广东丸美生物技术股份有限公司 计 报 告 曲 华兴审字[2024]23011820035 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) ， 计师 司 计师事务所(特殊普通 RTIFIED PUBLIC ACCOUNT 华兴审字[2024]23011820035号 广东丸美生物技术股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称丸美股份)财务报 表。包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了丸美股份2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于丸美股份,并履行了 职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的, ...

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-011 广东丸美生物技术股份有限公司 2023年度利润分配方案暨2024年中期分红计划 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：拟每10股派发现金红利5.20元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体将在权 益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续 发展的情况下，在2024年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分 红，制定并实施具体的现金分红方案。 一、2023 年度利润分配方案内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广东丸美生物技术股份有限公司 （以下简称"公司"） 2023 年期末可供分配利润为人民币 1,986,349,499.53 元。 经董事会决议，公司 2023 年度利润分配方案如下： 以实施本次 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为661,391,316.33元，同比增长38.73%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为110,628,781.43元，同比增长40.62%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为104,287,278.62元，同比增长40.80%[4] - 基本每股收益为0.28元，同比增长40.00%[4] - 稀释每股收益为0.28元，同比增长40.00%[5] - 加权平均净资产收益率为3.25%，较上年度末增加0.81个百分点[5] - 营业收入增长主要源于线上直营渠道的增长[7] - 净利润增长主要受本期营业收入增长影响[9] 股东情况 - 公司前十名股东中，孙怀庆持有的股份最多，为291,600,000股，占比72.72%[14] 资产状况 - 广东丸美生物技术股份有限公司2024年第一季度流动资产总额为2,442,888,855.67元，较上一季度下降了87,069,226.53元[16] - 公司2024年第一季度非流动资产总额为1,919,001,053.01元，较上一季度略微下降[17] 负债情况 - 广东丸美生物技术股份有限公司2024年第一季度负债总额为832,742,495.77元，较上一季度下降了202,458,519.48元[18] 成本与利润 - 2024年第一季度，公司营业总成本为539,828,216.59元，较去年同期增长39.3%[19] - 营业利润为129,676,458.59元，较去年同期增长34.2%[19] - 净利润为110,624,295.65元，较去年同期增长40.2%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额不适用，主要受销售商品收到的现金流量净额增加影响[10] - 经营活动现金流出小计为616,849,382.24元，较去年同期增长16.6%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为83,344,499.14元，较去年同期改善[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-100,573,877.44元，较去年同期下降[23]

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-019 广东丸美生物技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及其他治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其他治理制度的议案》，具体内容如下： 一、修订原因及依据 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定， 并结合公司实际情况，对《公司章程》及其他治理制度进行了系统性的梳理与修订。 二、《公司章程》的修订情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一 | | | | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一 | | 款第（一）项、第（二）项规定的情形收购 | | | | 款第（一）项、第（二 ...

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-021 广东丸美生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 08 日(星期三) 至 05 月 14 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 securities@marubi.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年度报告、2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年度、2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 15 日 上午 10:00-11:30 举行 2023 ...

（一）机构信息 证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-015 广东丸美生物技术股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为 福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限 公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月， 更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福 州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，执行事务合伙人为童益恭。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会独 立董事，因个人工作原因，目前已离任。报告期内在任期间，本人按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等相关法律、法规、制度的规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，谨慎、 认真地行使公司所赋予独立董事的权利和职责，关注公司的发展状况，对公司相关 事项作出独立判断并发表客观意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事个人履历 秦昕，1987 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学光华管理学 院博士。2014 年起在中山大学管理学院工商管理专业任职，曾任助理教授、副教授， 曾任广东明阳电气股份有限公司独立董事，现为中山大学管理学院工商管理系教授， 2023 年 5 月卸任公司独立董事。 1、董事会及股东大会出席情况 2023 年 4 月 27 日公司召开第四届董事会第十二次会议，审议 2022 年年度工作 报告、2022 年度利润分配方案、 ...

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-017 广东丸美生物技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 公司及子公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率， 获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 （二）资金来源 本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。 （三）委托理财产品的基本情况 委托理财受托方：大型商业银行及其他金融机构 委托理财金额：单日最高本金余额不超过 9 亿元，额度内可循环使用 委托理财产品类型：安全性高、流动性好、中低风险型的理财产品 委托理财期限：不定期 履行的审议程序：经公司董事会批准，无需提交公司股东大会审议 特别风险提示：理财产品受多种因素影响，可能存在一定的投资风险 为进一步提高公司资金使用效益，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投 资回报，公司及子公司拟在符合国家法律法规，确保不影响公司资金流动性和安全性的 前提下，使用 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，制 定《广东丸美生物技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东大会的召集、召开、表决程序以及股东大会的提案、决 议均应当遵守本规则。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为， 规范公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东大会的召集和召开程序 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 （三） 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； （四） 董事会认为必要时； （五） 监事会提议召开时； 第 1 页/共 14 页 （六） 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 前述第（三）项持股数额以股东提出书面请求日所持股份数额为准。 发生前述第（一）、（二）项规定情形，董事会未在 ...

2023 年度履职报告 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委 员严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 有关规定，本着勤勉尽责的原则,认真履行审计、监督职责。 现就 2023 年度公司董事会审计委员会的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期初，公司审计委员会由独立董事姬恒领、独立董事秦昕、董事申毅三 位董事组成，其中召集人由具有专业会计资格的独立董事姬恒领担任。 报告期间，独立董事秦昕因个人工作原因，申请辞去公司独立董事及董事会 审计委员会委员等职务，公司分别于 2023 年 4 月 27 日、5 月 23 日召开第四届 董事会第十二次会议、2022 年年度股东大会，选举曹庸担任独立董事并接任审 计委员会委员职务。5 月 23 日选举完成后，独立董事曹庸与独立董事姬恒领、 董事申毅共同组成董事会审计委员会，其中召集人仍由具有专业会计资格的独立 董事姬恒领担任。 公司董事会审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知 识和商业经验，委员会的人员构成和专业配 ...