证券简称：冠盛股份 证券代码：605088 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 2 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）授予的限制性股票数量 7 | | （三）本激励计划的有效期、授予日及授予后相关时间安排 7 | | （四）限制性股票授予价格 9 | | （五）激励计划的授予与解除限售条件 10 | | （六）激励计划其他内容 12 | | 五、独立财务顾问意见 12 | | （一）对限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 12 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 13 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 14 | | （四）对股权激励计划权益额度的核查意见 14 | | （五）对股权激励授予价格的核查意见 15 | | （六）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 15 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 特此公告。 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 董事会 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 2024 年 2 月 3 日 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开 2024 年第二次临时董事会会议审议通过了《关于公司<2024 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 根据公司 2024 年限制性股票激励计划的实际情况，公司决定暂不召开审议 本次 2024 年限制性股票激励计划相关议案的股东大会。董事会将择日发布审议 本次 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的股东大会通知，提请股东大会审议 本次 2024 年限制性股票激励计划相关事项。 ...

北京市安理律师事务所 关于 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 安理法意[2024]字 0202 第 0001 号 北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心35-36层 电话：010-85879199 传真：010-8587 9198 | 八、结论性意见 16 | | --- | 安理律师事务所 法律意见书 释 义 北京市安理律师事务所 关于 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 公司 | 指 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《公司章程》 | 指 | 《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司章程》 | | 本次激励计划 | 指 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司2024年限制性股票 | | | | 激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司2024年限制性股 | | | | 票激励计划（草案）》 | | | | 公司根据本次激励计划规 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善 公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系， 充分调动公司董事、高级管理人员及核心骨干人员的积极性，使其更诚信勤勉地 开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公 司拟实施2024年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票 激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件、以及《公司章程》、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的 实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，即薪酬与 考核委员会确定并经董事会审议通过的所有激励对象，为公司董事、高级管理人 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 二零二四年二月 1 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 2 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本计划"）由温州市冠盛汽车零部件集 团股份有限公司（以下简称"冠盛股份"或"本公司"、"公 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年第二次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 二次临时董事会于 2024 年 1 月 31 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 2 月 2 日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯的方式召开。本次会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会 议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡 的价值分配体系，充分 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《2024 年限制性股票激励计划（草 案）摘要公告》（公告编号：2024-018）。 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年第二次临时监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二 次临时监事会于 2024 年 1 月 31 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 2 月 2 日在公司会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会 议由监事会主席刘元军主持，经监事会全体监事研究决定，通过 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●截至 2024 年 1 月 31 日，温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下 简称"公司"）通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份 3,673,900 股，占公司最近一次公告的总股本比例 2.16%，购买的最高价为 22.69 元/股，最低价为 17.08 元/股，已累计支付的总金额为 79,908,266.00 元（不含 交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 11 月 2 日，公司召开了 2023 年第五次临时董事会和 2023 年第五次 临时监事会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金通过集中竞价交 ...

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-010 债券代码：111011 债券简称：冠盛转债 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 募集资金投资项目延期概况：拟将"企业信息化综合平台建设募投项目"（以 下简称"信息化平台项目"）延期至 2025 年 4 月。 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"或"冠盛股份"） 于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时董事会和 2024 年第一次临时监事 会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》，公司本次 部分募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目投资内容、投资总额、 实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响，该事项无需提交股东大会 审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金到位情况 截至 2024 年 1 月 23 日，信息化平台项目已累计使用募集资金 ...

国金证券股份有限公司关于 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 以募集资金向全资子公司提供借款 用于实施募投项目的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国金证券"）作为温州市冠 盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"冠盛股份"、"公司"）可转换公司债 券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规及规范性文件的规定， 对冠盛股份以募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的事项进行了 审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准温州市冠盛汽车零部件集团股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2865 号），本公司 获准公开发行可转换公司债券不超过人民币 601,650,000.00 元，扣除相关发行费 用人民币 11,291,587.26 元，公司实际募集资金净额人民币 590,358,412.74 元。本 次发行募集资金已于 2023 年 1 月 9 日全部到账 ...