市场扩张和并购 - 公司拟设立全资进出口子公司，投资和注册资本均为100万人民币[3][4][5] - 2024年7月19日董事会通过设立子公司议案[3] - 公司以自有资金出资，持股100%[5]

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首次授予595.62万股，占授出权益100%，占股本1.88%[2] 人员获授 - 杨文华获授50万股，占授出权益8.39%，占股本0.16%[2] - 陈华辉、石刘建各获授40万股，各占授出权益6.72%，各占股本0.13%[2] - 陈景淼获授20万股，占授出权益3.36%，占股本0.06%[2] - 69名核心骨干共获授445.62万股，占授出权益74.82%，占股本1.40%[2]

限制性股票授予情况 - 授予日为2024年7月19日[2] - 授予73名激励对象595.62万股，授予价格6.56元/股[2] - 首次授予激励对象人数由74人调为73人，数量由600.80万股调为595.62万股[13] 激励计划相关安排 - 有效期最长不超48个月，首次授予分三期解除限售，比例40%、30%、30%[10] 人员获授情况 - 董事杨文华获授50.00万股，占比8.39%，占股本总额0.16%[14] - 董事陈华辉获授40.00万股，占比6.72%，占股本总额0.13%[14] - 核心骨干69人获授445.62万股，占比74.82%，占股本总额1.40%[14] 费用摊销情况 - 2024年7月19日授予的股票需摊销总费用3669.02万元[18] - 2024 - 2027年摊销成本分别为1121.09万元、1630.68万元、713.42万元、203.83万元[19] 其他要点 - 激励对象资金自筹，公司不提供财务资助[21] - 律师事务所认为激励计划调整及授予获必要批准和授权[22] - 激励对象符合相关规定和条件[15][16]

激励计划 - 2024年6月26日公司审议通过限制性股票激励计划[2] 核查情况 - 核查时间为2023年12月26日 - 2024年6月26日[5] - 33名核查对象自查期有买卖股票情形，32名不知悉激励计划信息[6] - 1名知悉前后均有买卖，知悉后交易无主观故意[6][7] 信息情况 - 公司筹划激励计划保密，未发现信息泄露[9] - 核查对象买卖与内幕信息无关[9] 备查文件 - 有持股及股份变更查询证明和股东股份变更明细清单[11]

会议基本信息 - 股东大会于2024年7月16日在浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区新亚电子股份有限公司会议室召开[4] - 出席会议股东和代理人12人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数175,130,565股，占公司有表决权股份总数的55.1782%[4] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》A股同意票数168,253,739，比例99.9301%[8] - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》A股同意票数168,253,739，比例99.9301%[8] - 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》A股同意票数168,253,739，比例99.9301%[9] - 《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》A股同意票数175,012,909，比例99.9328%[9] - 5%以下股东对《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意票数13,981,088，比例99.1655%[10] 其他信息 - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（上海）事务所，律师为陈一宏、姚璐[11]

股东大会信息 - 新亚电子2024年第一次临时股东大会于7月16日召开[3] - 出席现场会议9人，代表股份175,010,329股，占总股本55.1404%[6] - 参加网络投票3人，代表股份120,236股，占总股本0.0379%[6] 议案表决情况 - 多项限制性股票激励相关议案同意票占99.9301%[8][9][10] - 《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》同意票占99.9328%[11] - 本次股东大会所有议案均获通过[12]

公司概况 - 新亚电子主要向厦门安费诺电子装配有限公司(AST)提供高频高速数据线材及消费电子及工业控制线材,已服务十多年[5] - 公司近几年高频高速线材的平均营收约为7000多万元[6] - 公司暂无生产112、224G的线材[6] - 公司子公司中德电缆生产光电混合缆,主要用在通信基站、WIFI 6、F5G全光园区等场景[6] 财务表现 - 2024年一季度,公司归属于上市公司股东的净利润实现3978.21万元,同比上年同期增加33.27%,主要原因是消费电子及工业控制线材向上回暖[8] - 中德电缆2023年合并口径扣非后净利润剔除股份支付费用后的金额为9671.36万元,第一个限售期的业绩及员工绩效考核目标达成[10] 未来发展 - 公司根据客户需求及时采购机器设备,对高频高速数据线材实施产能扩充,新增设备分批陆续到位,经调试成功后投入生产,后续高频高速数据线材产能将得到稳步释放[6] - 公司会根据终端应用市场、客户需求、产品及设备技术迭代等实时情况来不断调整扩产计划,确保新一轮扩产采购设备不仅能够满足当前生产需求,还能灵活应对未来市场的潜在变化[7] - 公司推出2024年股权激励计划,以净利润及员工个人绩效为考核指标,以2023年净利润为基数,接下来3年实现净利润增长率不低于30%、50%、75%[11]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场7月16日14:00召开，网络投票同日进行[10] - 股权登记日为2024年7月10日[10] - 会议地点在浙江省乐清市北白象镇相关办公楼会议室[10] 议案相关 - 会议审议4项议案，含激励计划及变更注册资本等议案[4] - 激励计划草案及考核管理办法6月27日在上交所网站披露[14][18] - 激励计划所涉被激励对象及关联股东对相关议案回避表决[15][18] 授权事宜 - 董事会提请授权办理激励计划相关事宜，期限与计划有效期一致[21][22][23] 权益分派与变更 - 2023年度每10股分红2元（税前），转增2股[28] - 转股后总股本由264,491,984股变为317,390,381股[28] - 公司注册资本及章程相关条款拟相应修改[28][29]

激励计划流程 - 2024年6月26日召开第二届监事会第二十三次会议核查激励对象主体资格[2] - 2024年限制性股票激励计划激励对象名单公示时间为2024年6月27日至7月7日[2] - 公示时限内监事会未收到任何异议[4] 激励对象情况 - 激励对象为公司任职的董事、高管及核心骨干人员[6] - 激励对象不包括公司监事、独董及持股5%以上股东等相关人员[6] - 激励对象符合规定条件，情况属实无不当情形[5][6]

公司概况 - 新亚电子股份有限公司是一家专注于高频高速线材研发、生产和销售的公司 [1] - 公司主要向厦门安费诺电子装配有限公司(AST)提供高频高速数据线材及消费电子及工业控制线材,合作已有20多年 [2] 高频高速线材业务 - 近几年公司高频高速线材平均营收约为7000多万元 [3] - 公司生产销售的高频高速线材包括PCIe4.0/5.0/6.0等多种品类规格,平均毛利率大约在30%-40%左右 [5] - 公司根据客户需求及时采购机器设备,对高频高速线材实施产能扩充,目前新增设备分批陆续到位,经调试成功后投入生产,后续高频高速线材产能将得到稳步释放 [6] 并购子公司中德电缆 - 公司收购广东中德电缆有限公司后,完成其董事会改组及高管的聘任,保留了原高管团队,外派副董事长及财务总监,加强财政控制和规范运营 [8] - 中德电缆2023年实现净利润约8200万元,公司以中德净利润为考核,授予40位核心骨干激励对象共计3,435,000股限制性股票 [8] 股权激励计划 - 公司为激励核心人员推出2024年股权激励计划,以净利润及员工个人绩效为考核指标,以2023年净利润为基数,接下来3年实现净利润增长率不低于30%、50%、75% [9] - 上述目标考虑了公司的历史业绩、经营环境、行业状况,以及公司未来的发展战略等因素,具有一定的挑战性,有助于提升公司竞争能力以及调动员工的积极性,确保公司未来发展战略和经营目标的实现 [9]