证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2023-052 中科软科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 五次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场和通讯方式召开。本次会议通 知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、专人送达等方式送达各位监 事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由第八届监 事会召集，监事会主席张正女士主持，本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过了《2023 年第三季度报告》 的议案： 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体上披露的公司《2023 年第三季度报告》。 根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司 ...

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2023-051 中科软科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2023年10月20日(星期五)至10月26日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 sinosoftzqb@sinosoft.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2023 年 10 月 27 日(星期五)下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心 ...

特此公告。 中科软科技股份有限公司 董事会 证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2023-049 中科软科技股份有限公司 高级管理人员终止减持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员张 志华先生、王欣女士、蔡宏先生于 2023 年 4 月 27 日通过公司披露了 《股东及高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2023-032）， 上述高级管理人员分别计划以集中竞价及大宗交易方式减持公司股 份合计不超过总股本的 0.1794%、0.1307%、0.1237%。 公司上述高级管理人员现结合市场情况等因素决定终止本次减 持计划。 2023 年 8 月 29 日 ...

中科软科技股份有限公司 证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2023-048 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、业绩说明会召开情况 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关 于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-044）， 并通过上证路演中心网站"提问预征集"栏目以及邮件方式提前征集 投资者所关注的问题。 2023 年 8 月 25 日 13:00-14:00，公司通过上证路演中心提供的 网上平台（https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开 了 2023 年半年度业绩说明会，公司董事长、总经理左春先生，董事 会秘书蔡宏先生、证券部经理郧文龙先生、财务部经理杨培兰女士及 公司其他相关人员出席了本次说明会，与投资者进行了充分的沟通和 交流，并就投资者普遍关注的问题进行了回答。 ...

