翱捷科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 0795 号 (第一页,共二页) 翱捷科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了翱捷科技股份有限公司(以下简称"翱捷科技")2023 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 企业对内部控制的责任 r 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是翱捷科技董事 会的责任。 注册会计师的责任 普华永道中天会计师事务所 殊普通合伙 中国 上海市 2024年3月29日 注册会计师 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021 总机:+86 (21) 2323 888 ...

提质增效重回报 翱捷科技专项行动方案 翱捷科技股份有限公司 股 票代 码 : 6 8 8 2 2 0 翱捷科技股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"专项行动方案 为积极响应科创板上市公司开展"提质增效重回报"专项行动， 推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高 上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，特 此制定翱捷科技2024年度"提质增效重回报"专项行动方案。 公司自2022年年初登陆科创板以来，在治理结构、内控制度、 信息披露制度等方面不断健全完善，公司深刻认识到，提高上市公司 质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应 有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。2024年公司将秉承以投 资者为本的发展理念，积极采取措施，落实"提质增效重回报"专项 行动方案，聚焦主营业务、提升科技创新能力、规范公司治理，积极 进行投资者交流，增强投资回报，形成公司、股东、员工以及合作方 多方利益的共建共享共担。 强化与投资者高质量沟通 Page 07-08 04 目录 聚焦以蜂窝基带芯片为核心的主营业务 Page 02-04 01 提升科技创新能力 Page 05 ...

翱捷科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事,本人高度重视中小股东的合法权益,报告期内严格履行了 独立董事监督职责,认真审议各项议案,客观发表自己的意见与观点,并利用自己的 专业知识做出了独立、公正的判断,切实保护了中小股东的利益。 一、基本情况 (一)个人情况 本人,张可,1962年出生,美国国籍,毕业于伍斯特理工学院,博士学历。 1996 年至 2002 年任职于 Synchronization,为公司创始人兼首席执行官;2000年至 2002 年期间任职于北京清华同方,担任副总工程师:2002 年至 2015 年任职于 VIA Telecom,担任公司创始人兼首席执行官:2012年至2013年期间负责筹建上海兆芯 集成电路有限公司,并成为首任总经理;2015年至 2018年任职于美国英特尔公 司,担任全球副总裁和 CPD 事业部总经理;2018年至今任职于 Kleiner Perkins。 2019 年 3 月起,担任美国 Crossbar Inc 的执行董事长。2019 年 8 月起,担任 PTK Acquisition Corp 董事,本人也是该公司的创始人。2020年 8 ...

翱捷科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,本着为公司 全体股东负责的精神,严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及 《翱捷科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制 度》等规定,切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务,维护了公司整体利益、全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的主要工作情况报告如下: 一、基本情况 （一）个人情况 胡瞻先生, 1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于复旦大学法 律硕士专业,研究生学历,执业律师。 2002年 7月至 2017年 1 月, 历任上海浩 英律师事务所律师、上海四维律师事务所律师、上海刘彦律师事务所律师、上海江 三角律师事务所律师、上海中夏旭波律师事务所合伙人、上海海华永泰律师事务所 高级合伙人、北京盈科（上海）律师事务所合伙人; 2017年２月至今任上海和华 利盛律师事务所合伙人、负责人。现兼任上海国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁 委员会及南京、广州、西安等多地仲裁 ...

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2024-018 翱捷科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 3 月 29 日，翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"或"翱捷科 技"）召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关 于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资 金人民币不超过 124,900 万元用于永久补充流动资金，最高额占超募资金总额的 比例为 29.98%。本次补充超募资金永久补充流动资金需待公司股东大会审议通 过，于上次使用超募资金用于永久补充流动资金间隔 12 个月后方能实施。本次 使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在 补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提 供财务资助。保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事 项出具了明确的核查意见。本事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下： ...

