关于深圳市泛海统联精密制造 股份有限公司 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个归属期归属条件成就并作废已授予 尚未归属的限制性股票事项 二〇二四年十月 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 律师应当声明的事项 | 4 | | 正 | 文 6 | | 一、本次激励计划预留授予部分归属事项及作废事项的批准和授权 | 6 | | 二、本次归属的相关事项 | 8 | | 三、作废部分已授予尚未归属的限制性股票 | 12 | | 四、结论意见 | 13 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非上下文另作解释，否则下列简称和术 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-058 票激励计划公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-028），根据公司其 他独立董事的委托，独立董事杨万丽女士作为征集人就 2021 年年度股东大会审 议的公司 2022 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的 2022 年限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于作废部分已授予尚未归属的 2022 年限制性股票的议案》，同意公 司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳市泛海 统联精密制造股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计 划》或"本激励计划"）的相关规定，以及公司 2021 年年度股东大会的授权， 作废部分已授出但尚未归属的 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-055 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十一次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯方 式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出。本次会议由公 司董事长杨虎先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中邓钊先生、 杨万丽女士、曹岷女士、胡鸿高先生以通讯方式出席并表决。公司监事、高级管 理人员列席此次会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》 公司根据《上海证券交 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》 公司根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，编制了 《2024 年第三季度报告》。 证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-056 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十一次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯 方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出，本次会议 由公司监事会主席陈宏亮先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 杨明先生以通讯方式出席并表决。本次会议的召集与召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》 （以下简称《公司章 ...

整体业绩表现 - 2024年前三季度公司营业收入5.92亿元，同比增长60.91%；归属上市公司股东净利润5205.65万元，同比增长124.30%[3][5] - 2024年前三季度基本每股收益0.33元/股，同比增长120.00%；稀释每股收益0.33元/股，同比增长120.00%[3][5] - 2024年前三季度营业总收入5.92亿元，2023年前三季度为3.68亿元[18] - 2024年前三季度营业总成本4.98亿元，2023年前三季度为3.38亿元[18] - 2024年前三季度营业利润7040.67万元，2023年前三季度为2298.04万元[19] - 2024年前三季度净利润6783.03万元，2023年前三季度为2197.17万元[19] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润5205.65万元，2023年前三季度为2320.83万元[19] - 2024年前三季度少数股东损益1577.38万元，2023年前三季度为 - 123.66万元[19] - 2024年前三季度综合收益总额6679.99万元，2023年前三季度为2224.56万元[19] - 2024年前三季度基本每股收益0.33元/股，2023年前三季度为0.15元/股[20] - 2024年前三季度稀释每股收益0.33元/股，2023年前三季度为0.15元/股[20] 单季度业绩情况 - 2024年第三季度公司营业收入22652.54万元，环比下降3.85%；毛利率39.87%，环比减少1.32个百分点；净利率7.64%，环比减少7.35个百分点[5] 研发投入情况 - 2024年前三季度研发投入合计74132835.31元，同比增长26.66%；研发投入占营业收入比例为12.52%，减少3.39个百分点[5] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产2259253938.22元，较上年度末增长11.59%；归属上市公司股东所有者权益1243032981.98元，较上年度末增长3.96%[5] - 公司流动资产合计1,200,487,221.26元，较上期1,063,349,077.69元有所增加[14] - 公司非流动资产合计1,058,766,716.96元，较上期961,218,729.51元有所增加[15] - 公司资产总计2,259,253,938.22元，较上期2,024,567,807.20元有所增加[15] - 2024年第三季度负债合计10.01亿元，2023年为8.18亿元；所有者权益合计12.58亿元，2023年为12.06亿元[16] 毛利率情况 - 2024年前三季度毛利率为40.51%，同比提升5.53个百分点[5] 经营活动现金流情况 - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额117507089.44元，同比增长80.05%[3] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计62.78亿元，2023年同期为39.46亿元[21] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计51.03亿元，2023年同期为32.94亿元[22] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额11.75亿元，2023年同期为6.53亿元[22] 投资活动现金流情况 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计10.98亿元，2023年同期为109.96亿元[22] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计37.20亿元，2023年同期为100.14亿元[22] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额-26.22亿元，2023年同期为9.82亿元[22] 筹资活动现金流情况 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计27.38亿元，2023年同期为27.06亿元[22] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计18.15亿元，2023年同期为26.68亿元[22] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额9.24亿元，2023年同期为0.38亿元[22] 现金及现金等价物情况 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额-5.24亿元，2023年同期为16.87亿元[22] 公司发展规划 - 公司后续将推动客户及产品应用领域多元化，提升营运能力，完善激励机制和人才梯队建设，提升规避汇兑损益风险能力[5][6] 非经常性损益情况 - 2024年前三季度非经常性损益合计为 - 1267579.22元[7] 营业收入增长原因 - 营业收入增长主要因以客户需求为导向进行业务布局及拓展，获得的MIM产品和其他金属加工及塑胶制品订单增加[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10人[10] - 杨虎持股34,909,595股，持股比例21.82%，为第一大股东[10] - 湖南华洲投资私募基金管理有限公司－华洲德庆私募证券投资基金通过信用账户持有5,915,131股[11] - 浙江银万私募基金管理有限公司－银万全盈65号私募证券投资基金通过信用账户持有2,271,920股[11] - 杨虎系深圳浦特科技企业、深圳市泛海统联科技企业的实际控制人，后两者是杨虎的一致行动人[11] 负债情况 - 公司短期借款为105,030,253.62元，较上期51,064,944.44元有所增加[15] - 公司应付账款为291,321,277.11元，较上期250,081,335.14元有所增加[15]

