募集资金基本情况 - 公司首次公开发行募集资金总额为人民币13.43亿元，扣除发行费用后净额为12.21亿元[1] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金9.85亿元，其中包含1.4亿元暂时补充流动资金[1] - 募集资金余额为2.87亿元，包含利息收入净额0.39亿元[1] 募集资金管理情况 - 公司制定了募集资金管理制度，并在5家银行开设专项账户进行资金管理[1] - 与保荐机构及开户行签署三方监管协议，协议执行无异常[1] - 募集资金专户存储余额分布：广东南海农商行里水支行1141.64万元、招商银行佛山分行1605.66万元、佛山农商行雅居乐支行5690.19万元、招商银行佛山分行10616.75万元、招商银行深圳分行1.18万元、招商银行佛山分行9652.43万元[1] 2025年半年度募集资金使用情况 - 报告期内无募集资金置换预先投入自筹资金的情况[2] - 使用1.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限至2025年9月21日[2][3] - 未使用闲置募集资金进行现金管理，2.87亿元余额中以协定存款方式存放2.86亿元[4] - 使用1.8亿元超募资金永久补充流动资金，累计使用超募资金3.69亿元用于该用途[4][5] - 使用自筹资金支付募投项目后以募集资金置换1.93亿元[6] 募投项目具体执行情况 - 高性能消费电子和通信设备电源管理芯片研发与产业化项目：累计投入1.98亿元，完成进度95.93%[7] - 新一代汽车及工业电源管理芯片研发项目：累计投入0.71亿元，完成进度83.06%[7] - 总部基地及前沿技术研发项目：累计投入0.75亿元，完成进度37.37%[7] - 补充流动资金项目：已全额使用0.9亿元[7] - 超募资金使用：永久补充流动资金3.69亿元，回购股份0.42亿元[8] 资金使用合规性 - 无变更募投项目及对外转让情况[7] - 募集资金信息披露符合监管要求，无违规情形[7] - 所有资金使用均履行董事会、监事会审议程序及信息披露义务[2][3][4][5]

募集资金基本情况 - 公司获准公开发行人民币普通股40,010,000股 每股发行价格为人民币33.57元 募集资金总额为134,313.57万元 [1] - 扣除发行费用12,172.72万元后 募集资金净额为122,140.85万元 资金已全部到位并经普华永道中天会计师事务所验资 [1] 募集资金投资项目情况 - 募集资金将用于高性能消费电子和通信设备电源管理芯片研发与产业化项目及新一代汽车及工业电源管理芯片研发项目 调整后投资总额合计58,169.01万元 [2][3] - 截至2025年6月30日 募集资金投资项目进度情况详见公司专项报告 [3] 前次使用闲置募集资金情况 - 公司于2024年8月29日审议通过使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限自2024年9月22日至2025年9月21日 [3] - 资金仅限于日常经营及主营业务相关使用 公司将在2025年9月21日前归还 [3][4] 本次使用闲置募集资金计划 - 公司拟使用不超过2亿元闲置募集资金（含超募资金）暂时补充流动资金 使用期限自2025年9月22日至2026年9月21日 [4][5] - 资金仅限于业务拓展及日常经营等主营业务相关使用 不会用于证券交易或变相改变募集资金用途 [4] 资金使用合理性与必要性 - 按同期1年期LPR利率3.00%测算 预计最高可节约潜在利息支出约360万元 [5] - 使用闲置超募资金有利于满足日常经营需要 提高资金使用效率并降低财务费用 [5] 审议程序与专项意见 - 公司于2025年8月29日召开董事会及监事会审议通过该议案 在董事会审批权限范围内无需提交股东大会 [5][6] - 监事会认为该事项符合监管规定 有利于提高资金使用效率且不会影响募投项目正常进行 [6][7] - 保荐机构对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议 [7][8]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入达到4.664亿元，同比增长102.73% [3] - 归属于上市公司股东的净亏损为4468.84万元，较上年同期亏损幅度显著收窄 [3] - 经营活动产生的现金流量净额为-6657.24万元，较上年同期改善23.36% [3] - 研发投入占营业收入比例为28.65%，同比下降23.59个百分点 [4] - 基本每股收益为-0.11元/股，较上年同期-0.29元/股有所改善 [4] 业务结构分析 - 电源管理芯片业务实现营业收入1.8235亿元 [15] - 自动对焦及光学防抖芯片业务实现营业收入1.4194亿元 [15] - 端口保护及信号切换芯片业务实现营业收入4660.8万元 [15] - 传感器芯片及其他业务实现营业收入9554.71万元 [15] - 第二季度营业收入环比增长57.18% [15] 行业发展趋势 - 全球模拟芯片市场规模预计2025年将超过1000亿美元 [5] - 2025年全球智能手机市场营收同比增长10%，首次突破1000亿美元大关 [14] - 中国汽车市场2025年总销量预计达3200万辆，新能源汽车销量预计达1650万辆 [14] - 全球智能眼镜市场2025年出货量预计达1451.8万台，同比增长42.5% [14] 技术研发实力 - 公司拥有研发人员208人，占员工总数60.47%，其中博士和硕士占比36.54% [13] - 累计获得授权发明专利247项，集成电路布图设计专有权14项 [13] - 报告期内新增授权发明专利7项，新增集成电路布图设计专有权2项 [27] - 研发费用投入1.3365亿元，同比增长11.18% [29] 市场拓展与客户合作 - 电荷泵充电芯片已导入三星、OPPO、传音、荣耀等全球知名品牌客户供应链 [8] - 车规级DC/DC芯片进入Qualcomm智能座舱平台参考设计，应用于奥迪、现代、起亚等汽车品牌 [7] - AI手机定制化DC/DC芯片已向小米、OPPO、vivo、传音等客户出货 [16] - 音圈马达驱动芯片产品通过舜宇、欧菲光等模组厂商导入vivo、荣耀等品牌供应链 [9] 战略布局与发展规划 - 正在推进收购诚芯微的重大资产重组项目，拓展白牌市场和大众消费市场 [18] - 在AI算力领域研发的大电流POL产品和E-Fuses负载开关芯片已进入量产前试制测试阶段 [16] - 控股子公司Zinitix存在控制权争议，可能对公司2025年财务报表产生重大不利影响 [19] - 公司货币资金与交易性金融资产期末余额充足，为业务发展提供资金保障 [25]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入46645万元 同比增长10273% [3] - 归属于上市公司股东的净亏损4469万元 较上年同期亏损11754万元大幅收窄 [3] - 加权平均净资产收益率-286% 较上年同期-671%改善385个百分点 [5] - 经营活动现金流量净额-6657万元 较上年同期-8685万元有所改善 [5] 资产与股东结构 - 总资产1805亿元 较上年度末1810亿元微降029% [2] - 归属于上市公司股东的净资产1558亿元 较上年度末1603亿元下降279% [2] - 报告期末股东总数14232户 无特别表决权股东 [5] - 前三大股东分别为戴祖渝(2286%) 唐娅(1435%) 重庆唯纯企业管理咨询有限公司(727%) [5] 公司控制权变更 - 实际控制人变更为TAO HAI和唐娅 变更日期2025年8月25日 [6] - 戴祖渝原持有股份由TAO HAI继承 重新签署一致行动协议 [6] - 佛山市迅禾企业咨询管理合伙企业与唐娅 TAO HAI存在关联关系 [5] 子公司重大事项 - 控股子公司Zinitix存在董事涉嫌不法行为 阻碍董事会改选 [6] - 公司通过美国希荻微 香港希荻微和韩国希荻微合计持有Zinitix 3444%股份 [7] - 对Zinitix特别决议事项拥有一票否决权 但存在失去控制风险 [7][8] - 若失去控制将不再纳入合并报表 终止确认商誉并产生损失 [8]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第二十一次会议于2025年8月29日召开 采用现场和通讯方式 应到监事3名 实到监事3名 会议由监事会主席李家毅主持 召集和召开程序符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为公司严格按照上市公司财务制度规范运作 报告编制和审议程序符合法律法规及公司章程规定 全体监事保证披露信息真实准确完整 [1] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 募集资金管理情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 认为公司按照《上市公司募集资金监管规则》及科创板监管规定及时真实披露募集资金情况 不存在管理违规情形 [2] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 闲置募集资金使用安排 - 审议通过使用部分闲置募集资金（含超募资金）暂时补充流动资金 认为该安排可满足经营对流动资金需求 提高募集资金使用效率 降低财务成本 符合股东利益且不影响原投资计划 [3] - 该事项符合《募集资金监管规则》及公司内部管理制度 不存在变相改变资金投向或损害股东利益的情形 [3] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [3]

