董事会换届 - 2025年8月1日公司召开第二届董事会第三十三次会议审议换届选举及提名议案[2] - 第三届董事会由9名董事组成，任期三年[3] - 公司将召开2025年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜[3] 董事选举 - 非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事分别采取累积投票制选举[3] 董事情况 - XIUCAI LIU（刘修才）家庭为实际控制人[8] - 截至公告披露日，非独立董事候选人未直接持股[8][9][10][11][13] - 吴向阳、商建刚已取得独立董事资格证书，连立帅将尽快完成履职培训[2] - 三位独立董事截至公告披露日未持股，与大股东无关联关系[15][16]

候选人资格要求 - 不直接或间接持有公司1%以上股份，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持有公司5%以上股份股东单位或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 近36个月未受证监会行政处罚、司法机关刑事处罚[2] - 近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[2] - 兼任独立董事境内上市公司不超三家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 其他要求 - 参加培训并取得交易所认可培训证明[3] - 通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[3] - 核实并确认符合独立董事任职资格[3] 声明日期 - 2025年8月1日[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名连立帅为第三届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[6] - 提名人声明时间为2025年8月1日[8] 任职资格要求 - 被提名人持股、亲属关系、处罚记录等有多项限制[3][4][5] - 以会计专业人士提名需具备资格及经验[5]

独立董事提名 - 董事会提名吴向阳女士为第三届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备相关知识和经验，通过提名委员会资格审查[1][6] 任职资格 - 无独立性限制情形，近36个月无处罚和谴责[3][4][5] - 兼任上市公司数量及任职年限合规[5] - 会计专业被提名人需特定资格和经验[5]

独立董事候选人要求 - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 不得在特定股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近36个月无相关处罚和谴责批评[2] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[3] - 具备相关专业岗位5年以上全职经验[3] - 取得证券交易所认可培训证明材料[3] 其他 - 吴向阳于2025年8月1日签署声明与承诺[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名商建刚为第三届董事会独立董事候选人[1] - 提名人于2025年8月1日作出声明[8] 任职资格 - 被提名人具备相关知识经验并取得培训证明[1] - 被提名人任职资格符合规定[1] - 被提名人不存在禁止任职情形[3][4][5] - 被提名人已通过提名委员会资格审查[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月18日14点在上海闵行区召开[3] - 网络投票8月18日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][6] - 会议会期半天，出席人员食宿及交通费用自理[18] 议案信息 - 议案1、2、3、4经第二届董事会第三十三会议审议通过[7] - 议案3选第三届董事会非独立董事5人[6] - 议案4选第三届董事会独立董事3人[6] - 股东大会表决取消公司监事会并修改公司章程等议案[22] 股权登记信息 - 股权登记日为2025年8月11日，A股代码688065[13] - 登记时间8月15日9:30 - 12:00、13:30 - 17:00[15] - 登记地点在上海闵行区公司证券事务部[15] 联系方式 - 公司邮编201203，联系人臧慧卿[18] - 电话021 - 50801916，传真021 - 50801386[18][20] - 邮箱cathaybiotech_info@cathaybiotech.com[18][20] 投票制度 - 股东大会用累积投票制选举董事、独立董事和监事[24] - 股东每持股一股拥有与应选人数相等投票总数[24] - 股东以每个议案组选举票数为限投票[24]

股份回购情况 - 公司于2025年7月31日通过集中竞价方式回购股份230,366股 占公司总股本721,289,794股的0.0319% [1] - 回购成交最高价53.40元/股 最低价44.08元/股 [1] - 支付资金总额10,497,716.71元 不含印花税及交易佣金等费用 [1]

股价表现 - 7月31日收盘价48.10元，较前一交易日下跌2.1% [1] - 当日最高价49.12元，最低价47.90元，成交金额1.56亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流入904.16万元，占流通市值比例0.03% [1] - 当日呈现资金净流入状态 [1] 融资活动 - 年内完成59亿元定向增发，规模超过IPO融资金额 [1] - 定增规模在年内A股市场40亿元以上案例中位居前列 [1] - 募集资金全部用于补充流动资金和偿还银行贷款 [1] 公司业务 - 属于化学制品行业，主营生物基材料研发、生产和销售 [1] - 科创板上市公司，专注于合成生物学领域技术创新和产业化应用 [1]

生物制造标志性产品名单 - 工业和信息化部消费品工业司公示了第一批"生物制造标志性产品名单"，共36项产品入选，涉及36家企业，标志着我国生物制造领域在技术创新和产业升级方面迈出重要一步 [1] - 入选企业包括首朗生物、微元合成、凯莱英、华恒生物、凯赛生物、蓝晶微生物、华熙生物等知名企业，覆盖食品、饲料、生物基材料、生物制药等多个领域 [1] - 具体产品包括乙醇梭菌蛋白、阿洛酮糖、聚羟基脂肪酸酯(PHA)、纳基奥仑赛注射液等创新产品，这些产品通过微生物发酵、细胞培养等生物制造技术生产，具有生产效率提升、成本降低等优势 [4][5][6][7][8] 第四届合成生物与绿色生物制造大会 - 大会将于8月20-22日在浙江宁波举办，聚焦"AI+生物制造、绿色化工与新材料、未来食品、未来农业"四大方向 [9] - 活动包括生物制造青年论坛、生物制造产业高层座谈会、《2025人工智能赋能生物制造产业创新发展蓝皮书》闭门研讨会等 [9][15][16][32] - 主办单位为宁波德泰中研信息科技有限公司(DT新材料)，协办单位包括北京大学宁波海洋药物研究院、宁波酶赛生物工程有限公司等 [11] 生物制造产业动态 - 生物制造产业高层座谈会（第三期）将探讨"'十五五'生物制造发展趋势与增长点"，出席单位包括宁波酶赛生物、蓝晶微生物、浙江合成生物制造业创新中心等 [20] - DT新材料产业研究院将在大会上发布《中国合成生物产业分布图（2025版）》和"中国生物制造500+代表性企业榜单"，已发布浙江、江苏、上海、广东等地上榜企业名单 [41][43] - 专题论坛将讨论聚酰胺材料单体的生物制造、非粮秸秆糖应用、AI赋能生物制造等前沿话题 [28][30][36][37]