公司治理 - 2024年1月1日至6月21日召开6次董事会、3次股东大会[2][6] - 2024年召开2次董事会提名委员会会议[7] - 2024年9月19日第三次股东大会同意聘请安永华明为审计机构[17] 人事变动 - 2024年6月14日提名苏琳为副总经理兼财务负责人[18] - 2024年6月21日尹志尧离任独立董事[2] 其他事项 - 报告期内未因非准则变更原因作会计政策或估计变更[19] - 尹志尧审查董高人员候选人资格认为符合要求[20] - 尹志尧核查股权激励归属条件并审议通过议案[21]

公司基本信息 - 公司于2019年7月22日在上海证券交易所科创板上市，首次发行普通股11,298.1389万股[6] - 公司注册资本为114,478.9273万元，总股份数114,478.9273万股，均为普通股[9][18] 股东信息 - 中国电子投资控股有限公司持股161,716,775股，持股比例17.892%[19] - 嘉兴芯电投资合伙企业（有限合伙）持股21,128,300股，持股比例2.338%[19] - WLT Partners, L.P.持股87,816,687股，持股比例9.716%[19] 股份相关规定 - 公司可通过多种方式增减资本，减少注册资本等六种情况可收购本公司股份[22][24] - 收购股份后不同情形有处理时间和数量限制，如（三）（五）（六）项情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[26] - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让[28][29] 股东权利义务 - 股东享有获得股利分配、参加股东大会等权利，承担遵守法规章程、缴纳股金等义务[33][36] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院诉讼[34] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[43] - 董事人数不足规定人数的2/3等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东大会[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈[51] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，独立董事不低于董事会人数的1/3，应包括2名职工代表[89] - 董事会行使召集股东大会、执行决议、制订方案等多项职权[90][91] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[98] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[131] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[135] - 公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[138] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[131] - 公司聘用会计师事务所期限最长为1年，可续聘[145] - 公司合并、分立、减资时，自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸上公告[152][153]

会议相关 - 报告期内召开6次董事会会议和3次股东大会[6] - 召开5次董事会审计委员会会议和3次薪酬与考核委员会会议[7] 人事变动 - 2024年6月18日聘任苏琳为财务负责人[17] - 2024年6月21日后独立董事不再任职[21] 审计相关 - 2024年9月19日聘请安永华明为2024年度审计机构[16] 其他事项 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月21日[2] - 关联交易遵循公平自愿原则，未损害股东利益[11] - 公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 报告期内未被收购[14] - 未因非会计准则变更原因作会计政策或估计变更[18] - 审慎核查股权激励归属条件并通过相关议案[20]

公司治理 - 报告期内召开4次董事会会议、2次股东大会，独立董事均投赞成票[6] - 召开4次董事会审计委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议，独立董事均投赞成票[7] 人员变动 - 2024年聘任安永华明会计师事务所为审计机构[18] - 2024年聘任苏琳为财务负责人[19] - 聘任杨崇和为首席执行官等高管[22] 独立董事履职 - 参加两次股东大会和业绩说明会与中小股东交流[10] - 2024年11月走访昆山全资子公司[11] - 2024年9月征集投票权[12] - 2025年将继续履职提建议[25]

公司治理 - 2024年1 - 6月21日召开6次董事会、3次股东大会[2] - 2024年1 - 6月21日召开5次审计、3次薪酬与考核委员会会议[7] - 2024年9月19日股东大会同意聘请安永华明为审计机构[15] 人事变动 - 2024年6月18日聘任苏琳为财务负责人[16] - 俞波2024年6月21日离任独立董事[2] 新策略 - 2024年度绩效考评指标纳入新产品销售收入[19]

会议情况 - 报告期为2024年6月21日至2024年12月31日[2] - 公司召开董事会4次、股东大会2次[4] - 薪酬与考核委员会召开3次会议[6] - 审计委员会召开3次会议[6] 独立董事工作 - 独立董事实地考察昆山子公司[8] - 审阅报告确认财务数据真实完整[13] - 支持续聘安永华明会计师事务所[14] 人事变动 - 同意聘任苏琳为财务负责人等[15][17] 未来展望 - 2025年聚焦强化风险预警等工作[20]

公司治理 - 报告期内召开4次董事会会议、2次股东大会[6] - 独立董事出席全部董事会和股东大会，无缺席[6] - 2024年召开4次董事会审计委员会会议，独立董事全出席[7] 人事变动 - 聘任安永华明为2024年度审计机构[17] - 聘任苏琳为财务负责人[18] - 聘任杨崇和为CEO等高管[21] 未来展望 - 2025年独立董事将加强与公司沟通提建议[23]

担保情况 - 公司预计2025年度为子公司担保额度不超12亿元[2] - 截至报告披露日，对外担保余额401.06万美元[2] - 对外担保余额占净资产及总资产比例分别为0.26%、0.24%[16] 子公司财务 - 昆山公司2024年营收88,475.32万元，净利润68,767.26万元[6] - 上海公司2024年营收35,998.40万元，净利润 - 2,492.15万元[8] - 珠海横琴公司2024年营收0万元，净利润 - 15,027.85万元[9] - 澳门公司2024年营收50,670.94万元，净利润5,830.56万元[11] 子公司资产 - 昆山公司截至2024年底资产227,502.24万元，净资产216,671.37万元[6] - 上海公司截至2024年底资产48,058.54万元，净资产 - 31,445.45万元[8] - 珠海横琴公司截至2024年底资产14,983.17万元，净资产 - 4,999.85万元[9] - 澳门公司截至2024年底资产28,862.32万元，净资产17,465.65万元[11] 子公司资本 - 昆山公司注册资本50,000万元[6] - 上海公司注册资本35,000万元[7] - 珠海横琴公司注册资本10,000万元[9]

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][6] - 公司财务报告内部控制评价结论为有效[5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[10] 未来展望 - 2025年公司将继续落实内部控制基本规范和配套指引[23] - 2025年公司将强化内部控制意识，优化内部控制环境[23] - 2025年公司将提升内控管理水平，防范各类风险[23] 其他新策略 - 内控评价发现的一般缺陷采取“即发现、即整改”策略且均已整改[23] 数据标准 - 财务报告内控缺陷评价，资产总额潜在错报2%以上为重大缺陷等[16] - 非财务报告内控缺陷评价，直接财产损失超利润总额5%为重大缺陷等[18]

外汇交易业务 - 公司拟开展外汇衍生品交易，防范外汇波动风险[2] - 交易最高余额及保证金累计不超2500万美元，保证金不超6%[2] - 交易额度有效期12个月，资金为自有资金[2][4] 交易情况 - 交易品种含远期结售汇等，涉及美元[6] - 2025年4月10日董事会、监事会审议通过[11][12] 风险与核算 - 交易存在市场等风险，按准则核算[13][19]