限制性股票激励计划授予情况 - 2021年限制性股票激励计划授予总量为90万股（调整前），约占公告日公司股本总额12,084.1867万股的0.74%[2] - 首次授予72万股（调整前），约占公告日公司股本总额的0.60%，占授予权益总额的80.00%[2] - 预留授予18万股（调整前），约占公告日公司股本总额的0.15%，占授予权益总额的20.00%[2] - 首次获授限制性股票的激励对象共10人[3] 授予价格调整 - 因2020及2021年度权益分派，授予价格由22.64元/股调整为21.96元/股[18][19] - 因2022年度权益分派，授予价格由21.96元/股调整为16.22元/股[18][19] - 因2023年度权益分派，授予价格由16.22元/股调整为16.02元/股[18][19] 归属情况 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属人数8人，归属数量8.32万股[18] - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属人数7人，归属数量33.8万股[18] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一批次第一个归属期归属人数3人，归属数量1.3万股[19] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一批次第二个归属期归属人数3人，归属数量6.5万股[19] - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期可归属限制性股票数量为202,800股，激励对象7名[22] 业绩考核 - 2023年度业绩考核目标：营业收入目标值（Am）=7.51亿元，触发值（An）=6.94亿元；毛利润目标值（Bm）=2.53亿元，触发值（Bn）=2.34亿元[7] - 2023年度公司毛利润为3.28亿元，公司层面归属比例为100%[25] - 7名激励对象个人绩效考结果均为“特别优秀（A）”或“优秀（B）”，本期个人层面归属比例为100%[25] 其他 - 激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足12个月以上的任职期限[5] - 本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[32] - 公司需就多项激励计划事项继续履行信息披露义务并办理相关登记手续[34]

激励相关 - 拟归属的激励对象有7名[1] - 可归属的限制性股票数量为202,800股[2]

股权激励 - 公司监事会审核2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一批次第三个归属期归属名单[1] - 拟归属激励对象为3名，符合相关条件[1] - 归属条件已成就，监事会同意为3人办理39,000股归属事宜[1][2] - 本次归属符合规定，不损害公司及股东利益[2]

业绩数据 - 上半年营业收入51467.88万元，同比增长62.37%[6] - 上半年净利润14296.04万元，同比增长124.93%[8] - 上半年扣非净利润14482.45万元，同比增长222.60%[8] 产品数据 - NOR Flash产品上半年出货超17000万颗，二季度超11300万颗，环比增超100%[8] 研发情况 - 报告期研发投入8215.95万元，同比增长13.50%，占营收15.96%[9] - 报告期研发人员规模同比增长17.60%[9] 信息披露 - 上半年披露定期报告2份、临时公告40份[13] - 2023年年报披露较2022年提前15天[13] 分红回购 - 2019 - 2022年累计现金分红超2.2亿元[16] - 2023年度现金红利派发超净利润30%[18] - 2024年1月提议用不超1亿超募资金回购股份[19] - 截至2024年7月31日，累计回购约159万股，占比超1%[19] - 截至2024年7月31日，回购总金额超8180万元[19]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票30,210,467股，发行价33.25元/股，募集资金总额1,004,498,027.75元，净额915,187,611.29元[2] - 2019年12月18日，扣除保荐承销费后930,573,648.30元汇入公司募集资金专户[3] - 截至2024年6月30日，实际使用募集资金727,749,284.03元，专户余额4,278,892.70元，超募资金投资结构性存款余额110,000,000.00元[4] - 2023年12月31日专户余额677,401.12元，2024年6月30日为4,278,892.70元[5] - 募集资金净额为91,518.76万元，本年度投入募集资金总额为7,018.89万元，已累计投入募集资金总额为72,774.92万元[29] 资金使用与收益 - 2024年超募资金划转10,000.00万元用于股票回购，截至6月30日累计回购7,018.89万元[5] - 2024年3月22日，8,858.34元利息收益永久补充流动资金[5] - 累计使用闲置募集资金现金管理金额110,000,000.00元，赎回金额210,000,000.00元[5] - 闲置募集资金现金管理收益3,172,069.45元，银行存款利息净额438,280.47元[5] 项目情况 - 首发募投项目于2023年3月、12月达预定可使用状态，分别于2023年4月、12月结项[12] - 以EEPROM为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 -2,501.31万元，投入进度为94.82%[29] - 混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 -826.57万元，投入进度为94.17%[29] - 研发中心建设项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 -3,665.14万元，投入进度为64.47%[29] - 以EEPROM为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目、混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目、研发中心建设项目结项后节余募集资金（含利息收益）分别为4,435.19万元、2,616.21万元和4,364.35万元[29] 未来计划 - 公司使用不超1.5亿元超募资金进行现金管理，期限不超12个月，资金可循环滚动[16] - 公司计划用5000 - 10000万元超募资金回购股份用于减资注销[20] - 经2024年第一次临时股东大会批准，公司计划使用不低于5,000万元（含）、不超过10,000万元（含）的超募资金回购股份[30]

