证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2025-009 上海派能能源科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"派能科技"或"公司"或"本 公司"）于2025年4月11日召开公司第三届董事会审计委员会第十三次会议、第 三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。现 将相关事项具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 日 组织形式 | 18 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | ...

证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2025-017 1/4 公司及全资子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户 存储三方监管协议》。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金投资项目情况 根据《上海派能能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 的具体情况如下表所示： 上海派能能源科技股份有限公司 关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日召 开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了 《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超额募 集资金（以下简称"超募资金"）人民币415.00万元用于永久补充流动资金，占 首次公开发行股票超募资金总额的比例为29.71%。公司保荐机构中信建投证券股 份有限 ...

上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，以上议案尚需提交公司股东大会审议。具 体情况如下： 证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2025-019 上海派能能源科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 规定，公司拟对《上海派能能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 有关条款做如下修订： | | | 修订前 | | | | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 六 公 司 | 条 | 注 | 册 | 资 ...

上海派能能源科技股份有限公司 董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督 职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《上海派能能 源科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将上海派能能 源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对2024年度会计师 事务所履行监督职责情况报告汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所的履职情况 | 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者 | 华仪电气、 东海证券、 天健 | 2024 年 3 月 6 日 | 天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审 计机构，因华仪电气涉 嫌财务造假，在后续证 券虚假陈述诉讼案件中 被列为共同被告，要求 承担连带赔偿责任。 | 已 完结 （ 天健 需在 5%的范围 内 与华 仪 电气 承 担 连 带 责 任 ，天 健 已按 期履行判 ...

公司代码：688063 公司简称：派能科技 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 上海派能能源科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海派能能源科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 ...

上海派能能源科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关规 定,上海派能能源科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会结合独立董事 各自出具的《关于独立性自查情况的报告》,就公司在任独立董事江百灵、葛洪 义、郑洪河的独立性情况进行评估,并出具如下专项意见; 综上,公司独立董事江百灵、葛洪义、郑洪河不存在任何妨碍其进行独立客 观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规及《上海派能能源科技股份有限公司章程》中关于独立董 事的任职资格及独立性的相关要求。 上海派能能源科技 经公司独立董事江百灵、葛洪义、郑洪河自查及董事会核查独立董事及其直 系亲属和主要社会关系人员的任职经历,根据独立董事签署的相关自查文件,公 司独立董事江百灵、葛洪义、郑洪河不存在《上市公司独立董事管理办法》第六 条不得担任独立董事的情形,在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中 国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够 ...

（一）深化本地化运营，强化全球化发展 上海派能能源科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为响应《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》， 上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"派能科技"或"公司"）积极践行以"投 资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司行业前景 与未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，进一步推动公司持续优化经营、 深化内部改革、规范治理结构和积极回报投资者，公司制定了 2025 年度"提质 增效重回报"行动方案（以下简称《行动方案》），同时对 2024 年度"提质增 效重回报"行动方案的执行情况进行了评估总结。 本《行动方案》经 2025 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第二十六次会议审 议通过，具体内容如下： 一、 聚焦经营主业，深耕储能市场 2024 年，公司全球化发展战略颇见成效。截至 2024 年末，伴随着派能科技 9 家境外实体的落成，公司海外本地化运营体系已形成覆盖欧洲、美洲、大洋洲、 南亚等主要国家或地区的全球销售与服务网络，为海外客户提供及时、专业的技 术支持和高效、优质的售后服务。此外，为实现公司产 ...

（一）2024 年年审会计师事务所基本情况 上海派能能源科技股份有限公司 2024年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《上海派能能源 科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将上海派能能源 科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度会计师事务所的履职情况评估 报告汇报如下： 一、2024年度会计师事务所的履职情况 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 2,356人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904人 | | ...

目 录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | 绿色为先， | 22 | 以人为本， | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 迈向低碳高质量发展 | | 建设美好未来 | | | 总裁致辞 | 02 | | | 员工权益与福利 | 66 | | | | 应对气候变化 * | 24 | 人力资本发展 * | 70 | | | | 环境合规管理 | 30 | 职业健康与安全 | 74 | | 走进派能科技 | 04 | 能源管理 | 31 | 乡村振兴与社会贡献 | 78 | | | | 水资源管理 | 33 | | | | 认可与荣誉 | 04 | 污染物排放与废弃物管理 | 34 | | | | 2024 亮点绩效 | 05 | 生物多样性保护 | 36 | 稳固治理， | 80 | | 公司简介 | 06 | 产品生命周期可持续性管理 | 37 | 构建可持续发展基石 | | | 发展历程 | 06 | | | | | | 企业文化 | 07 | | | 公司治理 | 82 | | 业务布局 | 08 | 创新不止， | 38 | 商业道德 | ...

二、2024年度审计委员会召开情况 一、审计委员会变动及委员构成 公司第三届董事会下设审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事江百 灵先生、葛洪义先生和非独立董事张金柱先生，其中召集人由会计专业人士江百灵 先生担任。 公司董事会审计委员会各委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业 知识和经验，委员会召集人江百灵先生作为国内资深的会计学教授，具备会计和 财务管理相关的专业知识。 上海派能能源科技股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《 上市公司治理准则》和《上海派能能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ）《董事会审计委员会工作细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定及工作 要求，2024年度上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会积极履行审计监督职责，勤勉尽责、恪尽职守，在审核公司财务信息及 其披露、审查公司内控制度、监督公司的内部审计制度及其实施、评价外部审计 机构等工作方面均发表了相关意见或建议。现对审计委员会的履职情况总结如下 ： 报告期内，公司审计委员会共召开了五次会议，具体情况如下： ...