证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2025-001 江苏隆达超合金股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：无锡市锡山区安镇街道翔云路 18 号，隆达股份公 司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | 比例 | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | 普通股 | 120,645,776 | 99.6 ...

北京大成(上海)律师事务所 关于江苏隆达超合金股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www. dacheng.com 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层 (200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 北京大成(上海)律师事务所 关于江苏降达超合金股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:江苏隆达超合金股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和其他有关规范性文件的 要求 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 江苏无锡 二〇二五年一月 1 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于补选公司第二届董事会独立董事的议案 7 | 2 江苏隆达超合金股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利进行，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的 有关规定，特制定如下会议须知： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效 率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各 项工作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务 请出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相关人员准时到达会 场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过电话、邮件或传真 ...

独立董事提名 - 提名人提名孙宝德为公司第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[1] - 直接或间接持股1%以上等特定人员不具备独立性[2] - 被提名人近36个月未受相关处罚和批评[3] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家且任职未超六年[4] 审查情况 - 被提名人已通过公司第二届董事会资格审查[4] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[4]

会议情况 - 公司第二届董事会2024年第四次独立董事专门会议于2024年12月23日召开[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过补选独立董事议案，提名孙宝德为候选人[2] - 议案表决结果为3票同意，0票反对和弃权[2] - 议案尚需提交董事会、股东大会审议[2]

人员变动 - 独立董事宫声凯因个人工作原因申请辞职，辞职后不再任职[2] - 董事会拟提名孙宝德为第二届董事会独立董事候选人[3] 其他信息 - 公告发布于2024年12月24日[5]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年1月8日14点[3] - 股权登记日为2025年1月2日[10] - 网络投票起止时间为2025年1月8日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为2025年1月8日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2025年1月8日的9:15 - 15:00[5] 会议相关 - 会议审议补选公司第二届董事会独立董事的议案[6] - 会议登记时间为2025年1月6日9:00 - 11:00、13:00 - 14:00[12] - 会议登记地点为无锡市锡山区安镇街道翔云路18号隆达股份公司董事会秘书办公室[12] 公告信息 - 议案于2024年12月24日刊登在上海证券交易所网站[6] - 公告发布时间为2024年12月24日[14]

独立董事任职要求 - 不得直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不得在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近12个月无影响独立性情形，36个月无处罚、谴责批评[2][3] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] - 通过资格审查，核实确认任职资格，不符将辞职[4][5]

会议安排 - 第二届董事会第十次会议于2024年12月23日召开[2] - 拟定于2025年1月8日召开2025年第一次临时股东大会[5] 人事变动 - 独立董事宫声凯辞职，继续履职至新任产生[3] - 提名孙宝德为独立董事候选人，任期待股东大会通过[3] 议案表决 - 补选独立董事议案全票通过[3] - 召开临时股东大会议案全票通过[5]

财务表现 - 2024年半年度及第三季度公司实现营业收入716,292,870.83元，同比增长21.04% [2] - 高温合金产品营业收入475,025,663.37元，同比增长41.98% [2] - 归属于上市公司股东的净利润45,912,401.61元，同比下降20.26% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38,917,674.54元，同比增长10.33% [2] - 剔除股份支付费用影响后，归属于上市公司股东的净利润67,611,439.11元，同比增长17.42% [2] - 截至2024年9月30日，公司实现营业收入1,046,463,932.97元，同比增长16.21% [3] - 归属于上市公司股东的净利润59,789,058.17元，同比下降25.15% [3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润45,313,398.87元，同比下降16.72% [3] - 剔除股份支付费用影响后，归属于上市公司股东的净利润90,867,290.04元，同比增长10.41% [3] 国际业务 - 2024年国际业务收入规模稳步提升，海外客户包括罗罗、赛峰、柯林斯宇航、GE、西门子、Doncasters等国际知名企业 [3] - 公司与多家海外客户新签/续签了部分长期协议，确保未来几年的供应份额 [3] 产能与项目 - 截至2023年末，公司高温耐蚀合金总产能8,000吨，其中铸造高温合金及镍基耐蚀合金产能3,000吨、变形高温合金产能5,000吨 [3] - 2023年度高温耐蚀合金总产量为3,524.5吨 [3] - 预计到2024年末，公司高温合金板块将形成年产5,000吨铸造高温合金母合金、8,000吨变形高温合金的产能规模 [3] - 公司正在推进马来西亚生产基地建设，签署了土地交易合同 [3] 分红与股东 - 公司发布了三季度分红，未来将根据实际经营业绩情况，在符合公司利润分配政策的前提下，更好地回报股东 [3] - 部分股东减持是基于合伙人资金需求，公司经营情况正常，对未来发展抱有坚定信心 [3] 产品与技术 - 公司专注于航空航天和燃气轮机等领域的高端高温合金业务，产品广泛应用于各类航空发动机关键部件制造 [3] - 公司重视技术创新，如有新产品研发进展将及时披露 [3] 毛利率与市场 - 公司前三季度毛利率与上年同期基本持平 [4] - 公司产品主要用于航空航天、燃气轮机等高温热端部件，广泛应用于各类航空发动机关键部件制造 [4] - 公司重视新市场开发和应用拓展，如有新的应用领域将及时披露 [4] 并购重组 - 公司将持续关注并购重组相关政策，并结合自身实际情况积极研究并购重组工作 [4]