报告公司投资评级 公司首次覆盖,给予"增持"评级。[19] 报告的核心观点 1. 2024年上半年,公司受下游应用领域智能机器人等市场竞争加剧以及期间费用率增长影响,业绩短期承压。[4][5] 2. 但随着人形机器人等智能机器人行业快速发展,对公司谐波减速器的需求预计有望增长。公司作为行业龙头,将持续推动精密谐波减速器的研发和产能扩张,有望通过技术领先和成本管理获得竞争优势。[6][19] 3. 预计2024-2026年,公司营收和净利润将保持增长,分别为3.87/4.58/5.65亿元和0.87/0.98/1.19亿元,同比增长8.6%/18.5%/23.2%和2.9%/13.1%/21.2%。[7][19] 分业务总结 1. 谐波减速器及金属部件业务: - 上半年受下游智能机器人市场竞争加剧影响,毛利率下降1.93个百分点至40.39%。[5] - 未来随着人形机器人市场快速增长,谐波减速器作为关键部件有望成为优选方案,为公司带来巨大市场潜力。[6] 2. 机电一体化产品业务: - 符合工业生产高精度与人机协作的趋势,预计将持续推动公司业绩长期增长。[6]

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 本人李刚，已充分了解并同意由提名人苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 董事会提名为苏州绿的谐波传动科技股份有限公司第三届董事会独立董事 ...

证券代码：688017 证券简称：绿的谐波 公告编号：2024-036 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：苏州市吴中区木渎镇尧峰西路 68 号苏州绿的谐波传动科技股份 有限公司公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 10 日 至 2024 年 10 月 10 日 （七） 涉及公开征集股东投票权 不适用。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于变更注册地址、注册资本及 ...

独立董事任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东直系亲属无独立性[3] - 5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员直系亲属无独立性[3] - 最近12个月内有不具备独立性情形之一者无独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 声明信息 - 声明人吴应宇于2024年9月13日作出声明[7]

董事会换届 - 第二届董事会、监事会2024年10月17日届满[1] - 2024年9月13日提名第三届董事会非独立董事6人、独立董事3人[1] 监事会换届 - 2024年9月13日提名第三届监事会股东代表监事2人[2] - 第三届监事会职工代表监事为陈志华先生[3] 其他 - 左昱昱、左晶、张雨文、李谦分别任董事长、副董事长、董事兼总经理、董事兼副总经理[7][8]

监事会换届 - 公司第二届监事会任期于2024年届满[1] - 2024年9月13日召开第一次职工代表大会[1] - 选举陈志华担任第三届监事会职工代表监事[1] - 第三届监事会由三名监事组成，任期三年[1] 新监事信息 - 陈志华1981年出生，大专学历[5] - 曾在丰田合成、马尼托瓦克任职，现担任绿的谐波数据中心主任及公司监事[5]

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 章 程 二〇二四年九月 | œ | | --- | | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第九章 | 通知、公告 | 44 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 46 | | 第十一章 | 修改章程 | 50 | | 第十二章 | 附则 | 50 | 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）和其 他有关规定制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责 ...

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈殿生，已充分了解并同意由提名人苏州绿的谐波传动科技股份有限公 司董事会提名为苏州绿的谐波传动科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任苏州绿的谐波传动科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

融资情况 - 公司获准发行3010.42万股，每股发行价35.06元，募资总额105,545.33万元，净额96,229.78万元[1] 资金管理 - 公司计划用不超14,000万元现金管理，期限不超12个月，可循环使用[4] - 2024年9月13日会议通过用闲置募集资金现金管理议案[13] - 监事会、独立董事、保荐人均认可现金管理事项[15][16][17]

董事会提名 - 公司第二届董事会提名委员会审查第三届董事会独立董事候选人议案[1] - 同意提名李刚、吴应宇、陈殿生为第三届董事会独立董事候选人[1] - 该议案将提交公司第二届董事会第十八次会议审议[1] 候选人情况 - 三位候选人无不得担任科创板上市公司董事等多种不良情形[1] - 吴应宇为会计专业人士[1]