会议决议 - 2024年8月9日召开第二届董事会第二十六次会议，7名董事实到[2] - 批准《聚辰股份2024年半年度报告》报出[3] - 批准《聚辰股份2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》报出[6] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划授予价格2021年调为16.02元/股，2022年调为16.33元/股[10] - 作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票111,150股[11] - 2021、2022年激励计划多批次部分激励对象可归属或办理归属相关事宜，本次可归属67,925股[13][14][15][16]

股权激励计划授予情况 - 2022年限制性股票激励计划授予总量调整前为180万股，占公告日公司股本总额1.49%[2] - 首次授予调整前158.40万股，占公告日公司股本总额1.31%，占授予权益总额88.00%[2] - 预留授予调整前21.6万股，占公告日公司股本总额0.18%，占授予权益总额12.00%[2] - 首次授予激励对象78人，预留授予激励对象21人[3] - 股权激励计划限制性股票调整后授予价格为16.33元/股[2] 业绩考核目标 - 2023年度业绩考核目标：营业收入目标值8.62亿元，触发值7.76亿元；毛利润目标值2.99亿元，触发值2.69亿元[6] 归属情况 - 2023年4月13日，为71名激励对象办理384,950股限制性股票归属事宜，授予价格调整为22.37元/股，作废43,300股[14] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属数量调整为50.0435万股，归属价格调整为16.33元/股[20] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属数量调整为47.4175万股，归属价格调整为16.33元/股[20][21] - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属数量为6.8575万股，归属价格调整为16.33元/股[21] - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期可归属限制性股票数量为67,925股，涉及20名激励对象[23] 考核结果与处理 - 2023年公司年度毛利润为3.28亿元，公司层面归属比例为100%[26] - 20名激励对象中，19名个人绩效考核结果为A或B，个人层面归属比例为100%；1名结果为C，个人层面归属比例为80%[26] - 因1名激励对象考核结果为C，董事会作废处理其650股限制性股票[27] 其他事项 - 公司按会计准则对限制性股票相关费用进行摊销，本次归属不会对财务状况和经营成果产生重大影响[35] - 北京市中伦（上海）律师事务所认为公司多项激励计划相关事项符合规定[36] - 公司需就多项激励计划相关事项继续履行信息披露义务[37] - 公司需向中国证券登记结算有限责任公司申请办理多项激励计划归属登记手续[37] - 公司董事会须办理多项激励计划归属涉及的公司注册资本变更相关市场主体变更登记手续[37]

