股权激励计划分配情况 - 本次激励计划拟授予的限制性股票总数为62.37万股，占公司公告日股本总额的0.89% [1] - 首次授予部分为49.90万股，占激励计划总数的80.01%，占公司股本总额的0.71% [1] - 预留授予部分为12.47万股，占激励计划总数的19.99%，占公司股本总额的0.18% [1] 激励对象分配情况 - 核心技术人员获授1.80万股，占激励计划总数的2.89%，占公司股本总额的0.02% [1] - 技术骨干、业务骨干及其他人员共156人获授49.90万股（首次授予部分） [1] - 任何一名激励对象通过全部激励计划获授的公司股票均未超过公司总股本的1% [1] 激励计划限制条款 - 全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的20% [1] - 预留部分占拟授予限制性股票总数的比例不超过20% [1] - 超过12个月未明确激励对象的，预留权益将失效 [1]

公司资金使用计划 - 公司于2025年8月15日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过使用募集资金向全资子公司实缴出资和提供借款的议案 [1] - 公司将使用募集资金人民币5,000万元向全资子公司上海必易微电子技术有限公司进行实缴出资 [1] - 公司将向必易微上海提供不超过人民币3,000万元的无息借款，用于实施"电源管理系列控制芯片开发及产业化项目" [1] - 借款期限自实际发放之日起不超过5年，子公司可根据经营情况提前偿还或到期续借 [1] - 公司将根据项目实际情况及资金需求分批次拨付出资款和借款 [1] 募投项目详情 - 资金将用于实施募集资金投资项目"电源管理系列控制芯片开发及产业化项目" [1]

公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入中集成电路占比99.52%，其他业务占比0.48% [1] 股权激励计划 - 公司推出第二类限制性股票激励计划，首次授予激励对象不超过158人 [3] - 激励工具为第二类限制性股票，股票来源包括公司自二级市场回购和/或定向发行A股普通股 [3] - 拟授予限制性股票数量不超过62.37万股，约占公司股本总额6983.78万股的0.89% [3] - 限制性股票授予价格为每股19.34元，有效期最长不超过60个月 [3]

公司业绩 - 2025年上半年营业收入约2 83亿元 同比减少6 99% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损约881万元 [1] - 基本每股收益亏损0 13元 [1] - 2024年同期营业收入约3 04亿元 [1] - 2024年同期归属于上市公司股东的净利润亏损约1061万元 [1] - 2024年同期基本每股收益亏损0 15元 [1] 公司市值 - 截至发稿时公司市值为27亿元 [2]

公司动态 - 必易微于2025年8月15日召开第二届第十七次董事会会议，审议了《2025年半年度报告》等文件 [2] - 公司股票代码为SH 688045，当前收盘价为38.58元 [2] 业务构成 - 2024年公司营业收入中集成电路业务占比99.52%，其他业务仅占0.48% [2]

深圳市必易微电子股份有限公司 | 序 | | | | 获授的限制性股 | 占本激励计 划涉及的限 | 占本激励计 划公告日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 票数量（万股） | 制性股票总 | 司股本总额 | | | | | | | 数的比例 | 的比例 | | 一、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 俞秀峰 | 中国 | 核心技术人员 | 0.90 | 1.44% | 0.01% | | 2 | 文鹏 | 中国 | 核心技术人员 | 0.90 | 1.44% | 0.01% | | 核心技术人员小计 | | | | 1.80 | 2.89% | 0.02% | | 二、技术骨干、业务骨干及董事会认为需 要激励的其他人员（共 | | 156 | 人） | 48.10 | 77.12% | 0.69% | | 首次授予合计 | | | | 49.90 | 80.01% | 0.71% | | 三、预留授予 | | | | 12.47 | 19.99% | 0.18% | | 合计 | | | ...

