股东分红规划 - 公司制定2024 - 2026年股东分红回报规划[1] - 2024 - 2026年每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[10] - 2024 - 2026年任何三个连续年度现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[10] 分红比例 - 无重大投资等事项时，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[3] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[5] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[5] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[5] 政策通过条件 - 董事会制定利润分配政策须全体董事过半数以上通过[12] - 调整既定利润分配政策须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[15]

审计委员会构成与会议 - 2023年度审计委员会由3位独立董事组成[1] - 2023年度召开审计委员会会议8次[2] 财务相关决策 - 2023年4月26日审议通过20亿元银行综合授信议案[3] 审计监督与评价 - 监督评价天健会计师事务所审计工作，建议续聘[4][5] - 审阅内部审计计划，认可可行性[6] 公司状况评估 - 认为财务报告真实准确完整公允[7][8] - 认为治理结构和制度完善，内控运作符合要求[9] - 审核关联交易正常，无利益输送[11] 未来展望 - 2024年度审计委员会将继续履职[12][13]

公司治理 - 3位独立董事进行独立性自查并提交报告[1] - 3位独立董事均符合任职和独立性法规要求[1]

公司基本信息 - 公司名称为新亚电子股份有限公司，股票代码为605277[1] - 公司法定代表人为赵战兵[8] - 公司注册地址位于浙江省乐清市北白象镇赖宅智能产业园区潘珠垟路1号[8] - 公司网址为www.xinya-cn.com，联系电话为0577-62866852[8] - 公司股票种类为上市公司A股，股票简称为新亚电子[8] 财务表现 - 2023年营业收入为318,553.43万元，较上年增长88.94%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为14,440.51万元，较上年基本持平[9] - 经营活动产生的现金流量净额为21,221.54万元，较上年同期减少41.4%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为134,197.34万元，较上年末增长12.26%[9] - 基本每股收益为0.55元/股，稀释每股收益为0.55元/股[9] - 加权平均净资产收益率为11.40%，较上年下降0.93个百分点[9] 业务发展 - 公司消费电子及工业控制线材实现营收112,704.60万元，同比减少5.21%[16] - 公司通信线缆及数据线材实现收入146,570.42万元，同比增长368.89%[16] - 公司新能源系列线缆及组件实现营收40,387.69万元，同比增长394.96%[17] - 公司汽车线缆实现营收6,836.58万元，同比增长12.14%[17] 发展战略 - 公司新建智能产业园区，引进系列德国全自动化生产设备和国产优质自动化设备[18] - 公司利用“5G+工业互联网”技术，实现智能制造车间和智慧仓储中心[18] - 公司通过直接到泰国和日本投资，实施出海战略，同时收购广东中德电缆有限公司，海内外优化布局，为未来发展奠定良好基础[19] 产品与市场 - 公司主要产品包括消费电子及工业控制线材、汽车线缆、通信线缆及数据线材、新能源系列线缆及组件等几大类，应用领域广泛[27] - 公司主要产品通过了美国UL、加拿大CSA、德国VDE、中国CCC、韩国KC、德国TÜV、日本JET、美国ETL和印度BIS等国内外知名安规认证[41] - 公司产品主要应用于家电、通信基站、计算机、数据服务器、智能化办公、自动化工厂、机器人、汽车、医疗设备、航空航天及新能源等领域[80] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定[110] - 公司独立董事津贴标准为每人每年9.6万元人民币，按月发放[112] - 公司全体董事、监事和高级管理人员报酬合计为692.04万元[113] 股权激励 - 公司2023年1月9日向40名激励对象授予343.50万股限制性股票，授予价格为8.35元/股[187] - 公司2023年5月30日审议通过了解除限售条件成就的议案，符合条件的激励对象共98人[187] - 公司实施的限制性股权激励计划对股东结构及资产和负债结构影响不大[192]

