证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-019 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 103 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 114,499,207 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.5303 | (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号公司九 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长夏厚君先生主持。会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合 ...

重要内容提示： 浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称" 公司"或" 本公司")股票于 2025 年 1 月 8 日、1 月 9 日、1 月 10 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%，根据" 上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波 动情况。 | 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2025-016 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经公司自查，并书面函证控股股东、实际控制人夏厚君先生及其一致行动 人嘉兴市进取企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称 进取管理公司"）， 截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。 敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 1 月 8 日、1 月 9 日、1 月 10 ...

福莱新材 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 浙江福莱新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 16 日 | 目录 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会须知 1 | | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | | 议案一：关于 | 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案 5 | | 议案二：关于公司 | 2025 年度开展票据池业务的议案 7 | | 议案三：关于 | 2025 年度新增担保额度预计的议案 10 | | 议案四：关于 | 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案 17 | | 议案五：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 | 21 | 福莱新材 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 浙江福莱新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会须知 为了维护浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》 《浙江福莱 ...

投资评级 - 报告首次覆盖福莱新材，给予"增持"评级，预计2024-26年归母净利润分别为0.85、1.20、1.41亿元，对应PE估值为48/34/29倍，低于行业平均PE估值58/38/29倍 [6][8][73] 核心观点 - 公司主营广告喷墨打印材料、标签标识印刷材料、电子级功能材料等，传统主业稳定增长，同时通过控股烟台富利、收购上海碳欣，补齐上游产业链，并积极布局柔性传感业务，打造未来成长曲线 [6][8][23] - 2024年前三季度实现营业收入17.76亿元，同比增长14.21%，归母净利润0.7亿元，同比增长22.08%，毛利率回升至15.01% [6][27][29] - 传统打印材料需求稳定，电子胶粘带景气回暖，柔性传感业务卡位布局，有望成为未来增长点 [6][33][54] 目录总结 1. 深耕涂布打印市场，延伸功能材料平台 - 公司主营广告喷墨打印材料、标签标识印刷材料、电子级功能材料等，广泛应用于广告宣传、标签标识及消费电子、汽车电子领域，通过控股烟台富利、收购上海碳欣，补齐上游产业链 [20][23] - 2024年前三季度实现营业收入17.76亿元，同比增长14.21%，归母净利润0.7亿元，同比增长22.08%，毛利率回升至15.01% [27][29] 2. 传统涂布市场稳定，电子功能材料回暖 - 传统打印材料需求稳定，2023年国内户外平面广告市场规模约365.1亿元，同比增长7%，标签印刷行业市场规模约511.2亿元，同比增长5.1% [6][39][45] - 电子胶粘带应用持续拓宽，2023年国内市场规模约100亿元，同比增长11.1%，2024年全球智能手机出货量预计12.4亿台，同比增长6%，可穿戴设备出货5.4亿台，同比增长6.1% [50][52] 3. 卡位布局柔性传感，勾画未来"第二曲线" - 柔性触觉传感器具有柔软、生物贴合性强等特点，适用于人形机器人、智能穿戴、医疗检测等领域，公司已发布柔性压敏传感器、柔性温度传感器专利，并搭建中试产线，与部分灵巧手公司合作开发 [54][65] 4. 盈利预测与投资评级 - 预计2024-26年归母净利润分别为0.85、1.20、1.41亿元，对应PE估值为48/34/29倍，低于行业平均PE估值58/38/29倍，首次覆盖给予"增持"评级 [73]

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2025-012 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"福莱 新材"）公开发行可转换公司债券（以下简称"福新转债"或"可转债"）自 2023 年 7 月 10 日起开始转股，截至 2024 年 12 月 31 日，累计共有 227,712,000 元"福新 转债"转换为公司股份，因转股形成的股份数量为 16,644,744 股，占可转债转股 前公司已发行股份总额的 9.47%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的"福新转债"金 额为 201,306,000 元，占"福新转债"发行总额的 46.92%。 本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2025-010 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2024 年 12 月 31 日以现场会议的方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 27 日 以邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司 章程》《董事会议事规则》的规定。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由董事长夏厚君先生主持，公司全体监事会成员和高级管理人员列席了 会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议： 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、 审议通过《关于募投项目新增实施地点并延期的议案》 同意公司公开发行可转换公司债券募集资金项目"新型环保 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2025-011 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议于 2024 年 12 月 31 日以现场会议的方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 27 日 以邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司 章程》《监事会议事规则》的规定。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席刘延安先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议经过 讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议： 一、 审议通过《关于募投项目新增实施地点并延期的议案》 监事会认为：公司本次募投项目新增实施地点并延期是根据实际情况做出的 审慎决定，有利于提升募集资金的使用效果与募投项目的实 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-150 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于调整 2024 年前三季度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟派发现金红利总额：由 18,737,036.30 元（含税）调整为 19,232,558.40 元（含税）。 本次调整原因：在实施权益分派股权登记日前，浙江福莱新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）因可转换公司债券"福新转债"转股，致使公司总股本 发生变动。截至 2024 年 12 月 27 日，公司总股本由 189,797,313 股增加至 194,752,534 股。公司按照每股分配比例不变的原则，对 2024 年前三季度利润分 配方案的分配总额进行相应调整。 一、2024 年前三季度利润分配方案概述 公司于 2024 年 11 月 20 日召开 2024 年第五 ...

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2024-151 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 关于实施 2024 年前三季度权益分派时调整"福新转债" 转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2891 号）核准，浙江福莱新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 4 日公开发行了 429.018 万张 A 股可 转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 42,901.80 万元，并于 2023 年 2 月 7 日 1 调整前转股价格：13.56 元/股 调整后转股价格：13.46 元/股 "福新转债"本次转股价格调整实施日期：2025 年 1 月 8 日 起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"福新转债"，债券代码"111012"。"福新转 债"存续起止日期为 2023 年 1 ...

A 股每股现金红利 0.10 元 相关日期 | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-149 | | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/1/7 | － | 2025/1/8 | 2025/1/8 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 11 月 20 日的 2024 年第五次临时股东大会审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 浙江福莱新材料股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股数为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税 ...