股权激励计划概况 - 公司实施2023年限制性股票激励计划，采用第二类限制性股票方式，总授予数量815.5603万股，占公司股本总额40,001万股的2.04% [1][2] - 激励计划包含首次授予678.7360万股(占股本1.70%)和预留授予136.8243万股(占股本0.34%)，授予价格调整后为26.855元/股 [2] - 激励对象总人数282人，其中首次授予273人，预留授予9人 [2] 归属安排结构 - 首次授予部分设置三个归属期，归属比例分别为34%、33%、33%，时间跨度从授予日起12-48个月 [2] - 预留授予部分同样设置三个归属期，归属比例分别为34%、33%、33%，时间安排与首次授予部分一致 [2] - 激励对象须满足12个月以上任职期限要求，且公司层面和个人层面绩效考核达标方可归属 [3][4] 业绩考核指标 - 公司层面考核采用净利润和新业务出货量双指标：首次授予部分要求2023年净利润大于0元且新业务出货量高于2.0亿颗，2024年净利润大于2亿元且出货量高于2.3亿颗，2025年净利润大于4亿元且出货量高于2.6亿颗 [3] - 预留授予部分要求2024年净利润大于2亿元且出货量高于2.3亿颗，2025年净利润大于4亿元且出货量高于2.6亿颗，2026年净利润大于8亿元且出货量高于3.0亿颗 [3] - 2022年基准数据：剔除股份支付影响后归属于上市公司股东的净利润为-67,170,244.87元，新业务出货量为1.94亿颗 [3] 本次归属执行情况 - 预留授予部分第一个归属期符合归属条件，归属数量46.5203万股，涉及9名激励对象 [1][14] - 归属条件成就基于：公司未出现负面情形、激励对象任职满12个月、2024年净利润392,738,925.26元(剔除股份支付影响)和新业务出货量5.91亿颗均达标、个人绩效考核全部为B级以上 [12][14] - 归属价格经调整后为26.855元/股，股票来源为定向发行A股普通股 [1][14] 激励对象分配 - 董事、高级管理人员及核心技术人员获授数量较大：徐辰(董事长/总经理)获授50.1000万股本次归属17.0340万股，莫要武(副总经理)获授27.0000万股本次归属8.1600万股，马伟剑(董事/副总经理)获授24.0000万股本次归属9.1800万股 [15] - 其他6名激励对象(董事会认为需要激励的人员)共同参与本次归属，具体分配数量未单独列示 [15] - 所有激励对象本次归属比例均为获授限制性股票总量的34% [15] 计划实施历程 - 激励计划于2023年9月22日通过董事会审议，2023年11月10日经股东大会批准 [4][7] - 2023年12月8日完成首次授予，2024年8月23日完成预留授予 [8] - 2025年1月8日首次授予部分第一个归属期完成归属212.9375万股 [10] - 本次预留授予部分归属于2025年8月22日通过董事会审议 [1]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第七次会议于2025年8月22日以现场结合通讯表决方式召开 会议由监事会主席胡文阁召集并主持 应出席监事3名 实际出席监事3名 [1] - 会议通知已于2025年8月15日以通讯方式发出 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》规定 [2] - 半年度报告公允反映公司2025年半年度财务状况和经营成果 未发现参与编制人员违反保密规定 [2] - 监事会保证半年度报告披露信息真实准确完整 不存在虚假记载或重大遗漏 [2] 限制性股票激励计划调整 - 因2024年年度权益分派实施完毕 限制性股票授予价格由27.005元/股调整为26.855元/股 下调0.15元/股 [2] - 调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定 [2] 预留授予部分归属安排 - 预留授予部分第一个归属期归属条件已成就 符合归属条件激励对象共9名 [3] - 可归属限制性股票数量为46.5203万股 归属程序符合《激励计划》及考核管理办法规定 [3] - 监事会同意在归属期内实施本次限制性股票的归属登记事宜 [4]

融资额度 - 公司拟申请增加不超30亿融资额度[3] - 公司及子公司申请融资总额度不超80亿[4] 担保情况 - 子公司为融资担保，无需审议、无反担保[3] - 全资子公司提供担保，不收费、无需反担保[4] 其他说明 - 融资额度不等于实际金额，视需求定[4] - 融资及担保利于公司发展[5] - 2025年8月22日会议审议通过议案[3]

