青岛云路先进材料技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（韩跃） 作为青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期内，本人严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《青岛云路先进材料技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《青岛云路先进材料技术股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重 大事项发表了事前认可及独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用， 切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 韩跃先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，研究生 学历。历任山东财经大学会计学院财务会计系主任、会计学系主任。现任山东财 经大学会计学院副教授、院长助理（无行政级别），超越科技股份有限公司独立 董事，宁波索宝蛋白科技股份有限 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 章程 二零二四年三月 1 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 公司应根据《中国共产党章程》，设立党的组织，建立党的工作机构，配备足够 数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。 公司应依照《中华人民共和国工会法》的规定，在适当时候设立工会组织，开 展工会活动，维护职工合法权益。 第二条 青岛云路先进材料技术股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规 定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以发起方式设立；在青岛市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。 第三条 2021 年 10 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"） [2021]3302 号文件做出同意注册的决定，2021 年 11 月 16 日公司首次向 社会公众发行人民币普通股 30,000,000 股，公司股票于 2021 年 11 月 26 日在 上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司名称： 中文名称：青岛云路 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 2023 年 5 月至今，本人在第二届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会任职委员。 （三）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司法》要求的独立 董事任职资格及独立性，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响公司独立 性的情形。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度独立董事述职报告（王春芳） 作为青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期内，本人严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《青岛云路先进材料技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《青岛云路先进材料技术股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重 大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于青岛云路先进材料技术股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规 和规范性文件的规定和要求，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"云路股份"和"公司"） 持续督导工作的保荐机构，负责云路股份上市后的持续督导工作，并出具本持续 督导年度跟踪报告。本持续督导年度跟踪报告释义与公司 2023 年年度报告一致。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的 | 保荐机构已建立健全并有效执行 了持续督导制度，并制定了相应的 | | | 持续督导工作制定相应的工作计划 | | | | | 工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与 上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在 | 保荐 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（牟宏宝） 作为青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期内，本人严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《青岛云路先进材料技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《青岛云路先进材料技术股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重 大事项发表了事前认可及独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用， 切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 牟宏宝先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，研究 生学历。历任中国长城资产管理公司沈阳办事处业务员、沈阳市经济技术开发区 人民检察院检察官助理、北京市展达律师事务所律师助理、北京中银律师事务所 专职律师、青岛国投中天基金管 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-010 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于高级管理人员暨核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、核心技术人员变动的具体情况 公司高级管理人员暨核心技术人员刘树海先生于近日因个人原因辞职，并将于 近日办理完毕相关离职手续，离职后将不再担任公司任何职务。公司及董事会对刘 树海先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 （一）刘树海先生的具体情况 刘树海先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北大学本科学历、 辽宁科技大学硕士学历。1997 年至 2015 年，任青岛钢铁控股集团有限公司开发部 部长；2015 年，任青岛云路新能源科技有限公司技术部部长；2015 年至离职前，任 本公司副总经理，系公司的核心技术人员之一。 截至本公告披露日，刘树海先生通过青岛多邦股权投资管理合伙企业（有限合 伙）间接持有公司 756,000 股，占公司总股本的 0.63%。离职后，刘树海先生将继 续遵守《上海证券交易 ...

公司高级管理人员暨核心技术人员刘树海先生于近日因个人原因辞职，并将 于近日办理完毕相关离职手续，离职后将不再担任公司任何职务。 （一）刘树海先生的具体情况 刘树海先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北大学本科学 历、辽宁科技大学硕士学历。1997 年至 2015 年，任青岛钢铁控股集团有限公司 开发部部长；2015 年，任青岛云路新能源科技有限公司技术部部长；2015 年至 离职前，任本公司副总经理，系公司的核心技术人员之一。 截至本核查意见出具之日，刘树海先生通过青岛多邦股权投资管理合伙企业 （有限合伙）间接持有公司 756,000 股，占公司总股本的 0.63%。离职后，刘树 海先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董 监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定及公司首次公开发行股票时 所作的相关承诺。 （二）参与的研发和知识产权情况 国泰君安证券股份有限公司 关于青岛云路先进材料技术股份有限公司 高级管理人员暨核心技术人员离职的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安" ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-008 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 89,364,824 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 89,364,824 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 74.4706 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 74.4706 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长李晓雨先生主持现场会议，表决方式为 现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人 民共和国公司 ...

北京德和衡律师事务所 关于青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第12号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第12号 致：青岛云路先进材料技术股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛云路先进材料技术股份有限公司（以 下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大 会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688190 证券简称：云路股份 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 青岛云路先进材料技术股份有限公司 会议资料 二零二四年二月 1 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会材料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | 2 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 以及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《青岛云路先进材料技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 青岛云路先进材料技术股份 ...