财务表现 - 新亚电子2024年第一季度营业收入为692,022,011.99元，同比增长5.15%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为39,782,135.25元，同比增长33.27%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为34,761,371.10元，同比增长24.22%[4] - 加权平均净资产收益率为2.84%，较上年同期增长18.83%[5] 费用和收入变动 - 销售费用增加32.00%，主要原因是本期产品包装费增加[7] - 其他收益增加296.15%，主要原因是本期收到的政府补助增加[7] - 公允价值变动收益增加100.00%，主要原因是本期对外投资所致[7] - 货币资金增加105.20%，主要原因是本期收款增加所致[7] 资产和负债情况 - 公司2024年第一季度报告显示，流动资产总额为1,825,816,158.59元，较上一期有所增长[12] - 公司2024年第一季度报告显示，非流动资产总额为1,342,996,177.73元，与上一期持平[13] - 公司2024年第一季度报告显示，流动负债合计为1,258,804,840.80元，较上一期有所增加[14] 现金流量 - 公司2024年第一季度营业总收入为692,022,011.99元，同比增长4.88%[15] - 净利润为39,782,112.31元，同比增长33.06%[16] - 经营活动现金流入小计为786,387,543.50元，经营活动现金流出小计为740,393,464.93元，经营活动现金流量净额为45,994,078.57元[18] - 投资活动现金流入小计为155,124.07元，投资活动现金流出小计为27,052,295.58元，投资活动现金流量净额为-26,897,171.51元[19] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为157,761,173.89[20] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为176,711,649.86[20] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为325,456,741.23[20]

长江证券承销保荐有限公司 关于新亚电子股份有限公司首次公开发行股票并上市之 保荐工作总结报告书 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为新 亚电子股份有限公司（以下简称"新亚电子"、"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，持续督导期间为 2021 年 1 月 6 日至 2023 年 12 月 31 日。新亚电 子于 2024 年 4 月 27 日披露《2023 年年度报告》，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 相关法律法规文件要求，保荐机构现出具保荐工作总结报告书，具体内容如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐工作总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》及上海证券交易所（以下简称"上交所"）按照《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 ...

议案审议 - 审议通过2023年年度董事会工作报告等多项议案，多为9票同意[2][4][5][8][9][10][15][17][23][27][29][31][33][35] - 确认公司董事等2023年薪酬和预计2024年薪酬计划议案，9名董事回避表决[12][13] - 确认公司2023年年度关联交易及预计2024年度日常关联交易额度议案，6票同意[20] - 签订日常关联交易框架协议议案，8票同意[23][24] - 审议通过2024年第一季度报告[33] 公司决策 - 公司及子公司拟向银行申请不超过20亿元综合授信额度，期限一年[16] - 公司向新亚电子（泰国）有限公司派出董事赵俊达[26] - 制定《未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划》[30] 会议提议 - 提议召开公司2023年年度股东大会[34]

募集资金情况 - 2020年12月29日发行3336万股A股，募集资金5.65452亿元，净额5.2261314834亿元到账[11] - 2023年度募集资金总额52261.31万元，本年度投入1048.20万元，累计投入52726.47万元[26] 项目投入情况 - 截至期末累计项目投入5.272647亿元，利息收入净额792.42万元[15] - 年产385万公里智能化精细数控线材扩能建设项目累计投入38893.40万元，进度101.65%[26] - 技术研发中心建设项目本年度投入1048.20万元，累计投入3833.07万元，进度95.83%[26] - 补充流动资金项目累计投入10000.00万元[26] 项目效益情况 - 年产385万公里智能化精细数控线材扩能建设项目预计年度效益8702.60万元[29] - 该项目下半年实现效益5819.94万元[29] 资金管理情况 - 制定《募集资金管理办法》，签订《募集资金三方监管协议》[15] - 2023年12月31日募集资金专户均已注销[16] - 技术研发中心建设项目结余327.26万元永久补充流动资金[29]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

人员数据 - 截至2023年12月31日，天健所合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[1] 业绩数据 - 天健所2022年度业务总收入38.63亿元，审计业务收入35.41亿元，证券业务收入21.15亿元[1] - 2023年度上市公司审计客户675家，收费总额6.63亿元，同行业上市公司审计客户513家[1] 审计相关 - 2023年多次会议审议通过续聘天健所为审计机构[2][4][5] - 天健所认为公司财务报表和内控有效[3] - 2024年审计委员会与天健所就审计内容沟通[4][5]