激励计划合规性 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[2] - 激励对象主体资格合法有效，不包括独立董事、监事[4] - 《激励计划（草案）》制定、审议流程和内容符合规定[5] 激励计划流程 - 激励对象名单将公示不少于10天[4] - 监事会将在股东大会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[4] - 激励计划相关议案需股东大会审议通过方可实施[5] 其他情况 - 公司无向激励对象提供财务资助的计划或安排[5] - 实施激励计划有利于公司持续发展，无明显损害股东利益情形[5] - 监事会同意实行2024年第二期限制性股票激励计划[6]

激励计划 - 考核年度为2024 - 2027年，每年考核一次[8][13] 业绩目标 - 2024 - 2027年电池管理等芯片营收目标值分别为500万、3600万、9500万、17500万元[9] - 2024 - 2027年电池管理等芯片毛利润目标值分别为225万、1400万、4000万、7200万元[9] 考核规则 - 业绩考核指标完成率决定公司层面归属比例[11] - 员工直属主管5个工作日内通知考核结果[15] - 被考核对象有异议可沟通申诉，委员会10个工作日内复核[16]

股权激励计划 - 2024年第二期拟授予限制性股票86万股[1] - 核心技术人员王轶获授20万股，占比23.26%[1] - 7名骨干共获授66万股，占比76.74%[1] - 拟授予权益占公司总股本1.25%[1] 激励规则 - 激励对象不包括5%以上股份股东等[2] - 授予前离职或放弃，董事会可调整授予数量[2]

会议信息 - 公司第二届董事会第十一次会议于2024年5月27日通讯召开，7位董事全出席[2] - 公司将于2024年6月14日14:30召开2024年第三次临时股东大会[22][23] 议案情况 - 变更住所及修订《公司章程》等4项议案表决全通过，均需提交股东大会审议[4][8][13][20]

会议情况 - 公司第二届监事会第九次会议于2024年5月27日通讯召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案通过 - 一致通过《2024年第二期限制性股票激励计划（草案）》等三议案[3][6][8] 后续安排 - 三议案需提交股东大会审议[5][8][10] - 会前公示激励对象，监事会披露审核意见[8]

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-043 二、修订《公司章程》的情况 根据公司实际情况，由于住所变更，现对《深圳市必易微电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款进行修订。具体修订内容如下： | 修订前章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | | 第四条 | 第四条 | | 公司住所：深圳市南山区西丽街道西丽社 | 公司住所：深圳市南山区西丽街道西丽 | | 区留新四街万科云城三期 区八栋 座 C A | 社区打石二路万科云城六期一栋云中 | | 3303 房，邮政编码：518055。 | 城 B3303，邮政编码：518055。 | 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款无变化。 上述事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权 公司董事长或其授权人员在有关法律法规允许的范围内全权办理后续工商变更 登记、备案手续等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 修订后形成的《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《深圳市必易微电子股份有限公司章程》。 深圳市必易微电子股份 ...

激励计划投票征集 - 独立董事周斌征集2024年第二期限制性股票激励计划投票权，时间6月7 - 11日[3][4] - 征集人对表决事项同意且未持股[4] 会议信息 - 现场会议6月14日14点30分，网络投票6月14日[10] - 地点为深圳南山区云科技大厦33楼公司培训室[11] 征集对象与方式 - 对象为6月6日收盘后登记在册并办手续股东[13] - 方式为上交所网站及指定媒体公告[13] 委托投票规则 - 明示撤销委托则失效，未撤销且委托他人则征集委托唯一有效[18] - 未明确指示或多选，委托无效[18] 股东大会相关 - 授权周斌出席2024年第三次临时股东大会[21] - 审议2024年第二期限制性股票激励计划草案及摘要等[21]

深圳市必易微电子股份有限公司 章程 二〇二四年五月 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 独立董事 | 29 | | 第三节 | 董事会 | 33 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 ...

根据参与对象实际认购和最终缴款的审验结果，本次员工持股计划实际参与 认购的员工共计 12 人，最终认购份额为 1,560.00 万份，缴纳认购资金总额为 1,560.00 万元，认购份额对应股份数量为 104.00 万股，股份来源为公司回购专用 证券账户的公司 A 股普通股股票。 2024 年 5 月 9 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户 登记确认书》，公司回购专用证券账户（证券账户号码：B886011244）中所持有 的 104.00 万股公司股票已于 2024 年 5 月 8 日非交易过户至"深圳市必易微电子 股份有限公司－2024 年员工持股计划"证券账户（证券账户号码：B886520683）， 过户价格为 15.00 元/股。截至本公告披露日，本次员工持股计划证券账户持有公 司股份 104.00 万股，占公司总股本的比例为 1.51%。 根据《深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年员工持股计划》的相关规定， 本次员工持股计划的存续期为 72 个月，自本次员工持股计划经公司股东大会审 议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。本 次员工持股计划所获标的股 ...

协议签署 - 谢朋村、张波、喻辉洁于2015年10月28日和2021年7月8日签署《一致行动协议》[1] - 三人于2024年5月9日签署《一致行动协议之补充协议》[1] 协议内容 - 原《一致行动协议》有效期截止至2025年11月27日[2] - 张波和喻辉洁在原协议终止后将相关权利委托给谢朋村行使[4] 协议影响 - 签署补充协议不影响公司实控人、控股股东及持股比例[7]