公司于2025年4月11日召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议，全 体独立董事一致审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董 事认为：本次预计的2025年度日常关联交易公平合理，交易均是日常经营性关联 交易，交易双方签署的协议或合同等都遵循当时的市场情况确定。因此，关联交 易价格公允，有较为充分的履约保障，有利于公司的持续发展，不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情况。综上，公司全体独立董事一致同意将该关联 交易预计事项提交董事会审议。 公司于2025年4月11日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第 十七次会议，分别审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事对该议案回避表决，出席董事会会议的非关联董事一致同意该议案；关联监 事对该议案回避表决，出席监事会会议的非关联监事一致同意该议案，审议程序 符合相关法律法规的规定。公司本次日常关联交易的预计额度合计金额不超过人 民币29,215.00万元，相关交易方为湖北融通高科先进材料集团股份有限公司、深 圳中兴新材技术股份有限公司及其子公司、深圳市中兴新力精密机电技术有限公 司及其子公司、中兴通讯股份有限公 ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 江百灵先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994年毕业于 安徽工业大学会计学专业，本科学历；2004年毕业于厦门大学会计学专业，硕 士研究生学历；2009年毕业于厦门大学会计学专业，博士研究生学历。1994年7 月至2006年9月就职于安徽国际商务职业学院，担任教师；目前担任上海国家会 计学院副教授、研究生导师，上海财经大学兼职研究生导师。2020年5月至今， 担任上海派能能源科技股份有限公司独立董事。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属 企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的 情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 上海派能能源科技股份有限公司 20 ...

本人作为上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2024年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司独立董事管理办法》及《上海派能能源科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）、《上海派能能源科技股份有限公司独立董事工 作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等法律、法规、规范性文件的相关 规定和要求，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会及下设专门委员会各项议案，对公司相关事项发表明确意见，促进了董 事会规范运作和公司治理水平提升，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东 的利益。现将本人2024年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一以上， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郑洪河先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年毕业于河 南师范大学化学专业，本科学历；1993年毕业于河南师范大学化学专业，硕士 研究生学历；2001年毕业于湖南大学 ...

上海派能能源科技股份有限公司 公司章程 二〇二五年四月 | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 董事会专门委员会 33 | | | 第六章 | 总裁（总经理）及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一 ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以上， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 葛洪义先生，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年毕业于西 北政法学院法学专业，本科学历；1987 年毕业于西北政法大学法学理论专业，硕 士研究生学历；2002 年毕业于中国社会科学院研究生院法学理论专业，博士研究 生学历。1987 年 9 月至 2004 年 6 月就职于西北政法学院法理教研室、法学研究所， 历任教师、副所长、所长；2004 年 7 月至 2014 年 6 月就职于华南理工大学法学院、 知识产权学院，担任教授、院长；2014 年 6 月至今，就职于浙江大学光华法学院， 担任教授。2020 年 3 月至今，担任上海派能能源科技股份有限公司独立董事。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股 东单位担任任何职务，亦不存在为公司及 ...

本次会计政策变更是上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则应用 指南汇编2024》（以下简称《应用指南汇编2024》）及《企业会计准则解释第18 号》对公司会计政策进行的变更和调整，符合相关法律、法规的规定和公司的实 际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损 害公司及股东利益的情况。 本次会计政策变更是因财政部新发布的相关企业会计准则解释而进行的 变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。 证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2025-015 上海派能能源科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据上述文件的要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应变更，自 2024 年 1 月 1 日起执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 （一）变更原因及日期 财政部于 2024 年 3 月发布《应用指南汇编 2024》，同年 12 月发布《企业 会 ...

证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2025-010 上海派能能源科技股份有限公司 2024年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，上海派能能源科技股份有 限公司（以下简称"公司"）编制了《2024 年年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1.2020 年首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海派能能源科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3174 号），公司由主 承销商中信建投证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票 38,711,200 股，发行价为每股人民币 56.00 元， ...

证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2025-018 上海派能能源科技股份有限公司 关于调整使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进 行现金管理额度及期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为了提高自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加现金资产收益，为 公司及股东获得更多的投资回报，公司于2025年4月11日召开第三届董事会第二 十六次会议和第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于调整使用部分 暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度及期限的议案》，同意公司及子 公司在不影响公司正常生产经营的前提下，将公司使用暂时闲置自有资金进行现 金管理额度不超过人民币21亿元（含本数）调整至不超过人民币41亿元（含本数）； 同时，为优化资金管理效率，使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管 理的期限调整至自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前 述额度及使用期限范围内，资金可循环滚动使用。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、本次调整后的现金管理 ...

证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2025-016 上海派能能源科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司基于正常 经营和业务需要，根据具体业务情况，在不影响公司主营业务发展和资金使用安 排的前提下，以套期保值为目的，拟以自有资金与银行等金融机构开展额度不超 过2亿美元或其他等值货币的外汇套期保值业务，额度使用期限为自公司2024年年 度股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使 用。 本事项已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十七次会 议审议通过，保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意 见。该事项尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安 全和有效原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存 在一定的汇率波动风险、流动性风险、履约风险等，敬请投资者注 ...

证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2025-013 上海派能能源科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于上海派能能 源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"派能科技"）及子公司的日常关联 交易，以公司日常生产经营业务需求为基础，符合公司实际经营情况。本次预计 关联交易将按照公平、公正、公开的原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不 会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在向关联人输 送利益的情况，且公司不会因该等关联交易对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 11 日召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议， 全体独立董事一致审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，独 立董事认为：本次预计的 2025 年度日常关联交易公平合理 ...