股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会召开日期为2024年11月12日[5] - 现场会议14点在北京市西城区公司五层会议室召开[5] - 网络投票起止时间为2024年11月12日[5][6] 审议议案 - 审议选举公司第八届董事会非独立董事等议案[7] - 应选独立董事3人[7] 其他信息 - 股权登记日为2024年11月5日[14] - 拟现场出席需于2024年11月8日15:00前邮件登记[15] - 会议联系人及电话、传真、邮箱信息[19][20] - 现场会议会期预计半天，费用自理[20] - 授权委托需填写委托书[24] - 累积投票制下投票规则及示例[27][28]

独立董事任职经验 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东亲属不具独立性[4] - 直接或间接持股5%以上或在前五股东任职人员亲属不具独立性[4] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不具独立性[5] 不良记录情形 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 兼任与任职期限 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[7] - 被提名人在公司连续任职不超六年[7]

财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为43.56亿元，同比增长8.66%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为153.45亿元，同比增长24.06%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.54亿元，同比下降13.96%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为5.54亿元，同比下降6.32%[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8.95亿元，同比增长32.97%[7] - 公司2024年前三季度营业总收入为153.45亿元，同比增长24.1%[15] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为55.40亿元，同比下降6.3%[16] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.71元，同比下降6.6%[16] - 公司2024年前三季度营业成本为139.72亿元，同比增长27.1%[15] - 公司2024年前三季度销售费用为3.64亿元，同比增长14.0%[15] - 公司2024年前三季度财务费用为3.50亿元，同比增长55.7%[15] - 公司2024年前三季度投资收益为1.96亿元，同比下降38.8%[15] - 公司2024年前三季度营业收入为152.58亿元，同比增长24.1%[24] - 公司2024年前三季度净利润为5.35亿元，同比下降7.9%[24] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8.72亿元，同比增长35.2%[26] - 公司2024年前三季度其他综合收益的税后净额为3.32亿元，同比增长326.5%[24] - 公司2024年前三季度研发费用为0.74亿元，同比增长33.9%[24] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末总资产为68.56亿元，较上年度末增长7.86%[4] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为38.27亿元，较上年度末增长1.13%[4] - 公司2024年9月30日的货币资金为18.19亿元[11] - 公司2024年9月30日的交易性金融资产为6.78亿元[11] - 公司2024年9月30日的存货为33.11亿元[11] - 公司2024年9月30日的交易性金融负债为22.02亿元[12] - 公司2024年9月30日的合同负债为2.85亿元[12] - 公司2024年9月30日的应付职工薪酬为5,453.22万元[12] - 公司2024年9月30日的应交税费为5,334.56万元[12] - 公司2024年9月30日的一年内到期的非流动负债为5,694.48万元[12] - 公司2024年9月30日的资产总计为68.56亿元[11] - 公司2024年9月30日的流动负债合计为28.62亿元[12] - 公司2024年9月30日总资产为685.59亿元，较年初增加7.9%[13] - 公司2024年9月30日归属于母公司所有者权益为382.71亿元，较年初增加1.1%[13] - 2024年9月30日货币资金余额为17.43亿元[20] - 2024年9月30日存货余额为30.44亿元[21] - 2024年9月30日交易性金融资产余额为6.78亿元[20] - 2024年9月30日应收账款余额为5.17亿元[21] - 2024年9月30日其他流动资产余额为3.34亿元[21] - 2024年9月30日流动资产合计为63.82亿元[21] - 2024年9月30日非流动资产合计为4.04亿元[21] - 2024年9月30日资产总计为67.86亿元[21] - 公司2024年9月30日合同负债为28.33亿元，较上年末增加0.5%[22] - 公司2024年9月30日应付职工薪酬为5.05亿元，较上年末下降29.3%[22] - 公司2024年9月30日其他应付款为5.15亿元，较上年末增加50.4%[22] - 公司2024年9月30日实收资本为7.78亿元，未发生变化[22] - 公司2024年9月30日未分配利润为12.74亿元，较上年末下降0.7%[22] 股东情况 - 公司前十大股东中，北京金正资产投资经营有限公司持股比例为24.57%[8] - 浙江明牌实业股份有限公司持股比例为16.20%[8] - 北京恒安天润投资顾问有限公司持股比例为13.28%[8] 现金流情况 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为170.96亿元[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8.95亿元[17] - 取得投资收益收到的现金为2,700,000.00元[28] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为113,800.00元[28] - 收到其他与投资活动有关的现金为1,720,406,963.71元和1,882,922,084.37元[28] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为23,756,761.51元和25,695,591.85元[28] - 支付其他与投资活动有关的现金为1,980,000,000.00元和2,110,000,000.00元[28] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为544,521,857.30元和357,700,390.70元[28] - 支付其他与筹资活动有关的现金为69,875,819.66元和57,620,978.73元[28] - 期末现金及现金等价物余额为1,414,900,419.61元和1,332,639,577.95元[28]

独立董事提名人声明与承诺 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定: 提名人北京菜市口百货股份有限公司董事会,现提名李燕为北京 菜市口百货股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京菜市口百货股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与北京菜市口 百货股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民 ...

