股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月20日召开[2] - 现场会议9月20日13点30分在上海浦东新区张东路1761号10幢举行[2] - 网络投票9月20日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] 审议议案 - 审议选举第三届董事会非独立董事4人、独立董事3人、监事会非职工代表监事2人及续聘2024年度外部审计机构[6] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、4[8] 其他信息 - 股权登记日为2024年9月12日[12] - 符合条件股东登记材料9月18日17:00前送达公司[15] - 现场会议登记9月20日12:30 - 13:30，地点上海浦东新区张东路1761号10幢[15] - 会议联系电话021 - 50802035，传真021 - 50802032，邮箱investors@giantec - semi.com[16] - 股东大会出席人员交通及食宿费用自理[17] - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等投票总数[24]

会议信息 - 公司第二届监事会第二十五次会议于2024年9月2日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 人事提名 - 监事会同意提名叶永刚、颜怀科为第三届监事会非职工代表监事候选人[3] - 提名叶永刚、颜怀科议案表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[3][5] - 该议案需提交公司股东大会审议[6]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度外部审计机构[2] - 本事项需提交公司股东大会审议，通过后生效[4][21] 审计费用 - 2023年审计合计收费83万元，2024年为88万元[17] - 提议授权管理层在10%幅度内调整2024年审计费用[19] - 按上限调整，2024年审计费用较2023年变化未超20%[17] 审计机构情况 - 2023年末立信有合伙人278名等人员数据[5] - 2023年立信业务收入50.01亿元等收入数据[5] - 2023年立信为671家上市公司提供年报审计服务[5] - 2023年末立信提取职业风险基金1.66亿元等[6] - 立信近三年受行政处罚1次等情况[8] 审计人员 - 项目合伙人姚辉等自2021年为公司提供审计服务[10] 审议情况 - 公司第二届董事会审计委员会2024年第五次会议通过续聘议案[19] - 公司第二届董事会第二十七次会议通过续聘事项[20]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 已参加培训并取得相关证明材料[6] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东直系亲属无独立性[3] - 5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员直系亲属无独立性[3] - 最近12个月内有不具备独立性情形之一的人员无独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 其他 - 在公司连续任职未超六年[5] - 声明时间为2024年9月2日[9]

业绩说明会信息 - 公司2024年9月10日15:00 - 17:00参加半年度科创板消费类芯片业绩说明会[5][6] - 采用视频/线上文字互动形式，平台为上证路演中心[3][6] - 投资者2024年9月9日16:00前可提问题[3][6] 报告与人员信息 - 公司2024年8月10日披露半年度报告[3] - 出席人员有董事、总经理张建臣等[7] 联系信息 - 联系人翁华强、孙远，地址为上海浦东新区张东路1761号10幢[7] - 电话021 - 50802035，传真021 - 50802032[7] - 邮箱investors@giantec - semi.com[7] 后续查看 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

独立董事提名 - 聚辰半导体董事会提名秦天宝为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[5] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[5] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[7] - 兼任境内上市公司不超三家，在聚辰任职不超六年[7] 审查情况 - 被提名人参加培训获认可证明，通过提名委员会资格审查[2][8] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[8]

信息披露制度 - 制订信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 特定信息可暂缓或豁免披露[2] - 需满足条件并登记审批[6] - 防止信息泄露并及时核实披露[7][8] - 制度自董事会批准生效并负责解释[10]

独立性规定 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不具独立性情形的人员不具独立性[2] 不良记录规定 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[3] - 在聚辰半导体连续任职未超六年[3] 声明时间 - 声明人于2024年9月2日作出声明[4]

股票上市信息 - 本次股权激励股份上市股数和流通总数均为309,725股[3] - 本次股票上市流通日期为2024年9月5日[4] 激励计划授予情况 - 2021年6月8日向10名激励对象首次授予72万股限制性股票，授予价22.64元/股[6] - 2021年8月13日向3名激励对象授予10万股预留部分限制性股票，授予价22.64元/股[6] - 2021年12月27日向3名激励对象授予8万股预留部分限制性股票，授予价22.64元/股[6] - 2022年2月25日向78名激励对象首次授予158.40万股限制性股票，授予价22.64元/股[12][13] - 2022年8月24日向21名激励对象授予21.60万股预留部分限制性股票，授予价22.64元/股[13] 激励计划调整与归属情况 - 2022年6月28日为8名激励对象办理64,000股限制性股票归属，授予价调为21.96元/股，作废80,000股[7] - 2023年4月13日为5名激励对象办理18,000股限制性股票归属[8] - 2023年4月13日为71名激励对象办理384,950股限制性股票归属，授予价调为22.37元/股，作废43,300股[13] - 2023年8月18日调整2021年限制性股票激励计划授予价格、数量，办理归属事宜[8] - 2024年3月29日办理2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二批次第二个归属期归属事宜[9] - 2024年8月9日调整2021年、2022年限制性股票激励计划授予价格，办理归属事宜[9] - 2024年8月10日董事会和监事会审议通过办理限制性股票归属及调整2021年激励计划授予价格议案[10] 归属比例与数量 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分其他激励对象本次归属202,800股，占比30%[16] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一批次核心技术人员陈君飞本次归属15,600股，占比30%[16] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一批次技术骨干人员本次归属23,400股，占比30%[16] - 2022年限制性股票激励计划1名预留授予激励对象本归属期个人层面归属比例为80%[17] - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分其他激励对象本次归属67,925股，占已获授予总量的24.76%[21] 股本与财务变动 - 本次变动前股本总额为157,112,219股，变动后为157,421,944股[23] - 公司收到30名激励对象限制性股票认购款4,982,851.25元，新增注册资本309,725.00元，资本公积4,673,126.25元[24] - 公司变更后注册资本和实收资本均为157,421,944.00元[24] 业绩情况 - 2024年1 - 6月公司实现归属于上市公司股东的净利润142,960,354.88元，基本每股收益为0.91元/股[25] 其他 - 本次归属股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股股票[18] - 本次归属对公司最近一期财务状况和经营成果未构成重大影响[25]

独立董事候选人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司1%以上股份等[3] - 最近36个月内不得受证监会处罚等[4] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 已参加培训并取得相关证明材料[6] 声明时间 - 声明时间为2024年9月2日[9]