股东大会召开情况 - 2024年年度股东大会于2025年4月30日在广州市黄埔区永和经济开发区摇田河大街155号E栋5K702会议室召开 [4] - 会议采用现场表决方式 由董事长李胜峰主持 符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [2] - 出席会议人员包括7名董事（8名在任董事中1名独立董事请假）、3名监事及全部高级管理人员 [3] 议案审议结果 - 全部12项议案均获通过 包括年度报告、董事会/监事会工作报告、财务决算、利润分配方案等 [4][5][6] - 特别决议议案《关于修订〈公司章程〉的议案》获出席会议股东三分之二以上表决权通过 [7] - 对中小投资者单独计票的议案包括利润分配方案、董事及高管薪酬方案、募投项目变更等5项 [7] 公司治理结构变更 - 完成第三届董事会换届选举 由5名非独立董事、3名独立董事及1名职工代表董事组成 任期3年 [10][11] - 李胜峰当选董事长 并担任战略委员会主任委员 审计委员会主任委员由会计专业人士柳建华担任 [12][13] - 公司取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会承接 相关制度同步废止 [19] 高级管理人员任命 - 聘任李胜峰为总经理 黄贤明为副总经理 鱼丹为董事会秘书 占先红为财务总监 [15] - 证券事务代表宋姗珊及内部审计负责人李凡同步就任 均具备科创板相关任职资格 [17][18] - 原董事鱼丹、俞金泉等不再担任董事职务 但继续在公司任职 原监事吴晓云等亦转任其他职务 [19] 关键人物持股情况 - 董事会秘书鱼丹直接持有287,552股 并通过员工持股平台间接持有0.0306%股份 合计持股0.1% [22][23] - 新任财务总监占先红、证券事务代表宋姗珊及内部审计负责人李凡均未持有公司股份 [24][25][26]

证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2025-037 百奥泰生物制药股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区永和经济开发区摇田河大街 155 号 E 栋 5K702 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 86 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 86 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 313,141,286 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 313,141,286 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 75.6234 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 75 ...

公司治理 - 2025年4月30日召开2024年年度股东大会选举董事组成第三届董事会，任期3年[1] - 2025年4月30日第三届董事会第一次会议选举李胜峰为董事长[4] - 2025年4月30日股东大会审议通过不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[11] 人员聘任 - 2025年4月30日第三届董事会第一次会议聘任李胜峰为总经理等多人[6][8][9] 人员持股 - 鱼丹直接持有公司287,552股，间接持有0.0306%股份，共持有0.1000%股份[15] 人员信息 - 占先红等三人任职情况及持股、关联关系和任职资格情况[16][18][19] 联系方式 - 董事会秘书、证券事务代表联系电话、邮箱和地址[10]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益为-0.23元，较2024年同期亏损收窄20.69% [1] - 每股净资产1.48元，同比下降43.94%，显示公司资产质量显著恶化 [1] - 每股未分配利润-6.91元，同比下滑20.59%，累计亏损持续扩大 [1] - 营业收入2.07亿元，同比增长27.78%，显示主营业务收入增长 [1] - 净利润-0.93亿元，较上年同期减亏21.85% [1] - 净资产收益率-14.11%，同比下降36.72个百分点，资本回报能力持续恶化 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东合计持股比例75.84%，较上期减少384.87万股 [2] - 广州七喜集团保持第一大股东地位，持股38.64%未变 [3] - Therabio International Limited为第二大股东，持股11.39%未变 [3] - 新余市启恒管理咨询合伙企业减持384.87万股，为前十大股东中唯一减持方 [3] - 其余主要股东持股比例均保持稳定 [3] 利润分配政策 - 公司2025年一季度未实施任何分红送配方案 [4]

