限制性股票激励计划授予价格调整 - 2021年限制性股票激励计划授予价格由16.22元/股调整为16.02元/股[3] - 2022年限制性股票激励计划授予价格由16.53元/股调整为16.33元/股[3] - 2022年6月28日，22.64元/股调整为21.96元/股[7] - 2023年4月13日，22.64元/股调整为22.37元/股[13] 限制性股票授予情况 - 2021年6月8日向10名激励对象首次授予72万股，授予价22.64元/股[6] - 2021年8月13日向3名激励对象授予10万股预留部分，授予价22.64元/股[6] - 2021年12月27日向3名激励对象授予8万股预留部分，授予价22.64元/股[6] - 2022年2月25日向78名激励对象首次授予158.40万股，授予价22.64元/股[12] - 2022年8月24日向21名激励对象授予21.60万股预留部分，授予价22.64元/股[13] 限制性股票归属及作废情况 - 2022年6月28日办理64,000股归属，作废80,000股[7] - 2023年4月13日办理18,000股归属[8] - 2023年4月13日办理384,950股归属，作废43,300股[13] - 2024年3月29日办理2021年预留授予部分第二批次第二个归属期归属[9] - 2024年8月9日办理2021年首次授予部分第三个归属期及预留授予第一批次第三个归属期归属[9] - 2024年8月9日办理2022年预留授予部分第二个归属期归属[15] - 2022年限制性股票激励计划部分激励对象111,150股作废[3] 会议审议与确认 - 2024年审议通过调整2021年、2022年限制性股票激励计划授予价格等议案[10] - 2023年4月14日确认2022年首次授予部分第一个归属期归属条件成就[14] - 2023年8月18日批准办理2022年预留授予部分第一个归属期归属事宜[14] - 2024年3月29日认为2022年首次授予部分第二个归属期归属条件成就[15] 利润分配 - 2024年5月20日通过每10股派发现金红利2元的利润分配方案[17] 其他 - 调整及作废处理不影响财务和经营，不影响激励计划实施[23] - 监事会认为调整和处理合法合规[24] - 律师事务所认为激励计划相关事项合规[26] - 需继续履行信息披露等手续[27]

股权激励 - 监事会审核2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属名单[1] - 拟归属激励对象20名，符合相关条件[1] - 归属条件已成就，监事会同意办理67,925股归属事宜[1][2] - 本次归属符合规定，不损害公司及股东利益[2]

股权激励 - 公司监事会审核2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一批次第三个归属期归属名单[1] - 拟归属激励对象为3名，符合相关条件[1] - 归属条件已成就，监事会同意为3人办理39,000股归属事宜[1][2] - 本次归属符合规定，不损害公司及股东利益[2]

会议情况 - 聚辰股份第二届监事会第二十四次会议于2024年8月9日召开，3名监事实到[2] 报告审议 - 审议通过《聚辰股份2024年半年度报告》[3] - 审议通过《聚辰股份2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[4][5] 激励计划调整 - 同意调整2021年、2022年限制性股票激励计划授予价格[6][7] 股票处理 - 同意作废处理2022年部分限制性股票，数量111,150股[8][9][10] 股票归属办理 - 同意为2021年首次授予部分7名激励对象202,800股办理归属[11][12] - 同意为2021年预留授予部分第一批次3名激励对象39,000股办理归属[13][14][15] - 同意为2022年预留授予部分20名激励对象67,925股办理归属[16]

