股价及交易表现 - 2025年8月19日收盘价24.06元人民币，单日上涨0.8% [1] - 换手率0.78%，成交量9.42万手，成交金额2.27亿元人民币 [1] - 主力资金净流入1472.66万元人民币，占成交额6.49%，其中超大单净流入1146.64万元人民币（占比5.06%），大单净流入326.03万元人民币（占比1.44%） [1] 资金流向分布 - 中单资金净流出582.78万元人民币，占成交额2.57% [1] - 小单资金净流出889.88万元人民币，占成交额3.92% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入60.09亿元人民币，同比增长0.64% [1] - 归属净利润4.49亿元人民币，同比增长10.51% [1] - 扣非净利润4.38亿元人民币，同比增长9.65% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.312，速动比率0.950 [1] - 资产负债率57.20% [1] 公司基本信息 - 益丰大药房连锁股份有限公司成立于2008年，总部位于常德市，主要从事卫生行业 [1] - 注册资本121243.2297万元人民币，实缴资本12000万元人民币 [1] - 法定代表人高毅 [1] 企业投资与商业活动 - 公司对外投资33家企业 [2] - 参与招投标项目1315次 [2] 知识产权与行政许可 - 拥有商标信息311条，专利信息6条 [2] - 获得行政许可127个 [2]

板块整体表现 - 医药商业板块当日上涨0.67%，领先个股为塞力医疗（涨5.14%）[1] - 上证指数上涨0.85%至3728.03点，深证成指上涨1.73%至11835.57点[1] - 板块内10只个股上涨，6只个股下跌，2只个股持平[1][2] 个股价格表现 - 塞力医疗收盘价29.87元，成交量40.91万手，成交额11.87亿元[1] - 益丰药房上涨2.14%至23.87元，成交额2.39亿元[1] - 国发股份跌幅最大（-3.02%），收盘价6.10元[2] - 九州通成交额最高达2.09亿元，股价微涨0.19%[2] 资金流向 - 板块主力资金净流出1086.35万元，游资净流出117.06万元，散户净流入1203.41万元[2] - 塞力医疗主力净流入1.41亿元（占比11.9%），但游资净流出9542.22万元[3] - 国药股份主力净流入3877.02万元（占比14.4%），散户净流出3571.66万元[3] - 九州通主力净流入560.07万元，游资净流入995.29万元[3]

董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月14日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园四楼会议室以现场加通讯方式召开 [1] - 应参加表决董事9人 实际参加表决董事9人 全体董事均亲自出席 无反对或弃权票 [1] - 会议召集召开和表决程序符合法律法规及公司章程规定 决议合法有效 [1] 审议通过议案 - 董事会审议通过为全资子公司湖北益丰大药房连锁有限公司向银行申请授信提供担保的议案 [2] - 授信额度以银行批复为准 授信期内额度可循环使用 [2] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2] 后续安排 - 该担保议案尚需提交股东大会审议 [2] - 详细内容参见同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的公告 [2]

监事会会议基本情况 - 会议于2025年8月14日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园五楼会议室召开 [1] - 会议以现场方式召开 应参加表决监事3人 实际参加表决监事3人 [1] - 全体监事均亲自出席本次监事会 无监事对议案投反对或弃权票 [3] 会议审议结果 - 会议采用记名投票方式 全部议案获3票同意 0票反对 0票弃权 [2][3] - 审议通过为全资子公司湖北益丰大药房连锁有限公司申请银行授信额度议案 [2] - 授信额度以银行批复为准 授信期内额度可循环使用 [2] 程序性事项 - 会议通知于2025年8月13日通过电子邮件方式发出 [1] - 因审议事项时间紧急 豁免召开会议通知期限要求 [1] - 本次会议召集、召开和表决程序符合法律法规和公司章程规定 [1] - 全资子公司银行授信议案尚需提交公司股东会审议 [2]

股东会基本信息 - 公司将于2025年8月25日14点30分在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室召开2025年第二次临时股东会 [2] - 股权登记日为2025年8月14日 A股股东可参与投票 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [2] 临时提案情况 - 单独持有19.88%股份的股东宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业提出增加临时提案 [1] - 提案内容为《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》 将作为议案10提交股东会审议 [2][3] - 该提案已经公司第五届董事会第二十次会议与第五届监事会第十三次会议审议通过 [3] 会议议案安排 - 议案1至议案9已于2025年7月30日经第五届董事会第十九次会议与第五届监事会第十三次会议审议通过 [3] - 所有议案均为非累积投票议案 无需要回避表决的关联股东 [3] - 原股东会通知除增加临时提案外 其他事项保持不变 [2]

公司治理动态 - 益丰药房第五届监事会第十四次会议于8月14日晚间召开并审议通过豁免会议通知时限议案 [2]

公司治理动态 - 益丰药房第五届董事会第二十次会议于8月14日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于豁免第五届董事会第二十次会议通知时限的议案》 [2]

公司财务与担保情况 - 公司对外担保总额为261,500万元 均为对合并报表范围内子公司提供的担保 [2] - 对外担保总额占公司最近一期经审计净资产比例为24.38% [2] - 公司目前不存在逾期担保情形 [2]

会议情况 - 益丰大药房第五届董事会第二十次会议于2025年8月14日召开，9位董事均参加[3] - 《关于豁免第五届董事会第二十次会议通知时限的议案》9票同意通过[4] 担保事项 - 公司为子公司湖北益丰大药房30000万元综合授信提供担保[6] - 《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》9票同意，待股东会审议[6]

公司财务与担保状况 - 公司对外担保总额26.15亿元 均为对合并报表范围内子公司担保 占最近一期经审计净资产24.38% 无逾期担保情形 [2] - 2024年1至12月营业收入构成：医药零售88.06% 医药批发8.76% 其他业务3.19% [2] 行业经营结构 - 医药零售业务占据绝对主导地位 贡献超88%营业收入 [2] - 医药批发业务占比不足9% 其他业务补充约3%收入 [2]