK大模型[65] - 公司牵头打造"数据驱动的宫颈癌早筛及防控方案"进入国家"数据要素×"大赛全国总决赛[64] - 公司与康润生物合作研发AI+免疫荧光检测平台[65] - 报告期内金域医学的标本检测量同比提升2.94%[75] - 公司全年累计举办、参与专业学术活动4800场次，覆盖32万医疗从业者[76][77] - 已在全国布局90余家高端平台精准医学中心[78] - 开展罕见病筛查服务2万余家庭[79] - 食品卫生检验实验室参加49次国内外能力验证及室间比对，结果100%满意[80] - 医学冷链物流16家子公司成为国家标准达标企业[81] - 2024年司法鉴定业务文书质量评查得分97.6分[81] - 公司检测报告获全球80多个国家和地区认可，拥有认证认可证书178张[82] - 公司荣获第四届"中国质量奖提名奖"和第十九届"全国质量奖提名奖"[83] - 公司认证认可证书数量、获认可能力项次数、获认可学科数连续23年居行业领先[82] 运营效率提升 - 实验室人效同比提升21%[51] - 人均效率提升4倍（宫颈癌智慧筛查工作站等应用）[53] - 细胞遗传学科干实验调度平台节约诊断成本50%[53] - 流式血液系统KMFLOW实现科室整体效率提升40%[62] - 采购及仓库人员整体效率提升15%以上（SRM和WMS系统推广）[62] - KMC平台总注册用户数突破57万，月活用户数同比增长33%[63] - 集团服务管理平台KMSS线上管理服务占比超过70%[63] - 山东大学齐鲁医院"智慧检验全场景解决方案"提升检验准确性30%，减少人工复核负担70%，提高首诊确诊率20%[116] 研发与技术创新 - 新增有效知识产权313项（含发明专利89项）[58] - 公司研发人员数量1,259人，占公司总人数12.09%，其中博士研究生25人，硕士研究生309人[100] - 人工智能技术推动肿瘤早筛、个性化用药等高端检测服务普及，深度学习算法增强复杂数据解析能力[116] - 公司拥有总量超23PB的东方人种医检大样本和大数据库，覆盖"全生命周期、全疾病领域、全诊疗过程"[121] - 公司计划通过数据治理、成本可视化、大模型应用推动数智化价值落地，加速医检行业大模型研发[124] - 公司强化"AI实验室管家"能力实现全流程降本增效，提升"AI医检咨询师"水平提供差异化服务[121] 公司治理与高管信息 - 2024年度董事、监事和高级管理人员的应付报酬为1,323.63万元[146] - 2024年度公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计1,323.63万元[146] - 公司董事薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会确定后提交股东大会批准[145] - 高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会确定后提交董事会批准[145] - 监事薪酬由股东大会批准实施[145] - 薪酬考核指标包括公司整体经营业绩和ESG绩效（健康安全、客户服务、员工管理等）[146] - 薪酬制度中引入薪酬追索扣回条款[146] - 董事长兼总经理梁耀铭2023年度税前报酬总额为333.91万元[134] - 董事兼副总经理严婷2023年度税前报酬总额为152.35万元[134] - 董事曾湛文2023年度税前报酬总额为80.23万元[134] - 董事兼副总经理汪令来2023年度税前报酬总额为126.81万元[134] - 董事兼副总经理欧阳小峰2023年度税前报酬总额为39.52万元[134] - 监事会主席张栋2023年度税前报酬总额为12.35万元[134] - 监事佘晗2023年度税前报酬总额为24.63万元[134] - 职工代表监事邹小凤2023年度税前报酬总额为77.91万元[134] - 公司董事、监事及高管2023年度税前报酬总额合计为1,323.63万元[135] - 公司董事、监事及高管持股总数从年初81,811,607股增至年末81,926,207股，增加114,600股[135] 风险管理与挑战 - 医保基金控费和DRG/DIP支付方式改革全国推广导致价格下行，影响短期业绩[125] - 行业产能过剩导致区域性价格战加剧，利润空间受到挤压[125] - 样本分析前的质量控制涉及流转环节较多，质量控制难度较大[125] - 医学检验结果的差错可能带来医疗纠纷，影响市场声誉和经营业绩[125] - 技术创新需围绕临床需求开展，若研发方向偏离将影响产品竞争力[126] - 行业应收回款普遍不及预期，应收账款金额较大，回款天数有增长趋势[126] 社会责任与可持续发展 - 报告期内公司对外捐赠及公益项目总投入2871.66万元，其中资金2064.41万元，物资折款807.25万元[193] - 公司捐赠用于健康帮扶的医学检测服务折合人民币约712.27万元，覆盖全国29个省（自治区、直辖市）[194] - 公司在12所高校设立奖教金和奖学金，共资助138.80万元[194] - 公司投入1415.55万元用于乡村振兴产业帮扶和对口帮扶工作[194] - 公司开展早防早筛公益活动超220场[194] - 公司物流部门新能源车辆占比达53.74%[190] - 报告期内投入环保资金1,306.99万元[181] - 公司污水处理系统每天监测，并定期委托第三方检测确保达标排放[185] - 公司实验室废水处理系统24小时不间断运行，达到预处理排放标准后排入市政污水管网[187] - 公司纯水机制水后产生的原水被回收用于卫生间冲洗，减少水资源浪费[187][191] - 公司推行无纸化办公，减少纸质申请单和报告单使用[189] - 公司在15个省市区140个脱贫县（包括31个国家乡村振兴重点帮扶县）协同建设医学实验室共计182家，投入建设资金1166.81万元[195] - 公司总投入扶贫及乡村振兴项目1415.55万元，其中资金投入1369.52万元，物资折款46.03万元[195] - 公司通过金域基金会在广州番禺区新造镇捐赠建造广州医科大学"金域楼"，报告期内已支付捐赠款项119.94万元[196] - 公司联合广州金域公益基金会在四川凉山持续推进"致敬老区 