会议情况 - 公司第二届监事会第二十次会议于2025年4月28日线上通讯召开[2] - 会议通知及材料于2025年4月17日书面送达全体监事[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[3] - 《百奥泰生物制药股份有限公司2025年第一季度报告》于2025年4月29日刊登[3][4] - 关于该议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5] 报告评价 - 监事会认为2025年第一季度报告编制和审议程序合规[3] - 报告内容与格式符合规定，反映财务和经营成果[3] - 报告编制中未发现违反保密规定行为[3] - 监事会保证报告信息真实准确完整[3]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入2.07亿元，较上年同期增长27.83%，主要因格乐立®及施瑞立®收入增长[3][7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -9333.10万元，上年同期为 -1.19亿元[3] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.23元/股，上年同期均为 -0.29元/股[3] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -14.11%，较上年同期减少3.79个百分点[3] - 2025年营业总收入2.07亿元，较2024年的1.62亿元增长27.82%[19] - 2025年净利润亏损9333.10万元，较2024年的1.19亿元亏损额减少21.54%[20] - 2025年基本每股收益为 -0.23元/股，较2024年的 -0.29元/股亏损减少20.69%[21] - 2025年其他收益623.37万元，较2024年的251.97万元增长147.39%[20] - 2025年第一季度营业收入206,555,604.43元，较2024年第一季度的161,591,937.51元增长27.82%[33] - 2025年第一季度营业利润为 - 93,458,746.36元，利润总额为 - 93,667,998.14元，净利润为 - 93,667,998.14元，较2024年第一季度亏损有所收窄[34] 成本和费用（同比环比） - 本报告期研发投入合计1.80亿元，较上年同期增长5.01%，研发投入占营业收入的比例为87.25%，较上年同期减少18.96个百分点[3] - 2025年营业总成本3.06亿元，较2024年的2.84亿元增长7.75%[19] - 2025年第一季度研发费用1.80亿元，较2024年的1.72亿元增长5.01%[19] - 2025年第一季度研发费用182,906,250.34元，较2024年第一季度的173,059,632.30元增长5.79%[33] - 2025年第一季度利息费用5,816,493.81元，较2024年第一季度的4,285,061.84元增长35.74%[33] 其他财务数据（同比环比） - 本报告期末总资产23.46亿元，较上年度末增长6.35%；归属于上市公司股东的所有者权益6.15亿元，较上年度末减少13.18%[4] - 本报告期非经常性损益合计655.24万元，其中计入当期损益的政府补助623.37万元[5][6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7941.69万元，上年同期为 -6480.32万元，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致[3][7] - 2025年3月31日货币资金为498,784,445.35元，2024年12月31日为289,800,107.27元[14] - 2025年3月31日应收票据为1,356,286.19元，2024年12月31日为4,118,065.90元[14] - 2025年3月31日应收账款为106,906,274.82元，2024年12月31日为104,145,872.77元[14] - 2025年3月31日存货为260,649,063.03元，2024年12月31日为253,095,021.19元[14] - 2025年3月31日其他流动资产为108,030,619.72元，2024年12月31日为96,106,442.91元[14] - 公司2025年资产总计23.46亿元，较2024年的22.06亿元增长6.35%[15] - 2025年短期借款3590.11万元，较2024年的8874.99万元减少59.55%[15] - 2025年合同负债6.89亿元，较2024年的5.17亿元增长33.13%[15] - 2025年流动负债合计11.99亿元，较2024年的10.96亿元增长9.35%[16] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计389,372,354.36元，较2024年第一季度的220,108,577.59元增长76.90%[25] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额79,416,905.66元，而2024年第一季度为 - 64,803,155.03元[25] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计390,734,141.67元，较2024年第一季度的441,860,214.38元下降11.57%[26] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额70,049,461.44元，2024年第一季度为74,152,185.61元[26] - 2025年3月31日资产总计2,346,616,834.15元，较2024年12月31日的2,206,770,504.33元增长6.33%[29][30] - 2025年3月31日负债合计1,730,333,294.17元，较2024年12月31日的1,496,818,966.21元增长15.60%[29][30] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额208,915,933.58元，较2024年第一季度的177,921,341.37元增长17.42%[26] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为390,734,141.67元，流出小计为333,290,307.09元，现金流量净额为57,443,834.58元，2024年第一季度净额为168,624,942.39元[37][38] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为200,000,000.00元，流出小计为129,988,746.11元，现金流量净额为70,011,253.89元，2024年第一季度净额为74,088,410.82元[38] - 2025年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为33,551.84元，2024年第一季度为 - 7,923.60元[38] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为207,401,185.34元，期初余额为264,770,501.27元，期末余额为472,171,686.61元[38] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为370,233,283.49元，较2024年第一季度的219,371,869.42元有增长[37] - 2025年第一季度取得借款收到的现金为200,000,000.00元，较2024年第一季度的134,184,844.27元有所增加[38] - 2025年第一季度偿还债务支付的现金为124,138,884.43元，较2024年第一季度的54,998,844.27元大幅增加[38] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为8526户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[9] - 广州七喜集团有限公司持股159,990,270股，占比38.64%[10] - Therabio International Limited持股47,177,729股，占比11.39%[10] - 广州启奥兴投资合伙企业（有限合伙）持股23,173,326股，占比5.60%[10] 股东关联信息 - 广州七喜集团有限公司持有广州中科粤创三号创业投资合伙企业（有限合伙）74%的有限合伙权益[11] - 关玉婵持有广州中科粤创孵化器投资管理有限公司55%权益，该公司为广州中科粤创三号创业投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人[11] 季度其他收益及损失 - 2025年第一季度投资收益为411,468.06元，公允价值变动收益为107,673.61元，信用减值损失为135,461.76元，资产减值损失为 - 119,882.79元[34]