财务业绩 - 2023年上半年公司营业收入26.31亿元，同比增长2.67%；归属上市公司股东净利润2.09亿元，同比增长28.70%[19] - 软件类业务收入22.07亿元，同比增长2.02%；系统集成类业务收入4.16亿元，同比增长6.22%；软件类业务收入占比83.91%[11] - 主营业务毛利率达33.33%，较去年同期提高1.52个百分点，其中软件类业务毛利率达37.24%，较去年同期提高1.44个百分点[11] - 教科文及其他领域实现收入4.56亿元，同比增长21.67%[14] - 基本每股收益0.3559元/股，同比增长29.84%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.3459元/股，同比增长30.53%[19] - 加权平均净资产收益率7.30%，较去年同期增加1.14个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.10%，较去年同期增加1.15个百分点[19] - 2023年1-6月公司实现营业收入26.31亿元，同比增长2.67%；净利润2.09亿元，同比增长28.70%；扣非后归属上市公司股东净利润2.04亿元，同比增长29.39%[35] - 2023年1-6月公司销售商品、提供劳务收到现金21.08亿元，同比增长35.83%[35] - 报告期内金融IT领域收入17.23亿元，同比增长5.54%，其中保险IT收入15.11亿元，同比增长3.25%；非保险金融IT收入2.12亿元，同比增长25.34%[36] - 报告期内政务IT领域收入3.27亿元，同比下降18.26%；医疗卫生IT领域收入1.18亿元，同比下降20.46%[36] - 大陆以外地区实现收入1.06亿元，同比增长134.44%[53] - 2023年上半年营业收入26.31亿元，同比增长2.67%；研发费用4.76亿元，同比增长7.20%[80] - 营业外收入872.23万元，同比增长472.14%；营业外支出358.98万元，同比增长9005.80%；所得税费用105.91万元，同比下降93.59%[80] - 2023年1 - 6月公司研发支出4.76亿元，占当期营业收入的18.09%，研发投入同比增长7.20%[99] 业务战略与布局 - 公司坚持行业核心应用、“保险+”、国际化发展战略，强化保险IT领先地位，加大非保险金融IT等领域开拓[7][8] - 保险IT为核心业务，为近两百家保险公司提供系统服务[9] - 医疗卫生信息化以六大产品线为核心拓展客户，公共卫生领域收入规模增长[10] - 公司加大“飞轮”业务开拓，关注客户正向一体化趋势[24] - 公司不断完善保险IT解决方案产品矩阵建设，助力客户系统数字化、智能化、线上化发展[28] - 公司积极提升政务信息化建设能力，抓住新农村等领域新业务机会[31] - 公司与超15家车企下属子公司建立业务合作，并向财务、ERP、数据分析等产品线拓展[29] - 研发方向包括行业参考模型平台、“保险+”生态平台、人工智能应用、数据治理与分析应用等多个领域[77] - 技术交流活动成果将支撑公司在垂直AIGC平台应用领域的研发创新及业务开拓[79] - 2023年6月30日公司举办“开源软件支撑下的垂直AIGC平台（MaaS）及组织协同实施”技术交流会，主题为行业应用领域垂直AIGC平台建设[102] - 公司将利用上市公司平台提高研发创新能力，加大研发投入[114] - 公司将利用资本运作与资源整合，加速扩大规模[114] - 公司将坚持发展战略和经营计划，专注提升核心竞争力，以客户为中心提供服务[135] - 公司计划建立行业软件开发和推广队伍，扩充多方面人才队伍并探索企业管理方法[136] 非经常性损益 - 非经常性损益合计588.52万元，其中其他营业外收支-254.20万元，其他符合非经常性损益定义的损益项目238.14万元[4] - 非流动资产处置损益为 -1,036,919.48元，计入当期损益的政府补助为10,506,172.95元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为 -2,273,467.33元[20] 资产与负债情况 - 股票期末数为304,854.68元，累计公允价值变动为 - 1,427,800.40元，其他变动为1,732,655.08元[72] - 其他资产期初数为18,014,392.63元，本期公允价值变动损益为 - 845,666.93元，计入权益的累计公允价值变动为630,857.77元，期末数为17,168,725.70元[72] - 资产合计期末数为17,473,580.38元，累计公允价值变动为 - 796,942.63元[72] - 本期期末交易性金融资产因博天环境抵偿债务股票增加，应收票据因银行承兑汇票增加而增加，存货因业务规模增长而增加[81] - 本期期末货币资金因薪酬和购买支出增加而减少，其他流动资产因汇算清缴和研发费用加计扣除而减少[81] - 博天环境通过转增股票抵偿公司债务173.27万元，公司将其划分为交易性金融资产[84] - 