人事提名 - 北方华创提名潘伟为沈阳芯源微电子第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 潘伟未完成独立董事培训，承诺提名后尽快完成上交所相关培训[1] - 潘伟符合多项独立董事任职资格要求[4][6] - 潘伟已通过沈阳芯源微电子第二届董事会提名委员会资格审查[7] - 提名人确认潘伟独立董事任职资格符合要求[7]

独立董事提名 - 辽宁科发实业提名李宝玉为沈阳芯源微电子第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[4] - 不在5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[4] - 近36个月无证监会处罚、司法刑事处罚[6] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[6] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家，连续任职不超六年[6] - 需有注会或高会职称，5年以上会计专业全职经验[6] 审查情况 - 被提名人已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[7] - 提名人核实候选人任职资格并确认符合要求[8]

独立董事任职要求 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，非前十股东自然人股东及其直系亲属[4] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职及其直系亲属[4] - 最近12个月内无影响独立性特定情形[4] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[5] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] - 兼任境内上市公司独立董事数量不超三家，在公司连续任职不超六年[5] - 有会计、审计或财务管理等专业岗位5年以上全职工作经验[5] - 取得证券交易所认可的相关培训证明材料[6] 候选人情况 - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[7] - 确认符合上海证券交易所对独立董事候选人任职资格要求[7]

独立董事提名 - 公司第二届董事会提名委员会审核第三届董事会独立董事候选人资格[1] - 提名潘伟、李宝玉、钟宇为候选人，三人未持股且无关联[1][2] - 候选人符合任职资格和公司要求，李宝玉为会计专业人士[1][2] - 同意将提名事项提交董事会审议[2] 文件日期 - 文件日期为2025年6月7日[3]

股份变更 - 公司因限制性股票归属新增股份数量为17.1680万股[1] - 本次归属完成后公司股份总数由200,966,966股变更为201,138,646股[1][2] - 本次归属完成后公司注册资本由200,966,966元变更为201,138,646元[1][2] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%[7] - 公司控股股东、实际控制人自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理其直接和间接持有的公司首发前股份[7] 股东权益 - 股东按股份类别享有权利和义务，按股份份额获股利等利益分配[8][9] - 股东可依法参加股东会并行使表决权，对公司经营监督、提建议或质询[9] 会议相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后六个月内举行[17] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二时，公司应在两个月内召开临时股东会[17] 利润分配 - 公司每年度至少进行一次利润分配，主要分红方式为现金分红，符合条件时可发放股票股利[49] - 公司现金分红总额与当年归属于上市公司股东的净利润的比例不低于10%[49] 制度修订 - 《股东大会议事规则》《对外投资管理办法》将分别更名为《股东会议事规则》《投资管理制度》[62] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等9项制度进行修订[62]

董事会换届 - 公司2025年6月6日开展董事会换届选举工作[1] - 将召开临时股东大会审议换届，非独董、独董选举用累积投票制[2] - 第三届董事会董事任期三年，自大会通过之日就任[3] 人员持股及任职 - 董博宇任北方华创执委会委员、高级副总裁，未直接持股[6] - 崔晓微直接持股163,928股，与大股东等无关联[8] - 李延辉任北方华创执委会委员、CFO，未直接持股[10]

独立董事任职资格 - 不得直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[4] - 最近12个月内无影响独立性情形[4] - 最近36个月内无相关处罚及谴责批评[5] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[5] - 参加培训并取得相关证明材料[6] 审查与后续 - 通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[7] - 核实并确认符合任职资格要求[7] - 任职后不符资格将按规定辞职[9]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月23日14点在辽宁沈阳浑南区彩云路1号公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年6月23日，交易系统和互联网投票平台时间不同[3][6] - 本次股东大会审议多项议案，含取消监事会等[6][7] - 股权登记日为2025年6月18日，A股代码688037，简称芯源微[13] 参会登记 - 拟现场出席需于2025年6月19日16:30前邮件预约登记[15] - 自然人、法人股东出席或委托代理人出席登记要求不同[15][16] - 参会人员需提前办理登记，建议提前半小时到达[16] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[23] - 投资者可按意愿集中或分散投票给候选人[24]

会议情况 - 公司于2025年6月6日召开第二届监事会第三十次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际到会3人[2] 议案审议 - 审议通过取消监事会、变更注册资本等议案[3] - 取消监事会的议案同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 取消监事会议案需提交公司股东大会审议[4] 股份情况 - 2021年限制性股票激励计划部分归属股份17.1680万股已完成归属并上市流通[3]

半导体行业整合与收购 - 半导体设备厂商北方华创取得对芯源微的控制权 [2] - 富创精密联合投资人取得浙江镨芯电子科技控股权，进而间接持有Compart公司21.58%股权 [4][6] - 富创精密已完成对Compart公司的控制权交割 [4] 郑广文的战略布局 - 郑广文通过一系列收购和投资加速推进半导体设备零部件行业国产化 [2][6] - 富创精密战略重心聚焦半导体零部件制造，目标是成为全球首家具有规模优势的离散型制造企业 [9] - 郑广文强调资本运作以产业价值为导向，而非短期财务收益 [9] 半导体设备零部件行业特点 - 半导体设备零部件行业品种多但批量小、认证门槛高、黏性强 [2] - 设备成本构成中90%以上为零部件，市场规模约为半导体设备市场规模的50%-55% [10] - 全球前五大半导体设备零部件厂商均为海外厂商，国内厂商尚处发展期 [10] 国产化生态构建 - 构建国产化生态的核心是从替代逻辑转换为协同创新 [2][11] - 对新设备研发阶段进行协同设计，零部件厂商与设备厂商成为生态伙伴 [10][11] - 需要联合头部设备厂商共建行业标准，推动零部件联合认证 [11] Compart公司的价值与整合 - Compart公司是全球半导体气体流量控制领域少数的规模化供应商 [8] - 收购Compart将推动双方客户资源共享，加速全球市场份额提升 [8] - Compart拥有覆盖气体传输领域全产业链技术能力，助力富创打通产业链关键环节 [8] 行业市场前景 - 2024年全球半导体设备总支出1171亿美元，同比增长10% [12] - 2024年中国半导体设备支出达495.5亿美元，同比增长35%，成为全球最大支出国 [12] - 国内已布局多个投资超千亿元的先进半导体项目，产业链综合实力将显著提升 [13] 富创精密的技术能力 - 富创精密已掌握7nm工艺所需的核心陶瓷涂层工艺及超洁净能力 [12] - 具备从物理空间到产品IP仅服务于一家设备企业的能力 [12] - 服务于全球头部设备制造商，具备先进自主生产技术和工程制造能力 [12]