股东减持计划 - 新余启恒及其一致行动人汇天泽合计持有百奥泰20,704,000股 占公司总股本5.00% 全部为流通股 [1] - 新余启恒计划减持不超过8,281,600股 占公司总股本2.00% 其中通过集中竞价和大宗交易方式各减持不超过4,140,800股（各占总股本1%）[2][4] - 减持期间为2025年5月20日至2025年8月19日 减持原因为项目退出及资金安排 [2][4] 股份发行情况 - 百奥泰于2020年2月21日在上交所科创板上市 发行价格32.76元/股 发行数量6000万股 [4] - 实际募集资金总额19.66亿元 净额18.76亿元 较原计划20亿元少1.24亿元 [5] - 发行费用总计8940.02万元 其中承销及保荐费用7783.02万元支付给中金公司、广发证券和摩根士丹利华鑫证券 [5] 股价表现 - 上市首日盘中最高价达78.00元/股 创历史新高 [5] - 目前股价处于破发状态（低于发行价32.76元/股）[5] 募集资金用途 - 原计划募集资金20亿元拟用于药物研发项目、营销网络建设及补充营运资金 [5]

股东减持计划 - 铁拓机械股东蔡建良计划减持不超过180万股，占总股本1.95% [1] - 多浦乐股东厦门融昱及其一致行动人计划减持不超过300万股，占总股本4.85% [4] - 金埔园林股东南京高科新创和珠海铧创各计划减持不超过183.9万股，各占总股本1% [5] - 青云科技副经理沈鸥和董秘张腾计划分别减持不超过3918股和2500股 [8] - 宝兰德股东易东兴和赵艳兴计划分别减持不超过54.4万股和23.3万股 [9] - 百奥泰股东新余启恒及其一致行动人计划减持不超过828.2万股，占总股本2% [10] - 辽宁能源股东深圳祥隆计划减持不超过3966万股，占总股本3% [11] - 松霖科技董事陈斌计划减持不超过30万股，占总股本0.07% [12] - 菱电电控股东谭纯计划减持不超过58.6万股，占总股本1.131% [13] - 恒兴新材股东金浦国调和苏商投资计划减持不超过622.9万股，占总股本3% [14] - 国新文化股东上海华谊控股计划减持不超过438.6万股，占总股本1% [15] - 沃尔核材股东邱丽敏及其一致行动人计划减持不超过2492.7万股，占总股本2% [17] - 泰永长征股东长园科技集团计划减持不超过669.6万股，占总股本3% [18] - 达刚控股股东英奇管理计划减持不超过952万股，占总股本3% [19] - 亚威股份董事施金霞等计划减持不超过471.6万股，占总股本0.86% [20] - 源飞宠物股东平阳县晟洵创业投资计划减持不超过565.1万股，占总股本3% [21] - 锋龙股份董事李中等计划分别减持不超过21.4万股、22.7万股和655.5万股 [22] - 江苏博云股东陆士平计划减持不超过291.4万股，占总股本3% [23] - 苏泊尔董事苏显泽等计划分别减持不超过5.1万股、3.6万股和1.2万股 [24] - 西麦食品高管张志雄计划减持7500股，占总股本0.0034% [25] - 英联股份股东翁伟炜及其一致行动人等计划分别减持不超过1045.8万股，各占总股本2.5% [26] 减持计划实施情况 - 上能电气董事段育鹤等减持计划结束，其中李建飞减持160.5万股，占总股本0.0448% [2] - 中环海陆股东江苏江海机械减持计划完成，累计减持97.6万股，占总股本0.9759% [3] - 威奥股份特定股东乌兰察布太证盛宏减持完成，累计减持143.1万股，占总股本0.36% [7] 可转债赎回 - 道氏技术决定赎回全部未转股可转债"道氏转02"，赎回价100.02元/张 [6] 减持计划终止 - 乾照光电高管刘兆等提前终止减持计划，未减持股份 [16]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月8日15:00-17:00通过上证路演中心网络互动形式召开2024年度科创板集体业绩说明会，重点交流经营成果及财务指标[2][3][5] - 投资者可在2025年4月28日至5月7日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱IR@bio-thera.com提交问题，说明会将集中回应普遍关注的问题[2][7] - 参会人员包括董事长李胜峰、董事会秘书鱼丹、财务总监占先红及三位独立董事[4][6] 股东减持计划 - 股东新余启恒及一致行动人汇天泽合计持有公司20,704,000股（占总股本5%），计划减持不超过8,281,600股（占总股本2%），其中集中竞价和大宗交易方式各减持不超过1%[10][11] - 减持时间为公告披露后15个交易日起3个月内，若遇窗口期则暂停[11] - 股东承诺减持价格不低于发行价（除权调整后），且此前已履行36个月锁定期等IPO承诺[14][15][16] 公司治理与合规 - 减持计划符合《证券法》《科创板股票上市规则》等法规要求，明确声明不会导致控制权变更[17][19] - 公司2024年报已于2025年4月9日披露，本次说明会旨在进一步解读财务与经营数据[2]