公司基本信息 - 证券代码为 688103，证券简称为国力股份；转债代码为 118035，转债简称为国力转债 [1] - 公司全称为昆山国力电子科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观 [2] - 参与单位有华西证券、汇添富基金、誉辉资本等 [2] - 活动时间为 2024 年 6 月 12 日 14:00 - 15:30，地点在昆山开发区西湖路 28 号 [2] - 上市公司接待人员有董事长尹剑平、董事会秘书张雪梅、证券事务代表夏冬冬 [2] 问答环节要点 新能源汽车领域产品降价问题 - 受行业降价压力，公司直流接触器产品有降价压力，但会通过生产自动化技术改造等降本增效措施化解 [2] - 2024 年新能源汽车板块毛利率、净利润稳中有增，原因一是产品降价非全面且推出附加值更高民用控制盒产品；二是降价倒逼提升效率、降低成本；三是从行业发展看，降价为公司发展提供契机 [2][3] 2024 年度营收情况 - 第一季度营收较低是受中国传统春节放假影响，生产和销售少 [3] - 后三季度持续攀升是因所处半导体、新能源汽车等行业需求旺盛，产能提升，销售量增长；与主要半导体设备制造商产品验证取得阶段性进展，2024 年下半年开始批量交付；特种业务控制盒产品 2024 年 6 月开始批量交付 [3] 数字化与自动化改造情况 - 2024 年深化改造，研发管理系统 (PLM) 与新的 ERP 系统平稳运行，数字化工厂一期项目已投入使用 [3] - 自动化改造按投资改造计划有序进行，部分重点项目改造提前，总体围绕战略发展规划稳步推进，未来将购置设备和提升产线数字化水平扩大产能等 [3] 研发人员及人才规划 - 随着业务规模增长，研发团队规模会匹配增长 [3] - 招募和培养采用校招和社招结合策略，强化人才梯队布局，内部强化培训和以老带新机制，深化与高校产学研合作 [3] - 留住人才重视激励，上市后对核心大团队进行股权激励，完成第二类限制性股票激励计划后适时推出新方案 [3] 其他说明 - 本次活动不涉及应当披露的重大信息，无附件清单 [3]

会议信息 - 第三届监事会第十次会议通知于2024年6月7日送达全体监事[3] - 会议于2024年6月11日在昆山市西湖路28号国力股份1号会议室召开[3] - 会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人[3] 资金决策 - 同意公司使用最高额不超过40000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理[4] - 资金在额度内可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[4] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

招商证券股份有限公司 关于昆山国力电子科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为昆山国 力电子科技股份有限公司（以下简称"国力股份"、"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律法规及规范性文件，对国力股份使用暂时闲置募集资金进行现金管理相关 事项进行了核查，核查情况如下： 由于本次可转换公司债券募集资金净额466,974,528.31元低于《昆山国力电 子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中募集资金 投资项目拟使用募集资金的总投资额480,000,000.00元，公司根据可转换公司债 券募集资金实际情况并结合公司现有业务经营及目前现金流量情况，决定调整 "新能源用直流接触器扩建项目"的拟投入募集资金金额。 各项目拟投入募集资金金额调整后的具体情况如下： 1 单位：万元 一、募集资金基本情况 ...

| | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 相关股东是否存在减持计划：公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上的 股东及全体董事、监事、高级管理人员在董事会通过回购决议之日的未来 3 个月、 未来 6 个月暂无减持公司股份的计划或所持公司股份尚在限售期内。若未来拟实 施股份减持计划，其将严格遵守相关法律法规的规定进行股份减持行为并及时履 行信息披露义务。 ● 相关风险提示： （1）若在回购期限内，公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案 无法顺利实施或只能部分实施的风险。 方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本 次回购方案的风险。 （3）本次回购的股份将用于减少注册资本，可能存在公司债权人要求公司提 前清偿债务或者提供相应担保的风险。 （4）本次回购方案尚需提交公司股东大会特别决议审议通过，存在股东大会 未审议通过回购股份方案的风险。 公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，在回购 ...

| | | 昆山国力电子科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件方式发出会议通知并送达全体董事，会议 于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并作出决议。公司董 事 7 人，实际参加会议董事 7 人，会议由董事长尹剑平先生主持。本次会议的召 集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《昆山国力电 子科技股份有限公司章程》的规定，会议作出的决议合法、有效。会议逐项审议 并通过了以下事项： 一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 经审议，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公 司经营情况及财务状况等因素，为维护公司价值，提升股东权益，有效维护广大 投资者利益，增强投资者信心，推进公司股价与内在价值相匹配，根据有关法律、 行政法规、部门规章及规范性文件，同意公司拟使用不低 ...