股权激励计划概况 - 2021年限制性股票激励计划授予总量为90万股（调整前），约占公告日公司股本总额12,084.1867万股的0.74%[2] - 首次授予72万股（调整前），约占公告日公司股本总额的0.60%，占授予权益总额的80.00%[2] - 预留授予18万股（调整前），约占公告日公司股本总额的0.15%，占授予权益总额的20.00%[2] - 股权激励计划限制性股票调整后的授予价格为16.02元/股[2] 授予情况 - 2021年6月8日，公司向10名激励对象首次授予72万股限制性股票，授予价格为22.64元/股[11] - 2021年8月13日，公司向3名激励对象授予10万股预留部分限制性股票，授予价格为22.64元/股[11] - 2021年12月27日，公司向3名激励对象授予8万股预留部分限制性股票，授予价格为22.64元/股[12] 归属情况 - 2022年6月28日，公司为8名激励对象办理64,000股限制性股票归属事宜，授予价格由22.64元/股调整为21.96元/股，作废80,000股限制性股票[12] - 2023年4月13日，公司批准为5名激励对象办理18,000股限制性股票归属相关事宜[13] - 2024年3月29日，公司董事会批准为符合条件对象办理2021年预留授予部分第二批次第二个归属期限制性股票归属事宜[14] - 2024年8月9日，公司董事会批准为符合条件对象办理2021年首次授予部分第三个归属期及预留授予第一批次第三个归属期限制性股票归属事宜，并调整授予价格[15] 业绩考核 - 2023年度业绩考核目标：营业收入目标值（Am）=7.51亿元，触发值（An）=6.94亿元；毛利润目标值（Bm）=2.53亿元，触发值（Bn）=2.34亿元[7] - 经审计2023年度毛利润为3.28亿元，公司层面归属比例为100%[25] 本次归属 - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一批次第三个归属期可归属限制性股票数量为39,000股，涉及3名激励对象[22] - 本次激励计划预留第一批次授予日为2021年8月13日，第三个归属期为2024年8月13日至2025年8月12日[23] - 3名激励对象个人绩效考核结果均为“特别优秀（A）”或“优秀（B）”，本期个人层面归属比例为100%[25] - 监事会同意为3名激励对象可归属的39,000股限制性股票办理归属相关事宜[26]

回购方案 - 2024年2月1日首次披露，由董事长陈作涛提议[3] - 实施期限为2024年2月20日至8月19日[3] - 预计回购金额5000万至10000万元，用途为减少注册资本[3] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计回购1586993股，占总股本1.00%[3][5] - 累计已回购金额8180.76万元，实际价格46.36 - 65.47元/股[3][5] 其他调整 - 回购股份价格上限由不超70元/股调为不超69.80元/股[4][5] 后续安排 - 已回购股份将办理注销和变更登记事宜[6] 公司股本 - 当前总股本为158699212股[5]

公司经营情况概述 - 公司 2024 年上半年销售收入创历史同期最好成绩,主要得益于工业级 EEPROM 产品、音圈马达驱动芯片产品、SPD 产品、NOR Flash 产品以及汽车级 EEPROM 产品出货量同比大幅增长[3][4] - 公司与聚辰香港为控股关系,与公司控股股东、实际控制人等不存在关联关系[4] NOR Flash 产品表现 - 公司 NOR Flash 产品二季度出货量超过 1.13 亿颗,较一季度环比增长超过 100%,上半年出货量超过 1.7 亿颗,是去年全年出货量的 2 倍多[4] - NOR Flash 产品已实现向电子烟、TWS 蓝牙耳机、AMOLED 手机屏幕以及 PLC 元件等应用市场大规模供货,车规市场方面也取得进展[5][6] - 公司基于第二代 NORD 工艺平台推出业界最小尺寸的高可靠性 Flash 系列芯片,具有耐高温性强、擦除速度快、功耗低等优势[7] 汽车级 EEPROM 芯片拓展 - 公司积极拓展欧洲、韩国、日本等海外重点市场,与主流汽车厂商及行业领先的汽车电子 Tier1 供应商密切合作,汽车级 EEPROM 产品的品牌认可度和市场竞争力得到进一步增强[8] - 公司已拥有 A1 及以下等级的全系列汽车级 EEPROM 产品,广泛应用于汽车的智能座舱、三电系统、视觉感知、底盘传动与微电机等四大系统的数十个子模块[9]