综上所述，公司监事会同意本激励计划预留授予部分第二个归属期的归属激 励对象名单。 特此公告。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范性文 件以及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称《激励计划》或"本 激励计划"）预留授予部分第二个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次拟归属的 35 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划 ...

公司概况 - 公司专业从事高精度、高密度、形状复杂、外观精美的精密零部件的研发、设计、生产及销售，致力于成为世界领先的 MIM 产品制造商和多样化精密零部件综合解决方案提供商[1][2] - 公司以客户需求为导向，围绕 MIM 及非 MIM 两条业务线，积极进行业务拓展，产品主要应用于折叠屏手机、平板电脑、笔记本电脑、台式电脑、智能触控电容笔、智能穿戴设备、航拍无人机、运动相机等新型消费电子领域[2][3] - 公司产品服务的主要客户为苹果、荣耀、亚马逊、安克创新等国内外知名消费电子品牌及其 EMS 厂商[3][4] 产能布局 - 公司的 MIM 精密结构件的产能主要布局在深圳市坪山区，非 MIM 精密结构件的产能主要布局在惠州市惠阳区，并在湖南长沙设立了 MIM 生产基地[3] - 公司今年上半年通过资产并购的方式在越南布局了非 MIM 新产能，目前正在办理相关手续[3] 业务发展 - 公司上半年营业收入较上年同期增长 75.49%，主要系公司以客户需求为导向，围绕 MIM 及非 MIM 两条业务线，积极进行业务拓展所致[4] - 在铰链 MIM 精密零部件上，公司积极配合现有折叠屏铰链客户进行研发生产，同时也一直持续和国内外优秀的品牌客户积极保持业务沟通和接触[4] - 公司预计 2024 年下半年因股权激励的实施而确认的股份支付费用较上半年会有所增加[4] 产能策略 - 公司一直坚持"需求先行、规划谨慎、落地有声"的产能扩充原则，希望通过谨慎评估需求，迅速铺产，且能即时转化效益[5] - 基于现有的交易模式，加征关税对公司的影响较小，公司将密切关注相关政策的变化[5]

