股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月6日15点在上海虹桥迎宾馆2号楼4楼畅景阁召开[2] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年5月6日[2] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 议案相关 - 本次股东大会审议8项议案，听取《2024年度独立董事述职报告》[6] - 议案2025年4月11日披露，媒体有上海证券交易所网站及《上海证券报》等[7] - 对中小投资者单独计票议案为5、6，涉及关联股东回避表决议案为8，应回避股东为Intel Capital Corporation[8] 其他信息 - 股权登记日为2025年4月22日，A股股票代码为688008，股票简称为澜起科技[13] - 拟现场出席会议股东需于2025年4月23日17时前将登记文件扫描件发至ir@montage - tech.com[15] - 登记时间为2025年4月23日10:00 - 12:00、14:00 - 17:00，地点在上海市徐汇区漕宝路181号和光天地16层[18] - 会议通信地址为上海市徐汇区漕宝路181号和光天地16层，邮编200233，电话021 - 5467 9039，联系人傅晓[19]

会议情况 - 澜起科技第三届监事会第六次会议于2025年4月10日现场召开，3名监事均参加表决[2] 报告审议 - 《公司2024年度财务决算报告》等多项报告审议通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][5][8][11][14] 业务决策 - 同意2025年度开展外汇衍生品交易[17] - 预计2025年上半年与英特尔交易金额累计不超3亿元[19]

业绩与分配 - 2024年度每10股派发现金红利3.90元，拟派现金红利443,140,336.47元，占净利润31.39%[12] - 截至2025年2月28日，处置股票投资收益0.19亿元，占2023年经审计归母净利润绝对值4.21%[51] - 2025年上半年与关联人日常关联交易金额累计不超3亿元[58] 公司治理 - 2025年4月10日召开第三届董事会第六次会议，7位董事全出席[2] - 2024年度多项报告及议案审议通过，多为7票同意[4][8][11][14][17][21][24][28][31][34][36][39] - 多项议案需提交2024年年度股东大会审议[7][13][16][20][27] - 审议通过各委员会履职情况报告及独立董事述职报告[29][32][35][37] - 独立董事独立情况评估议案4票同意，3位回避表决[42] 公司运营 - 公司于内部控制评价报告基准日无重大缺陷[9] - 《2024年年度报告》编制审核合规[18] - 编制《2024年环境、社会及公司治理报告》[22] 股份与担保 - 完成限制性股票激励计划归属登记，新增股份332.8147万股[43] - 拟为子公司提供不超12亿元担保额度，额度可循环使用[48] 授权与交易 - 提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红[15] - 授权投资决策委员会处置股票，有金额和利润限制，有效期12个月[52] - 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易，有金额和保证金限制，期限12个月[54] 会议安排 - 2025年5月6日下午15:00召开2024年年度股东大会[67]

业绩数据 - 2024年末可供分配利润615,696,415.83元[3] - 2024 - 2022年净利润分别为1,411,778,923.59元、450,909,813.13元、1,299,378,059.37元[5] 分红情况 - 2024年拟A股每股派现0.39元，拟派现443,140,336.47元，占2024年净利润31.39%[3][4] - 2024年现金分红852,099,213.35元，占2024年净利润60.36%[4] - 2024 - 2022年现金分红分别为443,140,336.47元、338,193,337.80元、341,402,473.80元[5] - 计划2025年中期分红，总额不超相应净利润[8] 其他数据 - 2024年回购股份金额408,958,876.88元[4] - 近三年累计研发投入2,008,769,844.12元，占累计营收20.93%[6]

2025年第一季度整体财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度预计营业收入约12.22亿元，较上年同期增长约65.78%[2][4][11] - 2025年第一季度预计归属于母公司所有者的净利润5.10 - 5.50亿元，较上年同期增长128.28% - 146.19%[2][4] - 2025年第一季度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4.85 - 5.25亿元，较上年同期增长120.82% - 139.03%[2][4][5] 2024年第一季度整体财务数据 - 2024年第一季度营业收入为7.37亿元[7] - 2024年第一季度利润总额为2.41亿元[8] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为2.23亿元[9] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2.20亿元[9] 2025年第一季度各业务线数据关键指标变化 - 2025年第一季度互连类芯片销售收入约11.39亿元，同比增长约63.92%，环比增长约17.19%[11] - 2025年第一季度三款高性能运力芯片合计销售收入1.35亿元，同比增长155%[12] 2025年全年市场趋势展望 - 展望2025年全年，预计DDR5内存接口芯片需求及渗透率较2024年大幅提升，高性能运力芯片需求呈现良好成长态势[13]

