会议信息 - 公司第四届董事会第五次会议于2024年11月29日召开[2] - 应出席董事13名，实际出席13名[2] 议案表决 - 多项议案表决同意票13票，反对、弃权票0票[3][5][6] 后续安排 - 两项议案需提交公司股东大会审议[3][5]

董事会提名 - 公司提名郦仲贤、鲁琨为第四届董事会独立非执行董事候选人[1] - 提名事项于2024年11月29日提交董事会审议[3] 候选人情况 - 两位候选人无股份、无关联关系且符合任职要求[1][2] - 两位候选人无违规违法及失信情况[1]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 部分股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有影响独立性情形人员无资格[2] 任职禁止情形 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚无资格[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评无资格[3] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 候选人情况 - 已通过公司提名委员会资格审查[5] - 承诺任职后不符资格将辞职[5]

上海君实生物医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 4 | | 议案一 | 4 | | | 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 4 | | 议案二 | 6 | | | 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 6 | | 议案三 | 8 | | | 《关于选举独立非执行董事的议案》 8 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，保证股东在上海君实生物医药科技股份有限 公司（以下简称"公司"）依法行使股东权利，确保 2024 年第一次临时股东大会 的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》以及《上海君实生物医药 科技股份 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月20日14点30分在上海浦东新区召开[3] - 网络投票起止时间为12月20日，交易系统和互联网投票时间不同[3] - 审议议案包括补充流动资金、变更注册地址等，应选独立董事2人[4] 股权登记信息 - A股股权登记日为12月13日[7] - A股股东登记时间为12月16日9:30 - 16:00，地点为公司证券部[8] 投票相关信息 - 特别决议议案为第2项议案，对中小投资者单独计票的议案为第1、3项[5] - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[18] - 某上市公司应选董、独董、监事人数及候选人数[18] 其他信息 - 会议联系方式及费用自理情况[11] - 公告发布时间为2024年11月30日[13]

激励计划历程 - 2020年9月通过激励计划草案等议案[2] - 2020年11月股东大会批准实施激励计划[5] - 2021年11月通过授予预留部分限制性股票议案[8] 股份登记情况 - 2022年11月首次授予部分第一个归属期股份登记完成[9] - 2023年2月首次授予部分第二个和预留授予第一个归属期股份登记完成[11] 作废处理情况 - 归属期届满及部分对象放弃使14,309,749股限制性股票作废[12][13] - 2024年11月通过作废处理部分限制性股票议案[2] - 作废处理不影响财务和经营及核心团队稳定性[14] - 监事会同意作废处理且数量符合规定[16]

证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2024-074 上海君实生物医药科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）审议通过《关于作废处理2020年限制性股票激励计划部分已授予但 尚未归属限制性股票的议案》 公司监事会认为：本次作废处理的限制性股票数量合计为14,309,749股，符 合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划》的相关 规定。公司监事会同意公司作废处理部分限制性股票。 一、监事会会议召开情况 上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 四次会议于2024年11月29日以现场及通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主 席匡洪燕女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》的 规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于将暂时闲置募集资金以通知存款等方式存放的议案》 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名鲁琨为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股和任职人员不具备独立性[2] - 近12个月有不独立情形者不具备独立性[3] 不良记录 - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[3] 兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] 资格核实 - 提名人已核实候选人任职资格符合要求[5]

独立董事任职要求 - 需5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定股东及亲属不具独立性[2] - 近12个月有不独立情形不符要求[3] - 近36个月有处罚或谴责有不良记录[3] - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 连续任职不超六年[3] - 需有注册会计师资格及5年以上会计全职经验[4] 候选人情况 - 候选人已通过公司资格审查[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名郦仲贤为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 在专业岗位有5年以上全职工作经验[5] 独立性要求 - 特定股份和股东任职相关人员不具独立性[2] - 近12个月有不具独立性情形人员不具独立性[3] 禁任情形 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不能担任[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评不能担任[3]