激励计划股份情况 - 2025年限制性股票激励计划拟授予不超62.37万股，占公司股本总额0.89%[2][8] - 首次授予49.90万股，占拟授予权益总额80.01%，占公司股本总额0.71%[2][8] - 预留授予12.47万股，占拟授予权益总额19.99%，占公司股本总额0.18%[2][8] 过往授予情况 - 2022年首次授予113.14万股，授予价35元/股，授予109人；预留授予20万股，授予6人[5] - 2023年首次授予93.00万股，授予价35元/股，授予156人[5] - 2024年首次授予93.00万股，授予价35元/股，授予156人[5] - 2024年104.00万股非交易过户至员工持股计划，过户价15元/股[5] 激励对象情况 - 首次授予激励对象不超158人，含1名外籍员工[11] - 核心技术人员获授1.80万股，占激励计划涉及限制性股票总数2.89%[13] - 技术骨干等获授48.10万股，占激励计划涉及限制性股票总数77.12%[13] 计划时间要求 - 激励计划有效期最长不超过60个月[16] - 公司需在股东大会审议通过后60日内首次授予限制性股票，未完成则终止计划，3个月内不得再审议[17][18] - 公司应在股东大会审议通过后12个月内明确预留限制性股票授予对象，超期预留权益失效[18] 归属比例 - 首次授予限制性股票各归属期比例分别为30%、30%、40%[20][21] - 若预留部分在2025年第三季度报告公告前授予，各归属期比例为30%、30%、40%；公告后授予为50%、50%[21] 转让限制 - 激励对象为公司董事和高级管理人员，任职期间每年转让股份不得超25%，离职后半年内不得转让[23] 授予价格 - 激励计划限制性股票授予价格为每股19.34元[24] - 授予价格不低于前1个交易日交易均价38.67元的50.01%[25] - 激励计划授予价格占前20个交易日交易均价51.20%，前20个交易日均价每股37.77元[26] - 激励计划授予价格占前60个交易日交易均价55.13%，前60个交易日均价每股35.08元[26] - 激励计划授予价格占前120个交易日交易均价55.32%，前120个交易日均价每股34.96元[26] 业绩考核目标 - 激励计划考核年度为2025 - 2027年，2025年营收增长率目标15%、毛利率目标28%[36][37] - 2026年营收增长率目标30%、毛利率目标30%[37] - 2027年营收增长率目标45%、毛利率目标32%[37] 业绩完成度与归属比例 - 业绩完成度A≥Am或B≥Bm时，公司层面归属比例100%[40] - 业绩完成度70%≤A/Am*100%＜100%且B＜Bm时，公司层面归属比例A/Am*100%[40] - 业绩完成度A/Am*100%＜70%且B＜Bm时，公司层面归属比例0%[40] 计划通过条件 - 激励计划需经出席股东大会股东所持表决权的2/3（含）以上通过[48] 公示与授予要求 - 激励对象名单公示期不少于10天，公司需在股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[48] - 激励计划经股东大会审议通过后，公司应在60日内授予激励对象限制性股票并完成公告，否则终止实施，终止后3个月内不得再次审议[51] 数量与价格调整 - 资本公积金转增股本等情况时，有相应调整后限制性股票数量和每股授予价格的计算公式[57][62] 公允价值计算 - 公司选择Black - Scholes模型计算第二类限制性股票公允价值，定价基准日为2025年8月15日，标的股价38.58元/股[71] 成本情况 - 本激励计划首次授予49.90万股限制性股票，总成本约1007.03万元[72] - 若2025年9月末授予，对各期会计成本影响为2025年146.86万元、2026年511.90万元、2027年247.56万元、2028年100.70万元[72] 特殊情况处理 - 激励对象出现多种情形时，已归属和未归属限制性股票有不同处理方式[84][85][86][87][88][89] 争议解决 - 公司与激励对象争议纠纷60日内未协商解决，可向公司所在地法院诉讼[91]

