厦门松霖科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会 议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的 议案》。董事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）、公司《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称《激 励计划》或"本激励计划"）的相关规定和公司 2023 年第四次临时 股东大会的授权，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）预留授予价格及首次授予回购价格进行了调整，现 将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情 况 1、2023 年 11 月 30 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审 议通过了《关于<厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门松霖科技股份有 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 原项目名称：美容健康及花洒扩产及技改项目； 拟投入新募投项目名称及投资金额：越南生产基地一期 建设项目，变更后项目计划总投资金额为 36,290.61 万元，其中拟 使用募集资金金额为 35,949.15 万元（含利息收入及现金管理收 益，具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准），由厦门松 霖科技股份有限公司全资子公司松霖科技（越南）有限公司负责 实施； 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-058 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于变更募集资金投资项目的公告 本次变更募集资金投资项目尚需经过股东大会和"松霖 转债"债券持有人会议审议。 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1240 号），厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 1 获准公开发行可 ...

公司概况 - 松霖科技是一家以"智能硬件产品 IDM（创新/设计/智造）共享平台"为战略导向的平台型公司，具有深厚的科技创新底蕴[2] - 公司主要业务包括厨卫品类、美容健康品类和新兴智能健康品类，致力于为消费者提供智能、健康、绿色的产品和解决方案[2][3] - 公司坚持"创新、设计、智造"的经营理念，通过持续投入研发资源和整合产业链资源，在技术创新和产品升级方面取得了显著成果[2] 财务表现 - 2024年上半年实现营业收入144,751.92万元，同比增长3.77%[2] - 其中境外营业收入106,278.09万元，同比增长15.51%；境内营业收入38,473.83万元，同比下降18.98%[2][3] - 实现归属于上市公司股东净利润22,123.92万元，同比增长83.69%[3] - IDM业务在上半年实现营业收入14.48亿元，同比增长约6%，毛利率也有所提升[4] - 公司经营性现金流状况良好，上半年实现经营活动产生的现金流量净额1.93亿元[4] - 净资产收益率(ROE)为8.34%，较去年同期增加近3个百分点[4] 业务发展 - 厨卫品类是公司营收的主要构成，美容健康品类是公司重点发展的业务，也是增长最快的业务[3] - 美容健康品类包括SPA美容花洒、美容仪、脱毛仪、冲牙器、电动牙刷、健发仪、智能测肤仪等细分单品，公司重点关注皮肤美容、口腔、毛发等领域[3] - 新兴智能健康品类主要聚焦于智能健身及智能睡眠监测系统两大品类及场景[3] 应对措施 - 面对汇率波动带来的成本挑战，公司采取了价格联动机制和外汇套期保值策略等措施来有效管理和应对[6] - 原材料价格波动会影响成本，但公司与客户有联动价格调整机制，可以在一定幅度的波动后调整价格以抵消影响[6] 创新与风险 - 公司在创新过程中出现未能达到预期效果的项目是正常现象，公司会积极接受失败并从中学习、重新定位目标和制定计划等措施来提高创新活动的成功率和效果[3][4] - 从专利申请到实现收入的流程在美容健康领域和厨卫领域基本相似，但实现收入的时间会因客户项目而异[4]

