资金使用 - 公司同意用不超128000万元闲置募集资金补流[2] - 截至披露日累计用126000万元可转债募资补流[2] 资金归还 - 近日归还200万元至募集专户[2] - 截至披露日累计归还3700万元至专户[3] 资金余额 - 公司可转债募资补流余额为122300万元[3]

债券发行 - 2024年3月4日发行1797.4320万张可转换公司债券，总额179743.20万元[2] - 债券期限六年，各年票面利率不同[2] - 2024年3月27日债券在上海证券交易所挂牌交易[3] 股东配售与减持 - 控股股东及其一致行动人优先配售占发行总量34.83%[3] - 2024年9月部分股东减持，减持后各股东持有比例变化[4]

公司概况 - 益丰大药房连锁股份有限公司(证券代码：603939)是一家上市公司[1] - 公司发行了可转换公司债券(债券代码：113682)[1] 投资者网上集体接待日活动 - 公司将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日"活动[2] - 活动将于2024年10月10日(星期四)14:00-17:00采用网络远程方式进行[2] - 公司高管将在线就公司2023年度与2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者进行沟通交流[2] 活动目的 - 进一步加强公司与投资者的互动交流工作[2] - 欢迎广大投资者踊跃参与[2]

权益分派 - 2024年半年度向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税）[4] - 2024年9月23日股东会审议通过半年度利润分配方案[4] - 2024年10月9日披露权益分派实施公告[6] 可转债 - 益丰转债代码113682，2024年10月8日起转股停牌[3] - 10月9日披露转股价格调整公告[6] - 10月8日至股权登记日停转股，登记日后首交易日恢复[6] - 欲享权益分派，可转债持有人可在9月30日前转股[6]

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-093 益丰大药房连锁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 23 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 395 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 849,179,650 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.0379 | (二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- ...

会议时间 - 2024年8月30日公告召开股东大会通知[6] - 2024年9月12日召开第五届董事会第七次会议[6] - 2024年9月23日15点召开现场股东大会[7] 投票时间 - 上交所系统网络投票时间为2024年9月23日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间为2024年9月23日9:15 - 15:00[7] 股东代表股份 - 现场15名股东及代理人代表656,326,612股，占比54.1320%[9] - 网络380名股东及代理人代表192,853,038股，占比15.9060%[9] 议案结果 - 本次股东大会全部议案获出席有效表决权股份总数92%以上通过[15]

业绩说明会安排 - 2024年9月30日15:00 - 16:00举行半年度业绩说明会[4] - 投资者2024年9月23 - 27日16:00前可提问[4] - 说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[5][6] 参与人员及方式 - 董事长兼总裁等高毅等参加[7] - 投资者2024年9月30日可登录上证路演中心参与[7] 其他信息 - 联系人范炜等，电话0731 - 89953989，邮箱ir@yfdyf.com[8] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] - 公司2024年8月30日发布半年度报告[4]

资金使用 - 公司同意用不超128000万元闲置募集资金补流[2] - 截至披露日累计用126000万元可转债募资补流[2] 资金归还 - 近日归还2000万元至募集专户[2] - 截至披露日累计归还3500万元至募集专户[3] 资金余额 - 公司用可转债募资补流余额为122500万元[3]

业绩分配 - 2024年半年度拟每股派发现金红利0.25元（含税），预计派发现金红利303,113,235.00元（含税）[12] - 2023年度以资本公积金转增股本方式向全体股东每股转增0.20股，合计转增202,115,959股[15] 股本变更 - 2022年限制性股票激励计划回购注销242,816股，总股本减少242,816股[15] - 公司总股本由1,010,579,797股变更为1,212,452,940股[15] 股东大会 - 2024年第三次临时股东大会时间为2024年9月23日15：00，地点在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼[5] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决[10] - 股东发言不超过1次，每次不超过3分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名[9] - 会议议案包括2024年半年度利润分配方案、修订《公司章程》、增加银行综合授信额度、为子公司申请银行授信提供担保[4] 业务调整 - 增加经营范围为“中药材；初级农产品”[15] - 对《公司章程》部分条款进行修订[15] 授信相关 - 公司申请合计增加489,500.00万元授信额度[18] - 建设银行常德鼎城支行原授信102,000.00万元，新增80,500.00万元，申请后为182,500.00万元[18] - 长沙银行常德鼎城支行原授信50,000.00万元，新增85,000.00万元，申请后为135,000.00万元[18] - 民生银行长沙分行原授信40,000.00万元，新增30,000.00万元，申请后为70,000.00万元[18] - 浦发银行长沙分行原授信110,000.00万元，新增10,000.00万元，申请后为120,000.00万元[18] - 公司及子公司为子公司不超过59,000.00万元综合授信额度提供连带责任担保[21] - 无锡九州医药连锁有限公司浦发银行无锡南长支行新增授信5,000.00万元[18] - 江苏益丰大药房连锁有限公司民生银行长沙分行新增授信10,000.00万元[18] - 河北新兴药房连锁有限公司兴业银行石家庄广安支行新增授信8,000.00万元[18] - 湖南九芝堂零售连锁有限公司中国民生银行长沙分行原授信6,000.00万元，新增4,000.00万元，申请后为10,000.00万元[18]

第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日以电 子邮件方式发出第五届监事会第五次会议通知，会议于 2024 年 9 月 12 日以通讯 方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合 法有效。 二、 监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席陈斌先生召集并主持，采用记名投票方式，通过了如 下议案： （一）《关于增加自有资金理财额度的议案》 为提高公司闲置资金使用效率，在第四届董事会第三十九次会议与 2023 年 年度股东大会审议《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》批准的自 ...