激励相关 - 拟归属的激励对象有7名[1] - 可归属的限制性股票数量为202,800股[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票30,210,467股，发行价33.25元/股，募集资金总额1,004,498,027.75元，净额915,187,611.29元[2] - 2019年12月18日，扣除保荐承销费后930,573,648.30元汇入公司募集资金专户[3] - 截至2024年6月30日，实际使用募集资金727,749,284.03元，专户余额4,278,892.70元，超募资金投资结构性存款余额110,000,000.00元[4] - 2023年12月31日专户余额677,401.12元，2024年6月30日为4,278,892.70元[5] - 募集资金净额为91,518.76万元，本年度投入募集资金总额为7,018.89万元，已累计投入募集资金总额为72,774.92万元[29] 资金使用与收益 - 2024年超募资金划转10,000.00万元用于股票回购，截至6月30日累计回购7,018.89万元[5] - 2024年3月22日，8,858.34元利息收益永久补充流动资金[5] - 累计使用闲置募集资金现金管理金额110,000,000.00元，赎回金额210,000,000.00元[5] - 闲置募集资金现金管理收益3,172,069.45元，银行存款利息净额438,280.47元[5] 项目情况 - 首发募投项目于2023年3月、12月达预定可使用状态，分别于2023年4月、12月结项[12] - 以EEPROM为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 -2,501.31万元，投入进度为94.82%[29] - 混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 -826.57万元，投入进度为94.17%[29] - 研发中心建设项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 -3,665.14万元，投入进度为64.47%[29] - 以EEPROM为主体的非易失性存储器技术开发及产业化项目、混合信号类芯片产品技术升级和产业化项目、研发中心建设项目结项后节余募集资金（含利息收益）分别为4,435.19万元、2,616.21万元和4,364.35万元[29] 未来计划 - 公司使用不超1.5亿元超募资金进行现金管理，期限不超12个月，资金可循环滚动[16] - 公司计划用5000 - 10000万元超募资金回购股份用于减资注销[20] - 经2024年第一次临时股东大会批准，公司计划使用不低于5,000万元（含）、不超过10,000万元（含）的超募资金回购股份[30]

限制性股票激励计划授予情况 - 2021年限制性股票激励计划授予总量为90万股（调整前），约占公告日公司股本总额12,084.1867万股的0.74%[2] - 首次授予72万股（调整前），约占公告日公司股本总额的0.60%，占授予权益总额的80.00%[2] - 预留授予18万股（调整前），约占公告日公司股本总额的0.15%，占授予权益总额的20.00%[2] - 首次获授限制性股票的激励对象共10人[3] 授予价格调整 - 因2020及2021年度权益分派，授予价格由22.64元/股调整为21.96元/股[18][19] - 因2022年度权益分派，授予价格由21.96元/股调整为16.22元/股[18][19] - 因2023年度权益分派，授予价格由16.22元/股调整为16.02元/股[18][19] 归属情况 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属人数8人，归属数量8.32万股[18] - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属人数7人，归属数量33.8万股[18] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一批次第一个归属期归属人数3人，归属数量1.3万股[19] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一批次第二个归属期归属人数3人，归属数量6.5万股[19] - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期可归属限制性股票数量为202,800股，激励对象7名[22] 业绩考核 - 2023年度业绩考核目标：营业收入目标值（Am）=7.51亿元，触发值（An）=6.94亿元；毛利润目标值（Bm）=2.53亿元，触发值（Bn）=2.34亿元[7] - 2023年度公司毛利润为3.28亿元，公司层面归属比例为100%[25] - 7名激励对象个人绩效考结果均为“特别优秀（A）”或“优秀（B）”，本期个人层面归属比例为100%[25] 其他 - 激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足12个月以上的任职期限[5] - 本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[32] - 公司需就多项激励计划事项继续履行信息披露义务并办理相关登记手续[34]