股权激励计划 - 拟授予限制性股票不超过62.37万股，占股本总额0.89%[6][38] - 首次授予49.90万股，占拟授予权益总额80.01%，占股本总额0.71%[6][38] - 预留授予12.47万股，占拟授予权益总额19.99%，占股本总额0.18%[6][38] - 限制性股票授予价格为19.34元/股[7][51] - 首次授予激励对象不超过158人，含1名外籍员工[8][32] - 激励计划有效期最长不超过60个月[8][43] - 需在股东大会审议通过后60日内首次授予限制性股票，未完成则终止计划[11][44] - 应在股东大会审议通过后12个月内明确预留限制性股票授予对象，超期预留权益失效[34][44] - 首次授予限制性股票分三批归属，比例分别为30%、30%、40%[47] - 若预留部分在2025年第三季度报告公告前授予，分三批归属，比例分别为30%、30%、40%[47] - 若预留部分在2025年第三季度报告公告后授予，分两批归属，比例均为50%[47][48] - 激励计划考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[62] - 2025年营业收入增长率目标为15%，毛利率目标为28%[63] - 2026年营业收入增长率目标为30%，毛利率目标为30%[63] - 2027年营业收入增长率目标为45%，毛利率目标为32%[63] 过往激励情况 - 2022年12月19日以35元/股向109名激励对象首次授予113.14万股限制性股票，2023年5月15日以35元/股向6名激励对象授予20万股预留部分限制性股票，合计作废92.648万股[19] - 2023年7月24日以35元/股向156名激励对象首次授予93万股限制性股票，合计作废62.90万股[20] - 2024年4月3日以15元/股向242名激励对象授予307.05万股限制性股票，合计作废40.11万股[22] - 2024年限制性股票激励计划第一个归属期可归属79.998万股，4名激励对象放弃1.11万股，最终78.888万股于2025年4月15日上市流通[23] - 2024年5月8日104万股股票以15元/股非交易过户至员工持股计划账户[24] 业绩数据 - 2024年营业收入为68829.10万元，营业成本为51001.09万元，毛利率为25.90%[24] - 2024年员工持股计划公司层面业绩考核达标，解锁比例为100%[24] 回购情况 - 2024年7月23日完成回购，实际回购股份1,129,955股，占总股本1.64%，使用资金47,351,541元[37] 其他要点 - 核心技术人员获授1.80万股，占激励计划涉及限制性股票总数2.89%，占公司股本总额0.02%[41] - 技术骨干等人员获授48.10万股，占激励计划涉及限制性股票总数77.12%，占公司股本总额0.69%[41] - 授予价格占草案公布前1个交易日交易均价的50.01%，前1个交易日交易均价为每股38.67元[52] - 授予价格占草案公布前20个交易日交易均价的51.20%，前20个交易日交易均价为每股37.77元[52] - 授予价格占草案公布前60个交易日交易均价的55.13%，前60个交易日交易均价为每股35.08元[52] - 授予价格占草案公布前120个交易日交易均价的55.32%，前120个交易日交易均价为每股34.96元[52] - 激励对象归属限制性股票前须满足12个月以上任职期限[60] - 激励对象绩效考核结果分五档，对应个人层面归属比例分别为100%、100%、无、50%、0%[66] - 激励对象当期实际归属股票数量=个人当期计划归属数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例[66] - 公司发生资本公积转增股本等事项，按相应公式调整限制性股票授予数量[70] - 公司发生派息、增发新股，限制性股票数量不做调整[71] - 公司发生资本公积转增股本等事项，需调整限制性股票授予价格[72] - 公司选择Black - Scholes模型计算第二类限制性股票公允价值，定价基准日为2025年8月15日，标的股价38.58元/股，有效期分别为12个月、24个月、36个月，历史波动率为20.1740%、17.2138%、16.1119%，无风险利率为1.50%、2.10%、2.75%，股息率0%[78] - 本激励计划首次授予49.90万股限制性股票总成本约为1007.03万元，预计2025 - 2028年摊销费用分别为146.86万元、511.90万元、247.56万元、100.70万元[79]

融资情况 - 公司首次公开发行1726.23万股A股，发行价55.15元/股，募资95201.58万元，净额86077.79万元[2] 募投项目 - 募投项目含电源管理、电机驱动、研发中心建设，投资65251.50万元[6] - 研发中心建设项目已结项，节余资金补充流动资金[4] 市场扩张 - 2025年8月15日同意新增必易微上海为实施主体及上海为实施地点[5] - 拟用5000万元向必易微上海实缴出资，提供不超3000万元无息借款，期限不超5年[5] - 必易微上海2025年5月21日成立，注册资本5000万元，公司100%控股[7]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币6,983.7819万元[9] - 公司A股总股本为6,904.8939万股，每股面值1.00元，1,464.6673万股于2024年5月26日起上市交易[10] 过往激励计划情况 - 2022 - 2024年实施限制性股票激励计划和2024年员工持股计划[14] - 2022 - 2024年各激励计划授予价格、授予对象数量、授予股数及作废股数不同[15][16][17] - 2024年限制性股票激励计划第一个归属期实际归属78.888万股，2025年4月15日上市流通[18] - 2024年104万股股票以15元/股非交易过户至员工持股计划账户[19] 2024年业绩数据 - 2024年营业收入68829.1万元，营业成本51001.09万元，毛利率25.9%，公司层面解锁比例100%[19] 本次激励计划基本情况 - 2025年8月15日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》[12] - 与过往激励计划相互独立[20] - 首次授予激励对象不超过158人，含1名外籍员工[26] - 拟授予限制性股票总计不超过62.37万股，约占公司股本总额0.89%[29] - 有效期最长不超过60个月[34] - 授予价格为每股19.34元[43] 未来业绩目标 - 2025 - 2027年营业收入增长率目标分别为15%、30%、45%，毛利率目标分别为28%、30%、32%[54] 激励计划管理与归属 - 股东大会、董事会、薪酬委员会职责不同[22] - 首次授予限制性股票分三个归属期，归属比例分别为30%、30%、40%[37] - 业绩考核指标为营业收入增长率或毛利率，结合个人绩效考核确定归属数量[56][58] 激励计划程序与规定 - 公示激励对象公示期不少于10天，股东大会审议前5日披露审核及公示情况[61] - 需经出席会议股东所持表决权的2/3（含）以上通过[61] - 股东大会审议通过后60日内授予并公告，未完成需处理[64] - 变更和终止激励计划需经相应审议[66][68]