威胜信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688100 证券简称：威胜信息 威胜信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 7 月 威胜信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 威胜信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 威胜信息技术股份有限公司 年第二次临时股东大会会议须知 2024 | 3 | | --- | --- | | 威胜信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 | 7 | | 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 8 | | 关于子公司购买资产暨关联交易的议案 | 9 | 2 威胜信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 威胜信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为保障威胜信息技术股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正 常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中 华人民共和国公司法》《中 ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-035 注：1、股份总数变动以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的 1 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月8日召开第三 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、注册资本变更及《公司章程》修订情况 1、公司拟将存放于回购专用账户中的8,314,825股份的用途进行调整，由"用 于员工持股计划或股权激励"调整为"用于注销并相应减少注册资本"，并将该 部分回购股份进行注销，同时按照相关规定办理注销手续。本次注销完成后，公 司总股本将由500,000,000股减少为491,685,175股，注册资本将由500,000,000 元减少为491,685,175元。 公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成回 ...

威胜信息技术股份有限公司 章程 （2024 年 7 月） 第三条 公司于2019年12月20日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股5,000万股，于 2020年1月21日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司中文名称：威胜信息技术股份有限公司 公司英文名称：Willfar Information Technology Company Limited 第五条 公司住所：湖南省长沙高新技术产业开发区桐梓坡西路468号， 邮政编码:410205。 第六条 公司注册资本为491,685,175元人民币。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份和注册资本 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会 | 10 | | 第三节 | 股东大 ...

关于《物业市值评估报告》 (档案编号: FW/RE9266/JUN24)的 专项复核报告 专项复核报告目录 | 容 | 内 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、关于《物业市值评估报告》的专项复核报告 | | 1 - 4 | | 二、备查文件 | | | | (一)资产评估机构资格证明文件或备案文件复印件; | | 5 | | (二)资产评估机构法人营业执照副本复印件; | | 6 | | (三)资产评估师职业资格证书登记卡复印件。 | | 7 | 京坤评复字[2024]0014 号 北 京 坤 元 至 诚 资 产 评 估 有 限 公 司 Beijing 二〇二四年六月三十日 尖于《物业市值评估报告》(档案编号：FW/RE9266/JUN24)的专项复核报告 北京坤元至诚资产评估有限公司 电话:（010）88829567 j 尖于《物业市值评估报告》(档案编号：FW/RE9266/JUN24)的专项复核报告 关于《物业市值评估报告》 (档案编号: FW/RE9266/JUN24)的 专项复核报告 京坤评复字[2024]0014 号 我们接受威胜信息技术股份有限公司委托,根据有关资产评 ...

一、监事会会议召开情况 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 于2024年7月8日以现场会议的方式召开，会议通知已于2024年7月1日以邮件方式 发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席钟诗 军主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件和《威胜信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2023-033 威胜信息技术股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 （二）审议通过《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》 经审核，本次交易系公司实际生产经营需要，其交易对价以双方认可的评估 机构出具的相关评估报告作为定价依据，并经具有资质的评估机构复核，经双方 友好协商，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形， 关联交易表决程序符合法律 ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-037 威胜信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 24 日 14 点 00 分 无 召开地点：湖南长沙高新区桐梓坡西路 468 号威胜信息技术股份有限公司行 政楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 24 日 至 2024 年 7 月 24 日 股东大会召开日期：2024年7月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

威胜信息技术股份有限公司 关于子公司购买资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司 WERICH S. A. DE C. V（以下简称"We Rich"）拟向 WASION,S.DE R.L. DE C.V.（以下简 称"威胜墨西哥公司"）收购其所拥有的位于墨西哥联邦瓜纳华托州锡劳市矿业 大道 200 号工业用地和附属厂房资产（以下简称"标的资产"）。标的资产交易 价格 800 万美元（含增值税），约合人民币 5,676 万元（按评估基准日美元兑人 民币汇率，下同）。 We Rich 系公司的全资子公司威胜信息技术股份（香港）有限公司与公司 控股子公司湖南威铭能源科技有限公司共同出资设立的公司；威胜墨西哥公司由 威胜电力有限公司（以下简称"威胜电力"）持股 99%，威胜电气集团有限公司 （以下简称"威胜电气"）持股 1%，同为威胜控股有限公司（以下简称"威胜控 股"）全资控制的子公司，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-032 威胜信息技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）于2024年7月8日在公司行政楼会议室以 现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2024年7月1日以邮件方式送 达公司全体董事。本次会议由公司董事长李鸿女士召集并主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威胜信息技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 综合考虑公司实际情况，拟将存放于回购专用账户中的8,314,825股份的用 途进行调整，由 ...

资本的公告 证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-034 威胜信息技术股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月8日召开第三 届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更回购 股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，综合考虑公司实际情况，拟将存放于 回购专用账户中已回购的8,314,825股份的用途进行调整，由"用于员工持股计 划或股权激励"调整为"用于注销并相应减少注册资本"，并将该部分回购股份 进行注销，同时按照相关规定办理注销手续。本事项尚需提交公司股东大会审议， 现将具体情况公告如下： 一、回购股份的具体情况 2022年10月12日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海 证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股） 股票，回购 ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-031 威胜信息技术股份有限公司 关于 2024 年 6 月中标合同情况的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中标项目：广州市穗水商贸有限公司2024年度NB-IoT智能水表基表组件和电 子组件采购项目中标金额1,804.80万元人民币；湖南星电集团有限责任公司省管 产业2024年第四次单一来源专车批次项目中标金额1,081.88万元人民币。 风险提示：上述项目已进行中标结果公示，尚未与招标人签订相关正式合同， 存在不确定性。因以上项目受具体交货批次和现场施工进度影响，对2024年业绩 影响存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、 中标项目的相关情况 2、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，可能 会导致合同无法全部履行或终止的风险。 敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 特此公告。 威胜信息技术股份有限公司董事会 | | 项目一 | | | | 项目二 | | | | ...