激励计划时间线 - 2021年4月27日审议通过2021年激励计划相关议案[13] - 2021年4月28日披露2021年激励计划首次授予部分激励对象名单[14] - 2021年5月18日股东大会审议通过2021年激励计划相关议案[15] - 2021年6月8日审议通过向2021年激励计划激励对象首次授予限制性股票议案[15] - 2022年1月27 - 28日推进2022年激励计划并公示[21][22] - 2022年2月21日股东大会审议通过2022年激励计划相关议案[23] - 2022年2月25日审议通过向2022年激励计划激励对象首次授予限制性股票议案[24] - 2023年4月13日审议通过2021年、2022年激励计划部分归属及调整相关议案[17][24] - 2023年8月18日审议通过2021年激励计划部分归属及调整相关议案[18] - 2024年3月29日审议通过2021年激励计划预留授予部分第二批次第二个归属期符合归属条件议案[18] - 2024年8月9日审议通过2021年激励计划部分归属及调整授予价格相关议案[19] 业绩与激励数据 - 2023年年度利润分配方案为每10股派发现金红利2元(含税)[28] - 调整后2021年激励计划授予价格为16.02元/股[29] - 调整后2022年激励计划授予价格为16.33元/股[31] - 2022年激励计划作废未归属限制性股票合计11,150股[32] - 2021年激励计划首次授予部分已进入第三个归属期[34] - 2021年激励计划首次授予部分归属数量为202,800股，归属人数为7人[37][38] - 2021年激励计划首次授予部分技术骨干可归属数量占比30%[40] - 2021年激励计划预留授予部分第一批次将于2024年8月13日起进入第三个归属期[40][43] - 2021年激励计划预留授予部分归属数量为39,000股，归属人数为3人[44] - 2021年激励计划预留授予部分核心技术人员可归属数量占比30%[44] - 2021年激励计划预留授予部分技术骨干人员可归属数量占比30%[44] - 2022年激励计划预留授予部分将于2024年8月26日进入第二个归属期[45] - 2022年激励计划归属数量67,925股，归属人数20人[50] - 2022年中层管理人员及技术(业务)骨干人员可归属数量占比24.76%[50] 考核目标与结果 - 2021年激励计划首次授予部分第三个归属期2023年目标值为营收7.51亿元或毛利润2.53亿元，触发值为营收6.94亿元或毛利润2.34亿元，公司2023年毛利润为3.28亿元，公司层面归属比例100%[37][43] - 2021年激励计划首次授予部分7名激励对象个人层面归属比例100%[37] - 2021年激励计划预留授予部分3名激励对象个人层面归属比例100%[43] - 2023年公司毛利润目标值为2.99亿元，触发值为2.69亿元，实际为3.28亿元，公司层面归属比例100%[48] - 2022年激励计划20名激励对象中19名归属比例100%，1名归属比例80%[48] 后续事项 - 公司需就激励计划归属、调整及作废处理事项继续履行信息披露义务[51] - 公司需向中国证券登记结算有限责任公司申请办理激励计划归属的登记手续[51] - 公司董事会须办理激励计划归属涉及的公司注册资本变更相关的市场主体变更登记手续[51]

股权激励计划概况 - 2021年限制性股票激励计划授予总量为90万股（调整前），约占公告日公司股本总额12,084.1867万股的0.74%[2] - 首次授予72万股（调整前），约占公告日公司股本总额的0.60%，占授予权益总额的80.00%[2] - 预留授予18万股（调整前），约占公告日公司股本总额的0.15%，占授予权益总额的20.00%[2] - 股权激励计划限制性股票调整后的授予价格为16.02元/股[2] 授予情况 - 2021年6月8日，公司向10名激励对象首次授予72万股限制性股票，授予价格为22.64元/股[11] - 2021年8月13日，公司向3名激励对象授予10万股预留部分限制性股票，授予价格为22.64元/股[11] - 2021年12月27日，公司向3名激励对象授予8万股预留部分限制性股票，授予价格为22.64元/股[12] 归属情况 - 2022年6月28日，公司为8名激励对象办理64,000股限制性股票归属事宜，授予价格由22.64元/股调整为21.96元/股，作废80,000股限制性股票[12] - 2023年4月13日，公司批准为5名激励对象办理18,000股限制性股票归属相关事宜[13] - 2024年3月29日，公司董事会批准为符合条件对象办理2021年预留授予部分第二批次第二个归属期限制性股票归属事宜[14] - 2024年8月9日，公司董事会批准为符合条件对象办理2021年首次授予部分第三个归属期及预留授予第一批次第三个归属期限制性股票归属事宜，并调整授予价格[15] 业绩考核 - 2023年度业绩考核目标：营业收入目标值（Am）=7.51亿元，触发值（An）=6.94亿元；毛利润目标值（Bm）=2.53亿元，触发值（Bn）=2.34亿元[7] - 经审计2023年度毛利润为3.28亿元，公司层面归属比例为100%[25] 本次归属 - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一批次第三个归属期可归属限制性股票数量为39,000股，涉及3名激励对象[22] - 本次激励计划预留第一批次授予日为2021年8月13日，第三个归属期为2024年8月13日至2025年8月12日[23] - 3名激励对象个人绩效考核结果均为“特别优秀（A）”或“优秀（B）”，本期个人层面归属比例为100%[25] - 监事会同意为3名激励对象可归属的39,000股限制性股票办理归属相关事宜[26]

会议决议 - 2024年8月9日召开第二届董事会第二十六次会议，7名董事实到[2] - 批准《聚辰股份2024年半年度报告》报出[3] - 批准《聚辰股份2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》报出[6] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划授予价格2021年调为16.02元/股，2022年调为16.33元/股[10] - 作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票111,150股[11] - 2021、2022年激励计划多批次部分激励对象可归属或办理归属相关事宜，本次可归属67,925股[13][14][15][16]