江苏长龄液压股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议 公司本次变更部分募投项目是公司根据宏观环境、项目进展和公司经营实际 情况作出的合理决策,有利于全体股东利益。变更后的项目仍属于公司的主营业 务范畴,符合公司的业务发展战略。本次变更募投项目未违反公司有关募集资金 投资项目承诺,不存在损害股东利益的情形,决策和审批程序符合《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等法规的要求,符合公司《募集资金管理制度》的规定。因此, 我们一致同意公司本次对募投项目作出的变更,并同意将该事项提交股东大会进 行审议。 有关事项的独立意见 特此意见。 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等法律、法规以及《公司章程》和公司《独 立董事工作制度》的有关规定,基于客观公正、独立判断的立场,作为江苏长龄 液压股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司第二届董事会第二 十次会议审议的有关事项进行了认真核查。经过审慎、认真的研究,发表独立意 见如下: (以下无正文) (本页无正文,为《江 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2023-067 江苏长龄液压股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 原项目名称：智能制造改建项目，实施主体为江苏长龄液压股份有限公 司（以下简称"公司"、"长龄液压"），投资金额为 10,857.00 万元，其中募 集资金投入金额为 9,704.02 万元。 新项目名称、投资总金额：高端液压部件扩能和智能升级项目，实施主 体为长龄液压，投资金额预计为 19,988.86 万元。其中拟使用原项目募集资金 8,618.84 万元及其利息、理财收益等共计 9,403.23 万元（具体金额以转出当日为 准），建设周期为 2 年，预计 2025 年 11 月完工。 变更募集资金投向的金额：高端液压部件扩能和智能升级项目计划投入 金额 19,988.86 万元，其中设备购置及安装费用 8,720.00 万元，基本预备费 806.00 万元，铺底流动资金 3,062.86 万元，项目的资金不足部分将由公司自筹资金解决。 新项目预计正常投产并产生收益的时间：变更后"高端液压部件扩能和 智能升级项目"预计 2025 年 11 月完工。本次募投项目变更事项已经公司 ...

江苏长龄液压股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 | 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 许建沪 | | | 江阴尚拓企业管理合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金认购方 | 不超过三十五名特定投资者 | 独立财务顾问 签署日期：2023 年 9 月 证券代码：605389 证券简称：长龄液压 上市地：上海证券交易所 江苏长龄液压股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露 信息，保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信 息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上 市公司拥有权益的股份，并于收 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 上市地：上海证券交易所 江苏长龄液压股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 摘要 | 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 许建沪 | | | 江阴尚拓企业管理合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金认购方 | 不超过三十五名特定投资者 | 独立财务顾问 签署日期：2023 年 9 月 江苏长龄液压股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露 信息，保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信 息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上 市公司拥有权益 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2023-064 2023 年 8 月 4 日，公司披露了《江苏长龄液压股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（注册稿）》等相关文件，并 于 2023 年 8 月 25 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 出具的《关于同意江苏长龄液压股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 注册的批复》（证监许可〔2023〕1805 号）。2023 年 9 月 2 日，公司披露了《江 苏长龄液压股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易之标的资产过户完成情况的公告 》等相关文件。2023 年 9 月 8 日，公 司披露了《江苏长龄液压股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》等相关文件。 根据相关要求，公司与相关各方及中介机构进行认真落实，对《江苏长龄液 压股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书》（以下简称"报告书"）进行了相应的补充和修订，主要内容如下： 报告书章节 修订情况说明 | 全文 | 将报告书中上 ...

目 录 | 一、专项审阅报告……………………………………………………… | 第 1 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、资产交割过渡期利润表…………………………………………… | 第 2 | 页 | | 三、资产交割过渡期财务报表附注……………………………… 第 | 3—22 | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 | 23—26 | 页 | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | 23 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | 24 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 | 25—26 | 页 | 关于江阴尚驰机械设备有限公司资产交割 过渡期损益的专项审阅报告 天健审〔2023〕9440 号 江阴尚驰机械设备有限公司全体股东： 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二三年九月二十日 第 1 页 共 26 页 | 编制单位:江 | | | 单位:人民币元 | | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2023-062 江苏长龄液压股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏长龄液压股份有限公司（简称"公司"或"长龄液压"）于 2023 年 9 月 11 日在本公司会议室以现场表决方式召开第二届董事会第十九次会议，会议通 知于 2023 年 9 月 9 日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所有董事、监事 以及高级管理人员。会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名。监事会成员、高 级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长夏继发先生主持，参加会议的董事审议并以记名方式投票 表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于设立向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签 署募集资金监管协议的议案》 本议案无需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司向特定对象发行股票相 ...

江苏长龄液压股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2023-063 本议案无需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》 公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项已获得中国证监会出具的 一、监事会会议召开情况 江苏长龄液压股份有限公司（简称"公司"、"长龄液压"）于 2023 年 9 月 11 日在本公司以现场表决方式召开第二届监事会第十七次会议，会议通知于 2023 年 9 月 9 日通过书面、电话以及电子邮件等方式送达至本公司所有监事。 会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。董事会秘书列席了会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 参加会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于设立向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签 署募集资金监管协 ...

江苏长龄液压股份有限公司独立董事 该事项符合有关法律、法规及规范性文件的规定,符合本次发行的需要,不 存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。 (以下无正文) (本页无正文,为《江苏长龄液压股份有限公司独立董事关于公司第二届董 事会第十九次会议有关事项的独立意见》之签字页) 独立董事签字: 关于公司第二届董事会第十九次会议有关事项的 独立意见 作为江苏长龄液压股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")的独 立董事,我们认真审阅了公司第二届董事会第十九次会议审议事项,并就相关事 项发表了独立意见如下: 一、关于设立向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金 监管协议的议案 公司设立向特定对象发行股票募集资金专项账户,并与保荐机构、募集资金 专项账户开户银行签署募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用进行监管的 事宜,符合相关法律、法规和规范性文件的规定,能够有效地规范公司募集资金 的存放、使用和管理,切实保护投资者的权益。我们一致同意该议案。 二、关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案 公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项已获得中国证监会出具的 《关于同意江苏长龄液压股份有限 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2023-060 江苏长龄液压股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次权益变动系江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产导致的控 股东及其一致行动人持股比例变动，不触及要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 一、本次权益变动基本情况 公司以发行股份及支付现金方式购买许建沪和江阴尚拓企业管理合伙企业 （有限合伙）（以下简称"尚拓合伙"）持有的江阴尚驰机械设备有限公司（以下 简称"江阴尚驰"）70%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份 的方式募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次权益变动系因本次交易之发 行股份购买资产导致的控股股东及其一致行动人持股比例变动。 2023 年 8 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《关于同意江苏长龄液压股份有限公司发行股份购买资产并 ...