业绩总结 - 安永华明于2025年4月10日对澜起科技2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 2024年初其他关联资金往来余额104,789.15万元[8] - 2024年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）21,100.00万元[8] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计发生额18,300.00万元[8] - 2024年末其他关联资金往来余额107,589.15万元[8] - 多家关联公司披露2024年往来资金余额及发生额情况[8]

业绩总结 - 2024年互连类芯片和津逮®服务器平台销售收入36.29亿元，占营收比重99.72%[7] - 2024年营业收入36.39亿元，2023年为22.86亿元[22] - 2024年净利润13.41亿元，2023年为4.51亿元[22] - 2024年经营活动现金流入38.90亿元，2023年为25.36亿元，同比增长53.35%[32] - 2024年经营活动现金流量净额16.91亿元，2023年为7.31亿元，同比增长131.29%[32] 财务状况 - 2024年末资产总计122.19亿元，2023年末为106.98亿元[16] - 2024年末负债合计8.22亿元，2023年末为4.91亿元[19] - 2024年末股东权益合计113.97亿元，2023年末为102.07亿元[19] - 2024年末存货账面余额6.07亿元，存货跌价准备余额2.55亿元[8] 业务模式与风险 - 公司经营模式为无晶圆厂的集成电路设计企业模式，专注设计和营销环节[7] - 公司主要存货为互连类芯片及津逮®CPU，存在技术更新和产品过时风险[8] 审计相关 - 审计认为公司2024年财报按准则编制，公允反映财务状况等[4] - 审计将收入确认和存货跌价准备识别为关键审计事项[7][8] 税收政策 - 公司2023 - 2025年可按15%税率征收企业所得税，符合条件可减按10%[139] - 澜起昆山2024 - 2026年按15%税率征收，本年度免征[140] 资产项目变动 - 2024年末在建工程账面价值5.07亿元，较2023年末2.27亿元增加[163] - 临港项目预算7.97亿，年末余额5.02亿，工程投入占比62.99%[164] 权益项目变动 - 2024年因限制性股票行权新增股本604.90万元，股本增至11.45亿元[189] - 2024年资本公积年末余额56.26亿元，较年初增加1.94亿元[191]

审计信息 - 审计报告日期为2025年4月10日[7] - 审计针对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 职责分工 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 注册会计师认为公司于2024年12月31日保持了有效财务报告内部控制[6]

会议情况 - 2024年1月1日至6月21日召开6次董事会会议、3次股东大会[2][6] - 召开董事会审计委员会会议5次、提名委员会会议2次、薪酬与考核委员会会议3次[7] - 2024年9月19日召开第三次股东大会，同意聘请安永华明为2024年度审计机构[16] 人事变动 - 第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过聘任苏琳为财务负责人[17] 独立董事意见 - 认为关联交易遵循公平自愿原则，未损害股东利益[11] - 认为定期报告财务信息和内控评价报告真实准确完整，内控体系有效[15] 其他事项 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[13] - 报告期内公司不存在被收购情形[14]

公司治理 - 2024年1月1日至6月21日召开6次董事会、3次股东大会[2][6] - 2024年召开2次董事会提名委员会会议[7] - 2024年9月19日第三次股东大会同意聘请安永华明为审计机构[17] 人事变动 - 2024年6月14日提名苏琳为副总经理兼财务负责人[18] - 2024年6月21日尹志尧离任独立董事[2] 其他事项 - 报告期内未因非准则变更原因作会计政策或估计变更[19] - 尹志尧审查董高人员候选人资格认为符合要求[20] - 尹志尧核查股权激励归属条件并审议通过议案[21]