人事变动 - 2024年10月18日召开职代会选举张添一、汪继源为第八届监事会职工代表监事[1] - 2024年10月24日完成任前公示且无异议[1] 人员信息 - 张添一出生于1982年，直接持股61,193股[4] - 汪继源出生于1985年，未持股[4][5]

组织架构 - 2024年10月25日召开第七届董事会第十六次会议审议董事会换届议案[1] - 第八届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[2] - 2024年10月25日召开第七届监事会第十五次会议审议监事会换届议案[3] - 第八届监事会由5名监事组成，职工代表监事2名，非职工代表监事3名[3] - 董事、非职工代表监事候选人将提交2024年第三次临时股东大会审议，独立董事采用累积投票制选举[4] - 第八届董事会董事和监事会监事任期均为三年[2][3] 股权情况 - 谢华萍直接持有公司股份1,032,628股[7] - 宁才刚直接持有公司股份1,031,628股[8] - 李沄沚直接持有公司股份205,398股[9] - 刘伟未直接持股，但持有北京恒安天润投资顾问有限公司80%股权[10] - 张山树未直接持股，与5%以上股份股东无关联[11] - 李燕未持股，与5%以上股份股东无关联[12] - 胡显发未持股，与5%以上股份股东无关联[13] - 王薇未持股，与5%以上股份股东无关联[14] - 饶玉未持股，任职于间接控股股东公司[15][16] - 高建忠直接持股100,000股，持有北京云南经济开发有限责任公司约7.14%股权[17] - 张雪娇直接持股500股，任职于间接控股股东公司[17][18]

门店扩张 - 2024年第三季度新增7家直营门店，建筑面积847.76㎡[1] - 报告期拟增5家直营门店，建筑面积2957.54㎡，预计24Q4至25H1开业[2][3] 业绩情况 - 2024年第三季度总营业收入4356020219.71元，同比增8.66%[4] - 2024年第三季度主营业务总收入4352771074.61元，同比增8.65%[4] - 2024年第三季度黄金珠宝零售营收4323967391.09元，同比增9.17%[4] - 2024年第三季度联营佣金营收28803683.52元，同比降36.71%[4] - 2024年第三季度其他业务收入3249145.10元，同比增28.70%[4] 地区业务 - 2024年第三季度华北地区主营业务收入3392299337.74元，同比降7.59%[4] - 2024年第三季度华东地区主营业务收入413717570.83元，同比增166.44%[4] - 2024年第三季度东北地区主营业务收入228261672.48元，同比增1490.16%[4]

会议安排 - 第七届监事会第十五次会议通知和材料于2024年10月18日送达监事[2] - 会议于2024年10月25日召开，应出席5人，实际出席5人[2] 审议事项 - 审议《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》，5票同意[3] - 同意饶玉、高建忠、张雪娇为第八届监事会非职工代表监事候选人[4] 时间信息 - 第八届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起就任[4] - 公告发布时间为2024年10月28日[6]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[4] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[4] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 候选人情况 - 已通过董事会提名与薪酬考核委员会资格审查[7] - 确认符合上交所任职资格要求[7]

公司经营情况概述 - 公司二季度毛利率为7.8%，同比下降3.9个百分点，为近年来最低值，主要是由于收入结构变化导致[2][3] - 公司二季度"税金及附加"同比减少19.53%，主要是由于收入结构变化导致消费税及附加减少[3] - 公司上半年黄金饰品销售基本保持稳定[3] 公司成本控制措施 - 加强精细化管理、提升信息化技术应用水平以及开展精准化营销推广等措施，提升公司费用控制水平和使用效率[4] - 采用"以销定采"多批次、小批量的采购方式，降低金价波动带来的风险，控制产品成本[4] 公司分红政策 - 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，任何三个连续会计年度内，以现金累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，且每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[4] 子品牌"菜百传世"发展情况 - 公司已开设多家聚焦古法金产品的"菜百传世"子品牌主题形象店，通过向市场渗透子品牌形象，提升其知名度[5] - 未来将根据市场反馈情况，持续优化子品牌培育运营策略，推动子品牌高效高质发展[5] 新店开设信息披露 - 公司将按照相关法律法规及规范性文件要求，结合公司实际经营情况，开展信息披露工作[5]