业绩数据 - 2025年上半年营收378,639.91万元，同比增54.11%[2] - 2025年上半年净利润39,686.36万元，同比增164.93%[2] - 2025年上半年研发投入25,459.42万元[3] 研发情况 - 截至2025年6月30日，获授权专利528项，境外101项[3] - 截至2025年6月30日，研发人员585人，硕士及以上327人，占比46.43%[4] 股东回报 - 2025年披露《未来三年股东回报规划》，年现金分配不少于10%[10] - 2025年6月30日完成2024年度权益分配，派发现金红利60,195,705.00元[10] 公司策略 - 2025年上半年结合可持续发展理念与业务[12] - 2025年上半年实施“提质增效重回报”行动方案[13] - 持续评估并优化“提质增效重回报”行动方案[14] 投资者交流 - 2025年上半年通过上证E互动平台回复投资者提问9项，回复率100%[7] - 2025年上半年发布投资者交流记录表16次[7]

公司动态 - 思特威于2025年8月22日晚间发布第二届第八次董事会会议公告 [2] - 会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开 [2] - 会议审议了《2025年半年度报告》及其摘要的议案 [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约37.86亿元 同比增长54.11% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约3.97亿元 同比增长164.93% [2] - 基本每股收益0.99元 同比增长167.57% [2]

会议相关 - 思特威第二届监事会第七次会议于2025年8月22日召开，3名监事全出席[2] 报告审议 - 全体监事审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[3][4] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划授予价格调为26.855元/股[5] - 预留授予部分第一个归属期9名激励对象可归属46.5203万股[6][7]

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2025-029 思特威（上海）电子科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第八次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会 议通知已于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出。本次会议由董事长徐辰先生召集 并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为公司《2025 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关 ...

财务表现 - 公司上半年实现营业收入37.86亿元，同比增长54.11% [1] - 归母净利润3.97亿元，同比增长164.93% [1] - 基本每股收益0.99元 [1] 业务领域表现 - 智能手机领域营业收入显著增长 [1] - 智慧安防领域新推出的迭代产品具备更优异的性能和竞争力，产品销量有较大的上升 [1] - 高端安防产品系列在专业安防领域的份额持续提升，销售收入增加较为显著 [1] - 汽车电子领域应用于智能驾驶（包括环视、周视和前视）和舱内等新一代产品出货量同比大幅上升 [1]

激励计划概况 - 授予限制性股票数量815.5603万股，占股本总额2.04%[2] - 首次授予678.7360万股，占1.70%；预留授予136.8243万股，占0.34%[2] - 授予价格（调整后）为26.855元/股[4] - 首次授予激励对象273人、预留授予激励对象9人[4] - 各归属期归属比例分别为34%、33%、33%[4] - 激励对象归属前须在职且任职超12个月[4] 业绩考核 - 2023 - 2026年分年度考核，业绩考核目标A与B满足其一即可[6] - 激励对象个人考核分四等级，C等级归属比例为0%[8] 时间节点 - 2023年11月10日审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年12月8日首次授予限制性股票[15] - 2024年8月23日预留授予限制性股票[15] - 2025年首次授予第一个归属期，部分股票作废[16] - 2025年8月22日审议通过预留授予部分第一个归属期议案[17] - 激励对象预留授予第一个归属期为2025年8月25日至2026年8月21日[18] 业绩数据 - 2022年剔除费用影响后净利润 - 67,170,244.87元，新业务出货量1.94亿颗[7] - 2024年归属于上市公司股东净利润3.93亿元，剔除费用后5.17亿元[20] - 2024年新业务出货量5.91亿颗，已达考核目标[20] 归属情况 - 预留授予9名激励对象第一个归属期个人考核均为“B”及以上，归属比例100%[20] - 预留授予部分第一个归属期可归属限制性股票数量46.5203万股[20] - 激励对象徐辰等本次可归属股票数量占获授总量34%[23] - 马伟剑减持股份，待条件满足后办理归属事宜[26] 其他 - 本次限制性股票归属对财务和经营无重大影响[27] - 法律意见书认为调整及归属已获批，归属条件已成就[29]