股东厦门松霖投资管理有限公司（以下简称"松霖投资"） 持有厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"本公司"）股份数 量为 8,896.53 万股，占本公司总股本比例为 21.81%；本次解除质 押股份数为 1,960 万股后，松霖投资持有本公司股份累计质押数 量为 43 万股，占松霖投资所持有本公司股份数 0.48%，占本公司 总股份数的 0.11%。 松霖投资为控股股东的一致行动人，控股股东及其一致 行动人（以下统称"控股股东"）持有公司股份数量为 34,561.46 万股，占公司总股本比例为 84.71%；截止公告日，控股股东累计 质押股份数量 43 万股，占其持股数量比例为 0.12%，占公司总股 本比例 0.11%。 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-054 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于股东部分股票解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 重要内容提示： 松霖投资为控股股东的一致行动人，控股股东及其一致行动人 （以下统称"控 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 公司业绩表现 - 2024年上半年收入14.5亿元,同比增长3.8%;归母净利2.2亿元,同比增长83.7% [1] - 厨卫业务收入12.7亿元,同比增长6.0%;美容健康业务收入1.4亿元,同比下降0.4% [1] - 内销收入3.85亿元,同比下降18.98%;外销收入10.63亿元,同比增长15.5% [2] - 毛利率35.2%,同比提升0.3个百分点 [2] - 归母净利率14.3%,同比提升4.6个百分点 [2] 公司战略与发展 - 公司聚焦主业优化利润结构,剥离亏损的"松霖·家"业务 [2] - 公司深耕厨卫品类,对花洒、龙头、智能马桶等领域进行全新升级 [3] - 公司持续推进美容健康领域的技术创新,拓展新的细分单品类 [1] - 公司越南工厂正在建设,预计2025年下半年投产,有利于规避关税风险 [2] 财务预测与估值 - 预计2024-2026年归母净利分别为4.7/5.6/6.6亿元,对应PE为15/12/11倍 [2][10] - 公司2024年中期拟分红1.1亿元,现金分红比例为49.79% [2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-053 转债代码：603992 转债简称：松霖科技 厦门松霖科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 会议召开时间：2024 年 09 月 13 日(星期五) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年半 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 09 月 13 日 下午 15:00-16:30 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式 ...

每股分配比例 | 证券代码：603992 | 证券简称：松霖科技 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113651 | 转债简称：松霖转债 | | 厦门松霖科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股每股现金红利 0.27 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/9/4 | － | 2024/9/5 | 2024/9/5 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过，授权 董事会全权办理中期利润分配相关事宜，并经公司 2024 年 8 月 19 日召开第三届董事 会第十一次会议审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 ...

| 证券代码：603992 | 证券简称：松霖科技 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113651 | 转债简称：松霖转债 | | 厦门松霖科技股份有限公司 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2022]1240 号）核准，公司于 2022 年 7 月 20 日公开 发行了 610 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 61,000 万元，期限 6 年。转股的起止时间为 2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 19 日，转股价为人民币 16.58 元/股。 调整前转股价格：15.94 元/股 调整后转股价格：15.67 元/股 松霖转债本次转股价格调整实施日期：2024 年 9 月 5 日。 二、历次转股价格调整情况 关于因利润分配调整可转债转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施权益分 ...

| 证券代码：603992 | 证券简称：松霖科技 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113651 | 转债简称：松霖转债 | | 厦门松霖科技股份有限公司 关于实施权益分派时"松霖转债"停止转股的提示性公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年中期权益分派方 案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向利润分配股权登记日登 记在册的全体股东每 10 股派送 2.70 元（含税）现金红利；不送红股，不进行资本公 积金转增股本，具体内容详见《松霖科技：关于 2024 年中期利润分配方案的公告》（公 告编号：2024-049）。 （二）公司 2024 年中期权益分派方案由董事会根据 2023 年年度股东大会授权， 在符合利润分配条件和上限制定的中期分红方案，《关于 2024 年中期利润分配方案的 议案》已经 2024 年 8 月 19 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，具体内容 详见 ...

报告公司投资评级 增持（维持评级） [4] 报告的核心观点 1. 境外收入增长向好，上半年业绩高增84% [6] 2. 期间费用率降低，净利率同比高增5.54pct [6] 3. 中期现金分红比例约50%，与股东分享经营发展成果 [7] 4. 股票激励绑定核心人员，提振未来发展信心 [8][13] 5. 预计公司2024~2026年归母净利润分别为4.82、5.84、7.16亿元，同比分别增长37%、21%、23% [14] 财务指标总结 1. 2022-2026年营业收入分别为31.81、29.83、36.25、43.58、52.41亿元，增长率分别为6.8%、-6.2%、21.5%、20.2%、20.3% [2] 2. 2022-2026年归母净利润分别为2.61、3.52、4.82、5.84、7.16亿元，增长率分别为-13.3%、34.9%、36.9%、21.0%、22.6% [2] 3. 2022-2026年ROE分别为12.0%、15.2%、17.0%、17.6%、18.1% [2] 4. 2022-2026年EPS分别为0.64、0.86、1.18、1.43、1.75元 [2] 5. 2022-2026年P/E分别为25.8、19.1、13.9、11.5、9.4倍 [2] 6. 2022-2026年P/B分别为3.1、2.6、2.3、1.9、1.6倍 [2]