公司经营情况 - 2024年上半年实现营业收入36,547.83万元,同比增长75.49% [2][3] - MIM精密零部件业务实现销售收入17,258.62万元,同比增长39.91% [3] - 非MIM精密零部件业务实现销售收入17,819.48万元,同比增长152.47% [3] - 第二季度单季度营业收入23,559.44万元,同比增长69.28%,环比增长81.39% [3] - 实现营业利润5,472.28万元,同比增长1332.63% [3] - 实现净利润5,053.51万元,同比增长705.66% [3] - 实现归属于上市公司股东的净利润4,143.89万元,同比增长304.99% [3] 公司经营管理 - 持续保持高强度研发投入,2024年1-6月研发投入4,741.56万元,同比增长27.37% [4] - 加强人才引进和激励机制建设,推出新一期限制性股票激励计划 [4] - 加速布局新产能,在越南建设海外生产基地,加快湖南长沙MIM生产基地投产 [4] - 持续推进内控体系建设,加强公司治理管理 [4] 公司发展战略 - 致力于成为世界领先的MIM产品制造商和多样化精密零部件综合解决方案提供商 [5][7] - 在MIM、激光加工、线切割、CNC等精密制造工艺方面具有竞争优势 [6] - 持续拓展国内外优质客户,与苹果、荣耀、亚马逊等知名品牌建立良好合作关系 [5][10] - 看好AI带动消费电子产品创新,将持续配合客户需求,开发相关精密零部件 [8] - 坚持"做深做透大客户"战略,同时积极拓展新客户 [11]

公司概况 - 公司专业从事高精度、高密度、形状复杂、外观精美的精密零部件的研发、设计、生产及销售，致力于成为世界领先的 MIM 产品制造商和多样化精密零部件综合解决方案提供商[1][2] - 公司产品主要应用于折叠屏手机、平板电脑、笔记本电脑、台式电脑、智能触控电容笔、智能穿戴设备、航拍无人机、运动相机等新型消费电子领域[2] - 公司还在持续布局非消费电子领域业务，如医疗器械及汽车电子等[2] 研发及产能投入 - 2024 年 1-6 月，公司研发投入金额为 4,741.56 万元，同比增长 27.37%[2] - 公司位于湖南长沙的 MIM 产品（电子产品零部件）生产基地预计将在 2025 年 12 月达到预定可使用状态[3] - 公司今年上半年以资产并购的方式，在越南布局新产能，目前正在办理相关手续[3] 员工激励及管理 - 公司已实施三个股权激励计划，吸引和留住了优秀人才和核心骨干，充分调动了员工的工作积极性和创造性[3][4] - 公司成立初就设立了专职的自动化设备部门，主要制程工序皆已实现自动化，并在持续的技术迭代中逐步向全制程自动化、智造化升级[5] 业务发展及客户拓展 - 公司在铰链 MIM 精密零部件上，与现有客户的信任度提升、合作粘性增强，产品料号也随之增加[6] - 公司将自己定位为精密零部件的公司，在精密零部件领域还有很多值得探索及挖掘的业务机会[6] - 2024 年上半年，公司营业收入较上年同期增长 75.49%，主要系公司以客户需求为导向，围绕 MIM 及非 MIM 两条业务线积极进行业务拓展[6] - 公司除了更加积极地去争取与现有客户相关业务的合作机会以外，也持续和国内外优秀的品牌客户保持业务沟通和接触，积极拓展国内外其他优质客户[4]

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-054 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 股东集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，深圳市创新投资集团有限公司（以下简称"深创投"） 持有深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"） 无限售流通股份 1,584,610 股，占公司总股本的 0.9906%；广东红土创业投资管 理有限公司-深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有限合伙）（以下简称"人 才一号基金"）持有公司无限售流通股份 11,067,518 股，占公司总股本的 6.9188%； 康晓宁持有公司无限售流通股份 89,725 股，占公司总股本的 0.0561%；天津清启 陆石创业投资中心（有限合伙）（以下简称"天津清启陆石"）持有公司无限售流 通股份 1,979,769 股，占公司总股本的 1.2376%；天津清研陆石投资管理有限公 司－天津陆石昱航股权投资中心（有限合伙） ...