健康中国乡村行"公益活动，该活动荣获2023年度全国慈善组织慈善工作范例宣传活动"慈善品牌项目"[197]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为14.665亿元人民币，同比下降20.35%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为-2778.53万元人民币，同比下降49.09%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3870.05万元人民币，同比下降32.11%[6] - 基本每股收益为-0.06元/股，同比下降50.00%[6] - 稀释每股收益为-0.06元/股，同比下降50.00%[6] - 2025年第一季度营业总收入为14.665亿元人民币，同比下降20.36%（2024年同期为18.413亿元人民币）[28] - 归属于母公司股东的净利润为-2.779亿元人民币，同比下降49.09%（2024年同期为-1.864亿元人民币）[30] - 基本每股收益为-0.06元/股，同比下降50%（2024年同期为-0.04元/股）[31] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为14.113亿元人民币，同比下降18.83%（2024年同期为17.391亿元人民币）[29] - 研发费用为7710万元人民币，同比下降16.31%（2024年同期为9212万元人民币）[29] - 销售费用为2.135亿元人民币，同比下降7.82%（2024年同期为2.316亿元人民币）[29] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为5450.47万元人民币，同比增长139.41%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为5450万元人民币，同比改善139.41%（2024年同期为-1.383亿元人民币）[36] - 购买商品、接受劳务支付的现金为6.812亿元人民币，同比下降24.58%（2024年同期为9.032亿元人民币）[36] - 信用减值损失为-1.059亿元人民币，同比改善24.11%（2024年同期为-1.395亿元人民币）[30] 投资活动现金流 - 投资活动现金流出小计为106,474,281.80元，同比增长8.8%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-97,426,897.49元，同比净流出扩大0.2%[37] 筹资活动现金流 - 取得借款收到的现金为27,458,021.55元，同比下降57.9%[37] - 偿还债务支付的现金为6,425,570.00元，同比下降8.2%[37] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为410,074,307.13元，同比激增9,008.9%[37] - 筹资活动现金流出小计为429,632,269.24元，同比增长145.8%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为-402,174,247.69元，净流出扩大266.8%[37] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额为-446,606,724.74元，净减少幅度扩大29.5%[37] - 期末现金及现金等价物余额为1,975,917,824.88元，同比下降6.1%[37] - 货币资金从2024年末的24.34亿元降至2025年3月末的19.87亿元，减少4.47亿元[21] 资产和负债变动 - 总资产为98.549亿元人民币，同比下降5.17%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为68.878亿元人民币，同比下降5.97%[6] - 应收账款从2024年末的43.96亿元微降至2025年3月末的43.21亿元，减少0.75亿元[21] - 流动资产合计从2024年末的73.18亿元降至2025年3月末的68.19亿元，减少4.99亿元[22] - 非流动资产合计从2024年末的30.74亿元降至2025年3月末的30.36亿元，减少0.38亿元[22] - 资产总计从2024年末的103.92亿元降至2025年3月末的98.55亿元，减少5.37亿元[22] - 应付账款从2024年末的17.16亿元降至2025年3月末的16.68亿元，减少0.48亿元[23] - 流动负债合计从2024年末的22.32亿元降至2025年3月末的21.47亿元，减少0.85亿元[23] - 归属于母公司所有者权益合计为68.879亿元人民币，较期初增长6.35%（期初为73.253亿元人民币）[25] 毛利率和非经常性损益 - 报告期毛利率同比上升1.16个百分点[7] - 非经常性损益项目合计为1091.52万元人民币[11] 股东持股情况 - 梁耀铭持有71,068,209股人民币普通股，为前10名无限售条件股东中持股最多[16] - 香港中央结算有限公司持有33,108,554股人民币普通股，为前10名无限售条件股东中持股第二多[16] - 国创开元股权投资基金持有30,880,905股人民币普通股，为前10名无限售条件股东中持股第三多[16]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年4月17日以通讯方式召开，会议通知已于2025年4月10日以电子形式发出 [2] - 会议由董事长梁耀铭主持，应出席董事9名，实际出席9名，公司监事及高级管理人员列席会议 [2] - 会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定 [2] 董事会会议审议情况 - 会议审议并通过《广州金域医学检验集团股份有限公司市值管理制度》，旨在加强市值管理工作，规范市值管理行为，维护公司及投资者权益 [2] - 该制度依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第10号一一市值管理》等法律法规制定 [2] - 表决结果为9票同意（占全体董事100%），0票反对，0票弃权 [3] 公告信息 - 公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] - 公告发布日期为2025年4月18日 [5]