陕西斯瑞新材料股份有限公司 陕西斯瑞新材料股份有限公司 第三届董事会独立董事专门委员会第一次会议决议 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 专门会议第一次会议于 2023 年 12 月 21 日（星期四）10:00 在公司 4 楼会议室以 通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 18 日送达全体独立董事。本次会议 应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人（其中：通讯方式出席独立董事 3 人）。经与会全体独立董事一致同意召开本次会议，同时全体独立董事会前一致 推举李静为第三届董事独立董事专门会议的召集人和主持人。 会议由独立董事李静为主持，董事会秘书及董办工作人员列席会议。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位委员认真审议， 会议形成了如下决议： 议案一：审议通过《关于<公司 2023 年股票期权激励计划 (草案) >及其摘 要的议案》 经审议，独立董事认为： 1、《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的拟定符合《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"） ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意陕西斯瑞新材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]162 号），并经上海证券交易 所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,010,000 股，发 行价为 10.48 元/股，募集资金总额为人民币 41,930.48 万元，扣除发行费用人 民币（不含增值税）6,239.40 万元后，实际募集资金净额为人民币 35,691.08 万 元。本次发行募集资金已于 2022 年 3 月 11 日全部到位，并经致同会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，于 2022 年 3 月 11 日出具了《验资报告》（致同验字 （2022）第 332C000120 号）。 二、募集资金专户开立与管理情况 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规 定，公司开立了 3 个募集资金专项 ...

高强高导铜合金材料及制品的市场应用和发展前景 - 高强高导铜合金是一种技术含量高、应用领域广、处于国际科技前沿的高端先进铜合金材料[1] - 主要应用于新能源汽车、5G通信、消费电子及轨道交通等行业,随着行业的渗透和发展,相关高端合金材料也呈现出快速增长的态势[1] 中高压电接触材料及制品的下游客户 - 中高压电接触材料及制品的下游客户是电力装备公司,主要客户有西门子、ABB、施耐德、伊顿、东芝、宝光股份、旭光电子、中国电装、京东方等[2] 中高压电接触材料的技术壁垒 - 电气性能指标相互矛盾,需同时具有优异的开断能力、高耐电压能力、高抗电弧烧蚀能力、低截流值等性能指标[3] - 材料成分种类多、产品形状尺寸复杂,要求企业具有强大的个性化定制材料设计制备能力、柔性非标精密加工能力及快速响应的能力[3] - 新产品试验验证周期长、试验费用高[3] 国内高电压真空开关替代进度 - 基于双碳减少温室气体排放的影响,真空开关将逐渐成为中高电压电气领域的主流产品,逐步形成72.5kV、126kV、252kV等级的SF6开关被真空开关替代的趋势[4] - 公司在高电压大电流大规格触头产品领域取得了重要突破,全面研发126kV、252kV高电压等级真空开关用铜铬触头[4] - 公司参与了国家重点研发计划(252千伏大容量真空开断型全封闭组合电器关键技术),旨在消除252千伏电压等级真空开断、绝缘、通流之间的矛盾,突破"3个核心性能同步提升"的技术瓶颈[4] 光模块芯片基座产品 - 公司生产的光模块芯片基座主要是钨铜合金材料,因其具有低膨胀和高导热特性,在高速率光模块行业具有很高的应用价值[5] - 根据算力、数据中心等传输的功率不同,对散热基座性能要求不同,公司可以提供光模块基座原材料制造及产成品加工的整体解决方案[5]

