独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 已参加培训并取得相关证明材料[6] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东直系亲属无独立性[3] - 5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员直系亲属无独立性[3] - 最近12个月内有不具备独立性情形之一的人员无独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 其他 - 在公司连续任职未超六年[5] - 声明时间为2024年9月2日[9]

股东大会 - 公司2024年9月20日召开第二次临时股东大会选举新一届董事、监事[1][6][9] 董事会换届 - 第三届董事会由4名非独立董事和3名独立董事组成，任期三年[6] - 非独立董事候选人有陈作涛、张建臣、傅志军和翁华强[1] - 独立董事候选人有秦天宝、罗知和陈冬，陈冬以会计专业人士身份被提名[4] 监事会换届 - 第三届监事会由2名非职工代表监事和1名职工代表监事组成，任期三年[9] - 非职工代表监事候选人有叶永刚和颜怀科[8] 选举制度 - 董事会和监事会换届选举表决采用累积投票制[6][9]

独立董事候选人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司1%以上股份等[3] - 最近36个月内不得受证监会处罚等[4] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 已参加培训并取得相关证明材料[6] 声明时间 - 声明时间为2024年9月2日[9]

独立性规定 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不具独立性情形的人员不具独立性[2] 不良记录规定 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[3] - 在聚辰半导体连续任职未超六年[3] 声明时间 - 声明人于2024年9月2日作出声明[4]

独立董事提名 - 聚辰半导体董事会提名秦天宝为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[5] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[5] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[7] - 兼任境内上市公司不超三家，在聚辰任职不超六年[7] 审查情况 - 被提名人参加培训获认可证明，通过提名委员会资格审查[2][8] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[8]

信息披露制度 - 制订信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 特定信息可暂缓或豁免披露[2] - 需满足条件并登记审批[6] - 防止信息泄露并及时核实披露[7][8] - 制度自董事会批准生效并负责解释[10]

业绩说明会信息 - 公司2024年9月10日15:00 - 17:00参加半年度科创板消费类芯片业绩说明会[5][6] - 采用视频/线上文字互动形式，平台为上证路演中心[3][6] - 投资者2024年9月9日16:00前可提问题[3][6] 报告与人员信息 - 公司2024年8月10日披露半年度报告[3] - 出席人员有董事、总经理张建臣等[7] 联系信息 - 联系人翁华强、孙远，地址为上海浦东新区张东路1761号10幢[7] - 电话021 - 50802035，传真021 - 50802032[7] - 邮箱investors@giantec - semi.com[7] 后续查看 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 - 下游需求回暖,各产品线稳健发展,产品结构优化带来盈利能力大幅增强 [2] - SPD、EEPROM、NOR Flash等产品线多点开花,销量和收入实现高速增长 [3][8] - 公司积极拓展海外市场,汽车级EEPROM产品成功导入多家全球领先汽车电子Tier1供应商 [8] - 公司不断完善NOR Flash产品布局,覆盖更高容量产品并通过车规认证 [8] 财务数据分析 - 2024-2026年营收和净利润预计分别为10.45/13.80/16.95亿元和3.40/4.79/6.27亿元 [9][10] - 2024-2026年毛利率预计分别为58.42%/60.11%/61.62% [10] - 2024-2026年PE分别为23x/16x/12x [9]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月1日，实施期限2月20日至8月19日[2] - 预计回购金额5000万 - 10000万元，价格上限69.80元/股[2] - 资金来源为首次公开发行超募资金[5] 回购结果 - 实际回购158.6993万股，占比1.00%，金额8180.76万元[2] - 2月29日首次回购298,695股，占比0.19%，金额1433.803643万元[4] 后续安排 - 8月20日注销所回购的158.6993万股[8] 股份变化 - 回购前后无限售流通股比例均为100.00%，数量有变化[9] - 公司股份总数回购前158,699,212股，后为157,112,219股[9]

报告公司投资评级 公司维持"买入-A"评级[6] 报告的核心观点 1) 市场需求回暖叠加公司多产品出货量快速增长,带动公司业绩大幅改善[3][4] 2) 高附加值产品销售占比提升,盈利能力显著增强[4] 3) NOR Flash 空间广阔和 DDR5 渗透率提升带动 SPD 出货量增长共同助力业绩持续向好[4][5] 公司投资亮点 1) 2024年上半年公司实现营收5.15亿元,同比增长62.37%,创历史同期新高[2] 2) 2024年上半年公司毛利率为54.70%,同比增长7.22pcts[4] 3) 2024年上半年公司净利润率为26.76%,同比增长9.25pcts[4] 4) 预计公司2024-2026年EPS分别为2.14/3.24/4.39元,对应PE分别为22.9/15.1/11.1倍[6]