2024 年 4 月 （自股东大会通过之日起生效） 1 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 公司的经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 公司股份 4 | | 第一节 | 公司股份发行 4 | | 第二节 | 公司股份增减和回购 7 | | 第三节 | 公司股份转让 8 | | 第四章 | 公司股东和股东大会 9 | | 第一节 | 公司股东 9 | | 第二节 | 公司股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 公司股东大会的召集 15 | | 第四节 | 公司股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 公司股东大会的召开 18 | | 第六节 | 公司股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 公司董事会 25 | | 第一节 | 公司董事 25 | | 第二节 | 公司董事会 28 | | 第六章 | 公司总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 公司监事会 34 | | 第一节 | 公司监事 34 | | 第二节 | 公司监事会 35 | | 第八章 | 公司财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 公司财务会计制度 36 ...

翱捷科技股份有限公司 关于公司及全资控股子公司 2024 年度向银行等金融 机构申请综合授信额度并提供担保的公告 证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：翱捷智能科技（上海）有限公司（以下简称"翱捷智能"）， 为翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"翱捷股份"）全资子公司。 公司拟为翱捷智能在授信额度范围内提供担保，最高金额不超过 5 亿元， 最终以翱捷智能实际申请的授信额度以及公司、翱捷智能与银行等金融机构签署 的担保合同为准。截至 2024 年 3 月 29 日，公司为翱捷智能提供的担保余额为 1 亿元，未发生对外担保逾期的情况。 本次担保不涉及反担保。 2024 年度为经营情况需要，公司拟向金融机构申请不超过 10 亿元的综 合授信额度，公司的全资子公司翱捷智能拟向金融机构申请不超过 5 亿元的综合 授信额度。根据公司章程等有关规定，本次公司及全资控股子公司申请综合授信 额度及公司为全资子公司提供担保董事会 ...

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2024-013 翱捷科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 翱捷科技股份有限公司（以下简称"翱捷科技"或"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司 在不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）进展及募集资金使用计划 的情况下使用最高不超过人民币 200,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资 金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品 （包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额 可转让存单等），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，授权自董事会审 议通过之日起 12 个月内有效。 董事会授权公司董事长在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相 关合同文件，具体事项由公司财务部负责实施。保荐机构海通证券股份有限公 司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）对本事项出具了明确同意的核查意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（ ...

翱捷科技股份有限公司 作为公司的独立董事,本人并未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未 在公司主要股东中担任任何职务;没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询 等服务。本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立 董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格,能够确保客观、 独立的专业判断,不存在影响独立性的情况。 一、基本情况 (一)个人情况 李峰先生,1976年出生,美国国籍,毕业于美国芝加哥大学,博士学历。2004 年至 2011 年任职于美国密歇根大学罗斯商学院，担任讲师、会计学助理教授：2011 年至 2015 年任职于美国密歇根大学罗斯商学院，担任 Harrv Jones 会计学讲席教 授、会计学副教授并获得终身教授身份: 2013 年至 2015 年，担任上海交通大学高 级金融学院访问会计学教授;2015年至今,担任上海交通大学高级金融学院会计学 教授、副院长,中国金融研究院副院长、上海高金金融研究院联席院长。2020年8 月至今,担任公司独立董事。 (二)独立性说明 2023年度独立董事述职报告 本人作为翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事, ...

翱捷科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为翱捷科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着为公司 全体股东负责的精神,严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及 《翱捷科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制 度》等规定,切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务,维护了公司整体利益、全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的主要工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人情况 张旭廷先生,1965年出生,中国国籍,毕业于新西兰奥克兰大学,硕士学历。 1999 年至 2004 年任职于华为技术有限公司,担任首席律师;2007 年至 2012 年任职 于美国 NEA 风险投资基金,担任首席律师兼首席运营官; 2012 年至 2016 年任职 于苏州方广创业投资管理合伙企业(有限合伙),担任管理合伙人;2016年至 2019 年任职于歌斐资产,担任合伙人; 2019 年至今任职于应舍美居〈深圳）科技 有限公司，担任首席执行官。2017年 8 月至 2023 年 1 ...