中高压电接触材料及制品的下游客户 - 中高压电接触材料及制品的下游客户是电力装备公司，主要客户有西门子、ABB、施耐德、伊顿、东芝、旭光电子、中国电装、京东方等[1] 液体火箭发动机推力室内壁的技术难点 - 推力室内壁材料需要具有良好的耐高温性能和导热性能，将火箭发射过程中燃料燃烧的热量导出，确保发动机正常工作[2][3] - 推力室内壁的制造主要包括耐高温高导热铜合金材料设计、制备、3D打印或锻造旋压、精密加工及组装焊接等关键环节[3][4] - 在整个产业链中，耐高温高导热铜合金材料设计、制备、3D打印、精密加工与组装焊接是目前技术壁垒较高的关键环节[4] 高性能金属铬粉的应用 - 公司的高性能金属铬粉产品系列包括高纯低气铬粉、真空级高纯铬、球形铬粉、片层状铬粉和超细铬粉等[5] - 高性能金属铬的应用领域包括中高压电接触材料、高端高温合金、高端靶材、表面喷涂等，处于快速发展阶段，未来具有较大的发展潜力[5] CT及DR球管零组件的技术壁垒 - CT和DR球管是医疗影像CT设备和DR设备的关键基础核心元件，其研发制造具有很高的技术门槛[6] - 零组件材料要满足高真空、高温、高转速、高热容量的服役条件，材料的洁净度、薄壁件成型、异质金属连接、高精度机加工、表面处理等技术均有严格要求[6]

中高压电接触材料及制品的下游应用 - 中高压电接触材料及制品的主要下游客户是电力装备公司,包括西门子、ABB、施耐德、伊顿、东芝、旭光电子、中国电装、京东方等[1] 中高压电接触材料的技术壁垒 - 电气性能指标相互矛盾,需同时具有优异的开断能力、高耐电压能力、高抗电弧烧蚀能力、低截流值等性能指标[3] - 材料成分种类多、产品形状尺寸复杂,需要企业具有强大的个性化定制材料设计制备能力、柔性非标精密加工能力及快速响应的能力[3] - 新产品试验验证周期长、试验费用高[3] 中高压电接触材料及制品的市场空间 - 公司中高压电接触材料及制品分为铜铬触头和铜钨触头两大类,主要应用于电力行业各类中高压开关领域[4] - 随着"双碳"目标的推进,新型绿色环保高电压大电流等级真空开关逐步替代六氟化硫开关,光伏、风电、核电等新能源发电量迅速增长,全社会用电量整体稳步增加,公司该产品领域进入中高速稳定增长阶段[4] 液体火箭发动机推力室内壁的产销规划 - 公司液体火箭发动机推力室内壁产品已进入量产阶段,一方面服务国家重大航天工程,一方面继续服务于快速蓄力的民营航天企业[5] - 公司已启动年产1000套火箭发动机推力室内壁材料、零件、组件的产业规划,2023年底预计实现100套材料、零件和组件的制造能力[5]

公司概况 - 公司主要从事高性能金属材料的研发、生产和销售,产品广泛应用于航天、通信、医疗等领域 [1] - 公司拥有自主研发的高强高导铜合金材料,在液体火箭发动机推力室内壁等领域有新应用 [1][2] - 公司在光模块芯片基座材料领域持续投资,2023年上半年实现销售收入同比较快速增长,主要客户包括Finisar、天孚通信等 [3] - 公司医疗用CT及DR球管零组件具有较高的技术壁垒,需满足高真空、高温、高转速等苛刻条件 [4] 电力板块 - 公司电力板块产品分为铜铬触头和铜钨触头两大类,应用于不同电压等级的中高压开关领域 [5] - 随着SF6开关逐步被真空开关取代,公司将持续加大研发创新,服务全球中高压开关行业产能升级 [5] 高端材料 - 公司拥有高性能金属铬粉产品系列,是国内首家成功应用低温液氮技术批量制造的企业 [6] - 高性能金属铬在中高压电接触材料、高端高温合金等领域应用正在快速扩大,未来发展潜力较大 [6]