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2024—030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 至 2024 年 6 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：昆山开发区西湖路 28 号国力股份 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所 ...

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存 款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等） 投资金额：昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）计划使 用最高额不超过人民币 40,000 万元（含 40,000 万元）的暂时闲置募集资金进行 现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。 投资期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：2024 年 6 月 11 日，公司召开了第三届董事会第十三次 会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案》，公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构招商 证券股 ...

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | 昆山国力电子科技股份有限公司 1 （www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于债券持有人可 转债持有比例变动达到 10%的公告》（公告编号：2024-004）。 公司于近日收到公司控股股东、实际控制人尹剑平先生的通知，截至 2024 年 6 月 4 日，其通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式合计转让"国力转 债"480,000 张，占发行总量的 10%，具体变动情况如下： 注：上表中发行总量均为初始发行总量 4,800,000 张。 特此公告。 关于债券持有人可转债持有比例变动达到 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山国力电子科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1065 号）同意注册， 昆山国力电子科技股份有限公司（以 ...

半导体设备制造领域需求增长 - 随着国产替代需求不断提升,电真空器件在半导体、国防军工、大科学等领域的应用比例会进一步提高,未来市场空间将持续扩大[1][2] - 公司是国内半导体设备电子器件发展较早的供应商之一,产品广泛应用于等离子体刻蚀、增强气相沉积、气相清洗等设备[1] - 公司真空电容器产品具有耐压高、承载电流大、损耗小、寿命长等特点,性能参数与国外竞争对手基本相当,且价格更具优势[1] - 公司将通过质量管理和精益生产等方式,提升真空电容器产品的良率,减少浪费,优化成本,增强企业的市场竞争力[1][2] - 公司将积极开拓海内外半导体领域客户,不断建立产品品牌影响力,扩大公司在半导体领域的国内外市场份额[2] 新能源汽车板块业务 - 公司新能源汽车板块的毛利率、净利润稳中有增,主要有三方面原因:1)产品降价不是全面的,同时推出附加值更高的民用控制盒产品;2)公司提升生产效率和成本控制;3)产品出货规模增加[3] - 价格下降是行业向更多需求、更大规模、更高效率发展的推动力量,对公司影响程度相当有限,反而为公司快速发展提供了契机[3] 股价提振措施 - 公司将积极实施现金分红并开展回购,增强投资者信心,推动公司股价同公司价值增长匹配[3] - 公司将继续匹配好资本开支、经营性资金需求与现金分红/股份回购的关系,持续提升股东回报水平,落实打造"长期、稳定、可持续"的股东价值回报机制[3] - 公司将进一步加强投资者关系管理工作,通过与投资者的互动交流等方式,增强投资者对公司价值的理解与认同[3] 海外市场布局 - 公司在国内外市场均有布局,2023年度国外市场营收占比约20%,客户分布在日本、韩国、美国等多个地区[4] - 公司会把握好国际市场的机遇,根据国际市场的需求和趋势,评估相关风险因素,积极拓展海外业务[4] 应对行业竞争 - 公司建立全面的预算管理体系,加强成本控制,通过新设立的精益规划部和战略采购部降本增效,提升营运水平[4] - 公司研制开发了新能源控制盒产品及特种业务控制盒产品,通过加大研发投入,转向销售毛利率更高的产品,保证公司的持续盈利能力[4] - 公司通过技术创新、定制化服务、成本控制、品牌建设等多种手段建立自身的竞争优势,逐步提升市场份额,实现可持续发展[4]

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于"国力转债"2024年付息的公告 （一） 可转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意昆山国力电子科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1065 号），公司 于 2023 年 6 月 12 日向不特定对象发行可转换公司债券 480.00 万张，每张面值 为人民币 100.00 元，发行总额为 48,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券的 存续期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 6 月 12 日至 2029 年 6 月 11 日，票 可转债付息债权登记日：2024 年 6 月 11 日 可转债除息日：2024 年 6 月 12 日 可转债兑息日：2024 年 6 月 12 日 面利率为第一年 0.30%，第二年 0.50%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 1.80%，第六年 2.00%。 （二）可转债上市情况 ...