公司治理 - 松井股份第三届董事会第一次会议于2024年9月13日召开[2] - 选举凌云剑为公司第三届董事会董事长[3] - 选举各委员会委员及召集人[4][5] 激励与融资 - 以19.11元/股向68名对象授予148.4350万股限制性股票[6] - 终止发行可转债并撤回申请文件[7]

激励计划时间线 - 2024年8月23日审议通过激励计划相关议案[10] - 2024年9月10日股东大会审议通过相关议案[11] - 2024年9月13日确定授予日并通过首次授予议案[12][13] 激励计划内容 - 向68名激励对象授予148.4350万股限制性股票，价格19.11元/股[14] - 授予需满足未被出具否定或无法表示意见审计报告等条件[16] - 激励对象未出现六种不适宜情形，授予条件已满足[17][18]

激励计划时间线 - 2024年8月23日审议通过激励计划相关议案[11] - 2024年9月10日股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 首次授予日为2024年9月13日[19][24] 激励计划数据 - 授予数量148.4350万股，占股本总额1.33%[19] - 授予人数68人，授予价格19.11元/股[19] - 董事等获授16.7050万股，占授予总数9.60%[21] - 其他激励对象获授131.7300万股，占授予总数75.71%[21] - 预留部分25.5650万股，占授予总数14.69%[21] 激励计划规则 - 有效期最长不超过62个月[19] - 首次授予分三个归属期，比例30%、30%、40%[20] - 标的股票总数累计不超股本总额20%[22]

激励计划 - 首次授予日为2024年9月13日[3] - 授予价格为19.11元/股[3] - 激励对象为68名[3] - 首次授予限制性股票数量为148.4350万股[3]

公司治理 - 2024年9月13日召开第三届董事会和监事会第一次会议[1] - 选举凌云剑为第三届董事会董事长[1] - 选举贺刚为第三届监事会主席[5] 委员会构成 - 明确各董事会专门委员会委员及召集人[3][4] - 第三届相关人员任期至第三届董事会任期届满[1][4][5] 信息披露 - 相关人员简历详见2024年8月24日公告（编号：2024 - 060）[2][4][5] - 公告发布时间为2024年9月14日[7]

限制性股票授予情况 - 授予日为2024年9月13日[2] - 授予数量148.4350万股，占股本总额1.33%[2] - 授予人数68人[12] - 授予价格19.11元/股[12] 激励计划流程 - 2024年8月23日审议相关议案[2][3] - 8月24日至9月2日公示激励对象[3] - 9月10日股东大会审议通过[4] 激励计划规则 - 有效期最长不超过62个月[12] - 首次授予12个月后按比例分次归属[12] - 归属日不在特定期间内[12] 激励计划构成 - 授予总数174万股，占1.56%，首次148.435万股占85.31%，预留25.565万股占14.69%[14] 归属安排 - 分三个归属期，比例30%、30%、40%[16] 公允价值测算 - 2024年9月13日测算，标的股价38.59元/股等[22] 费用摊销 - 首次授予预计摊销总费用2964.2万元，2024 - 2027年分别摊销500.13万元、1461.22万元、716.75万元、286.11万元[23] 预留部分 - 预留激励对象12个月内确定，授予产生额外费用[17][24][25] 合规情况 - 首次授予董高6个月内无卖出股票行为[20] - 监事会同意激励对象名单及安排[19] - 律所和咨询公司认为授予符合规定[26][27]

发行进程 - 2023年7月20日召开相关会议审议可转债发行预案[1] - 2024年1月8日收到上交所受理通知[2] - 2024年1月24日收到审核问询函[2] 决议延期 - 2024年7-8月相关会议将发行决议有效期延至2025年8月8日[3][4] 终止发行 - 2024年9月13日相关会议通过终止发行议案[6][7] - 终止发行需上交所同意，不影响正常经营[9]

限制性股票激励计划 - 2024年首次授予68人148.4350万股，占比85.31%，占股本1.33%[2] - 董事等人员获授16.7050万股，占授予总数9.60%，占股本0.15%[2] - 预留部分25.5650万股，占比14.69%，占股本0.23%[2] - 激励计划合计授予174万股，占比100%，占股本1.56%[2] - 有效期内激励计划标的股票累计不超股本20%[4]

会议信息 - 公司董事会于2024年8月24日公告召开股东大会通知，现场会议9月10日14点召开，网络投票时间9月10日9:15 - 15:00[6] - 参加会议股东及代理人所持股份占公司有表决权股份总数的74.2021%，网络投票股东及代理人所持股份占13.8188%[8] 议案表决 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三议案同意股数占99.8984%[16][18][19] - 《关于调整董事会成员人数等议案》同意股数占99.9958%[21] - 中小投资者对相关议案同意股数占比超99.86%[17][21] 人员选举 - 凌云剑等多人当选非独立董事、独立董事、非职工代表监事[21][23][25][26][28][30][32][33][35] 会议结果 - 本次股东大会表决程序及结果合法有效[37][39] - 本次股东大会召集、召开程序及召集人、出席人员资格符合规定[38][39]

会议信息 - 2024年第四次临时股东大会于9月10日在湖南宁乡召开[3] - 出席会议股东和代理人114人，所持表决权82,594,099，占比74.2021%[3] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》同意票21,269,279，比例99.8984%[5] - 《调整董事会成员人数等议案》同意票82,590,699，比例99.9958%[6] - 5%以下股东对激励计划议案同意票15,956,370，比例99.8647%[8] 人员当选 - 凌云剑当选第三届董事会非独立董事，得票82,335,574，占比99.6869%[7] - 贺刚当选第三届监事会非职工代表监事，得票82,343,574，占比99.6966%[8] 其他要点 - 议案1、2、3、4为特别决议议案，需三分之二以上表决通过[10] - 见证律所湖南启元，律师黄勇、梁爽[11] - 所有议案对中小投资者单独计票[12] - 议案1、2、3关联股东已回避表决[12]