公司概况 - 公司主要从事中高压电接触材料及制品的研发、生产和销售 [1] - 公司产品包括铜铬触头和铜钨触头两大类，广泛应用于电力行业各类中高压开关领域 [1] - 公司中高压电接触材料及制品的市占率较高，正处于快速增长阶段 [3] 市场机遇 - 受双碳政策影响，全球用电需求扩大，绿色低碳环保的真空开关替代SF6开关的趋势带来了中高压开关需求增大 [3] - 国家电网"24交流/14直流"等输配电线路建设,加大网格化密度,对高压铜钨触头需求量增加 [3] - 新能源汽车快速推广,充电桩普及,对配电设备中高压开关需求也会增大 [3] 技术创新 - 公司在铜铬锆、铜铬铌增材制造领域有核心技术突破,解决了关键铜合金材料"纯化"技术难题 [6] - 自主研发的铜铬铌新型耐高温铜合金性能达到国际先进水平,填补了国内空白 [6] 应用场景 - 公司端环导条主要应用于轨道交通大功率牵引电机,也可用于矿山机械、核电水电发电机组、大型船舶、风力发电机等大功率电机 [5] - 公司铜铬触头产品已应用于风电35KV的真空灭弧室 [4]

公司概况 - 公司主营高强高导铜合金材料，可应用于光伏单晶硅制造设备中的水冷热屏，提高设备性能和拉晶效率，促进光伏产业设备升级[1][2][3] - 公司正积极对接SpaceX公司，拓展液体火箭发动机燃烧室内衬的应用[2] - 公司已启动年产1000套火箭发动机推力室内壁材料、零件、组件的产业规划，2023年底预计实现100套的制造能力[2][3] 行业发展趋势 - 根据分析,在商业航天时代,运载火箭的低成本、大运力是未来的趋势,随着民营企业参与度提升和技术突破,火箭发射成本不断下降[2] - 随着地外探索活动增多、卫星互联网加快建设,运载火箭需求或将迎来爆发,商业火箭产业进入快速发展期[2] 公司发展计划 - 公司正在推进钨铜合金材料的生产能力建设,计划2023年底打造200万件的生产能力[4] - 公司业务稳定增长,会根据实际情况选择合理的方式配置资金需求,当前资产负债率较低,金融机构授信余额宽裕[3]

低轨卫星互联网发展对公司业务的影响 - 我国正在积极实施低轨卫星互联网星座计划,预计未来海外和国内火箭发射次数将保持较高增长,带动上游火箭喷管铜合金市场发展[2] - 公司生产的液体火箭发动机燃烧室内衬是发动机重要核心部件,将进入快速增长阶段[2] 公司液体火箭发动机推力室内壁产品 - 公司自主研发了铜铬铌新型耐高温铜合金,性能达到国际先进水平,填补了国内空白[3] - 推力室内壁制造的关键环节包括耐高温高导热铜合金材料设计、制备、3D打印或锻造旋压、精密加工及组装焊接,其中材料设计、制备和加工是技术壁垒较高的环节[4][5] 公司光模块业务 - 公司将钨铜合金材料技术延伸应用于光模块芯片基座材料,支持光通信行业向400G、800G、1.6T快速发展[6][7] - 公司2023年上半年光模块产品销售收入同比较快速增长,主要客户包括Finisar、天孚通信、环球广电和东莞讯滔等[7] 公司医疗用CT及DR球管零组件 - CT和DR球管零组件的研发制造具有很高的技术门槛,需满足高真空、高温、高转速、高热容量等严格要求[8] - 全球CT设备约40万台,每年新增2-3万台,CT球管需求量约14-17万只,目前仅少数企业拥有相关设计研发制造能力,行业面临巨大发展机遇[9]

火箭发动机技术 - 发动机在整箭中占比高达约30%左右 [1] - 液体火箭可实现重复利用,常见燃料包括液氧煤油、液体甲烷、液氧液氢等 [2] - 公司自主研发的铜铬铌新型耐高温铜合金,用于液体火箭发动机推力室内壁,性能达到国际先进水平,填补国内空白 [3] - 公司已启动年产1000套火箭发动机推力室内壁材料、零件和组件的产业规划,2023年底预计实现100套的制造能力 [4] 光模块产品 - 公司将钨铜合金材料技术延伸应用于光模块芯片基座材料,支持光通信行业向400G、800G、1.6T快速发展 [5] - 2023年上半年公司年产200万件光模块芯片基座产能建设进展顺利,实现销售收入同比较快速增长 [6][7] - 主要客户包括Finisar、天孚通信、环球广电和东莞讯滔等 [5] - 公司计划2023年底打造200万件的光模块芯片基座生产能力 [7]