货币资金本期期末数17.5742786835亿元，占总资产26.88%，较上年期末变动 - 42.51%[106] - 应收票据本期期末数1521.801079万元，占总资产0.23%，较上年期末变动94.33%[106] - 存货本期期末数8.7603833724亿元，占总资产13.40%，较上年期末变动63.10%[106] - 合同资产本期期末数17.0473740654亿元，占总资产26.07%，较上年期末变动49.93%[106] - 无形资产本期期末数1076.482385万元，占总资产0.16%，较上年期末变动47.86%[106] - 应付票据本期期末数100万元，占总资产0.02%，较上年期末变动 - 97.61%[106] - 应交税费本期期末数2671.16666万元，占总资产0.41%，较上年期末变动 - 64.15%[106] 子公司业绩 - 上海中科软净利润为 -532.96万元，北京中科软净利润为 -2483.37万元，深圳中科软净利润为 -703.31万元[85] 风险与应对 - 公司所处软件与信息技术服务业竞争激烈，技术更新快，可能面临新进入竞争者冲击[86] - 公司将采取积极发现、培养和激励人才等措施应对可能出现的风险[88] 公司治理与会议 - 2023年第一次临时股东大会于2月28日召开，审议通过6项议案；2022年度股东大会于5月9日召开，审议通过10项议案[116] - 2023年2 - 3月完成公司第八届董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任[118] - 2023年2月28日召开2023年第一次换届选举，董事、监事、高级管理人员变动由此产生[138] 利润分配与员工持股 - 半年度无拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案[119] - 2023年推进员工持股计划，4月18日7,690,822股公司股票非交易过户至员工持股计划账户[120] 环保与可持续发展 - 公司自2011年保持ISO14001环境管理体系认证[123] - 公司加强垃圾分类管理，创建责任区域并设专门责任人[123] - 公司所属行业为软件和信息技术服务业，日常生产基本不产生污染物，报告期无环保违规处罚[143] - 公司制定《车辆管理制度》控制碳排放量，建立办公场所管理制度节能降耗[147] - 公司定期开展节能宣传，鼓励员工绿色出行、无纸化办公，按需使用设备[147] - 公司践行ESG理念，为多行业客户提供信息化建设服务，推动社会和经济可持续发展[148] 承诺事项 - 科软创源承诺解决同业竞争，存续期间避免与中科软构成同业竞争，若业务重合中科软可优先收购相关资产或股权[128] - 科软创源承诺解决关联交易，不利用控股股东地位谋取不正当利益，规范关联交易并遵守相关规定[128][129] - 科软创源承诺不以任何方式占用中科软及其控股子公司的资金[129] - 董事、监事、高管自股票上市之日起12个月内锁定股份，任职期间每年转让不超25%，离任后6个月内不转让[129] - 董事、监事、高管所持股票锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，特定情况锁定期自动延长6个月[129] - 软件所拟长期持有公司股票，锁定期满后逐步减持，减持价格不低于发行价[129] - 软件所3个月内通过集中竞价交易减持股份总数不超公司股份总数的1% [129] - 软件所减持股份将提前3个交易日公告，未履行减持意向承诺将进行披露[129] - 海国投、郭丹等承诺3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份总数不超公司股份总数1% [130] - 软件所、公司、董事、监事、高管承诺招股说明书无虚假记载等，否则承担法律责任[130] 其他事项 - 报告期为2023年1月1日 - 2023年6月30日[46] - 截至报告期末，公司及控股子公司对外的参股公司共计16家，较上年年末未发生变化[96] - 控股股东及其他关联方报告期内无经营性占用资金情况[133] - 公司无私募基金、衍生品投资及控制的结构化主体情况[134] 会计政策 - 公司评估金融资产信用减值，已减记金融资产收回时转回减值损失计入当期损益[166][167] - 公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货可变现净值按相关方法确定[171][172] - 公司采用权益法核算长期股权投资，按规定确认投资收益等并调整账面价值[179] - 公司投资性房地产包括已出租土地使用权等，出售等处置收入差额计入当期损益[183][184] - 公司固定资产按实际成本初始计量，投资性房地产和固定资产按规定计提折旧[185][196][198] - 公司无形资产按成本初始计量，区分使用寿命进行摊销[189] - 公司将内部研究开发项目支出区分为研究阶段和开发阶段支出[191] - 公司在建工程成本按实际工程支出确定，达到预定可使用状态时转入固定资产[199] - 公司使用权资产有确认条件，减值测试和计提方法见相关章节[200][188]

