证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2023-070 江苏长龄液压股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 102,201,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.9301 | 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市云亭街道云顾路 885 号长龄液压三 楼大会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长夏继发先生 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2023-071 江苏长龄液压股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 04 日（星期一）上午 09:00-10:00 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 12 月 04 日上午 09:00-10:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 27 日（星期一）至 12 月 01 日（星 期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 clyy@changlingmach.cn 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏长龄液压股 ...

上海市广发律师事务所 关于江苏长龄液压股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江苏长龄液压股份有限公司 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东 大会于 2023 年 11 月 15 日（星期三）在江苏省江阴市云亭街道云顾路 885 号长 龄液压三楼大会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派姚思静律师、 李宜谦律师出席现场会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律法规、其他规范性文件以及《江苏长龄液压股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人 员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和 ...

江苏长龄液压股份有限公司 （JiangSu Changling Hydraulic Co., Ltd） （江阴市云亭街道云顾路 885 号） 股票代码：605389 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 | 2023 年第二次临时股东大会会议议程-----------------------------------------------------2 | | --- | | 会议须知------------------------------------------------------------------------------------------3 | | 议案一：关于变更部分募集资金投资项目的议案---------------------------------------4 | 江苏长龄液压股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、 会议时间 2023 年 11 月 15 日 14:30 二、 会议地点 江苏省江阴市云亭街道云顾路 885 号公司三楼大会议室 三、会议出席、列席对象 四、会议议程 （一）主持人宣布会议开始。介绍参会的股东及股东代表 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为17.43亿元，同比下降17.34%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.18亿元，同比下降18.75%[4] - 公司2023年第三季度净利润为785.43亿元，同比下降16.9%[18] - 公司2023年前三季度营业总收入为575,724,664.89元，同比下降11.7%[17] - 公司2023年前三季度营业总成本为497,480,777.67元[17] - 公司2023年前三季度净利润为67,448,663.00元，较去年同期减少了22,155,138.45元[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为12.12亿元，同比增长182.37%[5] - 经营活动现金流入小计为583.47亿元，同比下降3.6%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为136.29亿元，同比增长516.7%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-47.74亿元，同比下降18.2%[21] - 现金及现金等价物净增加额为21.06亿元，同比增长552.7%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为108,600,527.39元，较去年同期增加了9,119,113.12元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为116,163,244.31元，较去年同期改善了202,211,630.29元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-47,693,366.00元，较去年同期减少了10,706,674.00元[27] 资产情况 - 总资产为25.26亿元，同比增长22.78%[5] - 公司2023年9月30日流动资产总额为1,531,541,314.92元[14] - 公司2023年9月30日非流动资产总额为994,455,944.71元[15] - 期末现金及现金等价物余额为884.29亿元，较上期增长12.3%[22] - 流动资产合计为1335.52亿元，较上期下降2.7%[22] - 长期股权投资为667.41亿元，较上期增长101.1%[22] - 固定资产为256.73亿元，较上期下降2.1%[22] - 无形资产为38.29亿元，较上期增长25.1%[22] - 2023年第三季度，公司资产总计为2,338,218,395.73元，较去年同期增长了315,763,269.07元[23]

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏长龄液压股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券""保荐机构"）作 为江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"长龄液压"或"公司"）首次公开发 行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关 文件的要求，对长龄液压变更部分募集资金投资项目的事项进行了核查，核查情 况及核查意见如下： 一、变更部分募集资金投资项目的概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3391 号文批准，并经上海证券 交易所同意，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,433.34 万 股，发行价格为每股人民币 39.40 元，募集资金总额为人民币 958,735,960.00 元， 扣除本次发行费用后募集资金净额为 894,989,813.50 元。截至 2021 年 3 月 16 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2023-069 江苏长龄液压股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省江阴市云亭街道云顾路 885 号长龄液压三楼大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2023-066 一、监事会会议召开情况 江苏长龄液压股份有限公司（简称"公司""长龄液压"）于 2023 年 10 月 30 日在本公司以现场表决方式召开第二届监事会第十八次会议，会议通知于 2023 年 10 月 28 日通过书面、电话以及电子邮件等方式送达至本公司所有监事。 会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。董事会秘书列席了会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 参加会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票； 江苏长龄液压股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票； 江苏长龄液压股份有限公司 监事会 监事会认为：《江苏长龄液 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2023-065 江苏长龄液压股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏长龄液压股份有限公司（简称"本公司""长龄液压"）于 2023 年 10 月 30 日在本公司会议室以现场表决方式召开第二届董事会第二十次会议，会议 通知于 2023 年 10 月 28 日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所有董事、 监事以及高级管理人员。会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名。监事会成 员、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票； 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号—公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》《上海证券交 易所上市公司自律 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销 分公司事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次注销 事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。具体情况如下： 一、拟注销分公司的基本情况 证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2023-068 江苏长龄液压股份有限公司 关于注销分公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）整体经营规划，为优 化企业组织架构，提高公司管理效率，公司于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董 事会第二十次会议，审议通过了《关于注销分公司的议案》，公司拟注销江苏长 龄液压股份有限公司无锡分公司，并授权公司经营管理层办理本次分公司注销相 关事宜。 二、公司董事会的审议情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于注销分公司的议案》，公司董事会同意注销分公司，并授权公司经营管理层办 理本次分公司 ...