财务表现 - 营业收入4.66亿元 同比增长102.73% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损4468.84万元 [1] - 基本每股收益-0.11元 [1] 收入增长驱动因素 - 消费电子市场回暖带动高性能电源管理芯片需求上升 [1] - 音圈马达驱动芯片产品线通过自主委外生产实现营收规模显著增长 [1] - 2024年第三季度新增传感器芯片产品线对营收增长产生贡献 [1]

会议情况 - 希荻微电子第二届监事会第二十一次会议于2025年8月29日召开，3名监事全到[2] 审议议案 - 审议通过《公司2025年半年度报告》及其摘要议案[3] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[4] - 审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[4][5]

关于希荻微电子集团股份有限公司 民生证券股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为希荻微电子 集团股份有限公司（以下简称"希荻微"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监 管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规 定，对公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）暂时补充流动资金的事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 14 日出具的《关于同意广东希荻 微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3934 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 40,010,000 股，每股发行价格为人民币 33.57 元，募集资金总额为 134,313.57 万元；扣除发行费用共计 12,172.72 万元后，募集资 金净额为 122,140.85 万元，上述 ...

募集资金 - 公司获准发行4001万股，每股33.57元，募资总额134313.57万元，净额122140.85万元[2] - 募集资金投资项目调整后投资总额及承诺投资总额均为58169.01万元[6] 资金使用 - 2024 - 2025年拟用不超2亿闲置募集资金补充流动资金[7][9] - 2025 - 2026年拟用不超2亿闲置募集资金补充流动资金，非超募不超0.8亿，超募不超1.2亿[9] - 按1年期LPR 3.00%测算，用超募资金预计节约利息支出约360万元[9] 决策情况 - 2025年8月29日董事会和监事会审议通过使用闲置募集资金议案[10] - 监事会、保荐机构均同意该事项[12][13]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约4.66亿元 同比大幅增长102.73% [1] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损约4469万元 [1] - 2024年同期营业收入约2.3亿元 归属于上市公司股东的净利润亏损约1.18亿元 [1] - 基本每股收益亏损0.11元 较2024年同期的0.29元亏损幅度收窄 [1] 市场数据 - 公司当前市值达到65亿元 [2] - 股价报收15.83元 [1] 行业动态 - 下半年国内首个A级车展开幕 聚焦新能源汽车领域 [2] - 车展汇聚近120个品牌和1600辆车 主要布局西南市场 [2] - 新能源"第三极"崛起 可能改写现有车市格局 [2]