中科软科技股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2023-047 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开的第八届董事会第四次会议审议通过《关于注销全资子公 司的议案》，同意注销公司全资子公司北京中科软信息系统工程监理 有限公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》的相关规定，本次注销事项不涉及关联交易，不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大 会审议。 公司类型：有限责任公司 注册资本：人民币 500 万元 注册地址：北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号 3 层 301 一、 拟注销全资子公司的基本情况 北京中科软信息系统工程监理有限公司 统一社会信用代码：911101087552940435 二、 拟注销全资子公司的原因 为优化资源配置及资产结构、降低管理成本、提高运营管理效率， 公司本着专注、精简、节约、高效的组织原则，综合 ...

中科软科技股份有限公司 证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2023-046 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 四次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场和通讯方式召开。本次会议通知 已于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由第八届监事会 召集，监事会主席张正女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过了《2023 年半年度报告及其 摘要》的议案： 证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2023-046 监事会对公司 2023 年半年度报告及其摘要进行了审核，发表审核意 见如下： 1、公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法 律、行政法 ...

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2023-044 中科软科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2023年08月18日(星期五)至08月24日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 sinosoftzqb@sinosoft.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 08 月 25 日披露公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 08 月 25 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 公司董事长、总经理左春先生，董事会秘书蔡宏先生、证券部经 理郧文龙先生、财务部经理杨培兰女士及公司其他相关人员（如有特 殊情 ...

公司业绩 - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发5.50元人民币现金红利，占净利润的50.46%[4] - 公司2022年营业收入达到6704707920.01元，同比增长6.74%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为638591746.41元，同比增长10.58%[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为280636410.25元，同比下降17.83%[13] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为2758790424.11元，同比增长5.45%[13] - 公司2022年基本每股收益为1.0820元，同比增长11.23%[13] - 公司2022年稀释每股收益为1.0820元，同比增长11.23%[13] - 公司2022年加权平均净资产收益率为23.93%，较上年同期增加0.50个百分点[13] - 公司2022年全年实现营业收入67.05亿元，同比增长6.74%，净利润6.39亿元，同比增长10.58%[17] - 公司软件业务收入占主营业务收入比重达77.49%，软件业务毛利率达34.62%，较上年提升0.44个百分点[17] - 公司在保险IT领域实现收入36.45亿元，同比增长4.06%，保持在保险行业信息化领域的领先地位[17] - 公司对保险领域主要客户粘性进一步增强，2022年保险IT领域实现收入超500万元的客户共149家，较2021年增长8家[19] - 公司在非保险金融领域的软件类业务收入达3.87亿元，较去年同期增长14.50%，非保险金融IT业务毛利率达36.61%[20] - 公司教科文领域业务收入达到1.58亿元，同比增长36.76%[21] - 公司能源、电力领域业务收入达到1.13亿元，同比增长31.36%[21] - 公司交通领域业务收入达到0.88亿元，同比增长31.98%[21] - 公司通信领域业务收入达到0.81亿元，同比增长54.52%[21] - 公司实施“保险+”战略带来的直接业务收入达到8,344.05万元，同比增长31.52%[23] - 公司销售费用为3.23亿元，同比增长3.07%，销售费用率为4.82%，低于去年同期[23] 公司战略规划 - 公司声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司提到未来发展战略和经营计划不构成对投资者的实质承诺，投资者需注意投资风险[5] - 公司报告期内全年经营业绩继续保持稳健增长[16] - 公司2022年全年实现营业收入67.05亿元，同比增长6.74%，净利润6.39亿元，同比增长10.58%[17] - 公司软件业务收入占主营业务收入比重达77.49%，软件业务毛利率达34.62%，较上年提升0.44个百分点[17] - 公司实施“保险+”战略带来的直接业务收入达到8,344.05万元，同比增长31.52%[23] 公司技术创新 - 公司在研发及技术创新方面持续注重提升产品及服务能力，完善行业应用软件参考模型[23] - 公司2022年研发费用达到8.99亿元，较去年增长6.62%[24] - 公司新增软件著作权112项，涵盖保险、政务、医疗卫生等行业应用产品线[24] - 公司于2022年7月、2022年11月分别组织了内部技术交流活动，分享了软件技术的最佳实践和发展趋势[25] - 公司在2022年对大陆以外客户实现业务收入2.04亿元，较去年同期增长40.53%[26] 公司治理 - 公司2022年度报告中，公司董事、监事、高级管理人员的报酬合计为1,557.55万元[113] - 公司独立董事李明、李馨、祝中山的独立董事报酬标准为12万元/年（税前）[112] - 公司非独立董事报酬标准为2.4万元/年（税前）[112] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括独立董事离任和选举情况[114] - 公司董事陈建军先生的配偶因误操作多次买卖公司股票构成短线交易，违反证券法规定[114]

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2023-034 中科软科技股份有限公司 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2023 年 04 月 14 日、2023 年 04 月 27 日披露了公司 2022 年年度报告及其 摘要、公司 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 05 月 18 日下午 15:00-16:30 举行 2022 年度暨 2023 年 第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 关于参加沪市数字经济产业链上市公司 2022 年度暨 2023 年第一季度集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 18 日(星期四)下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/roadshowD ...