深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 7 月 14 日出具的《关于同意深圳天德 钰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1500号）， 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"本公司"）首次公开发行人民币普通 股（A 股）40,555,600 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 21.68 元，募集资金总额为人民币 879,245,408.00 元，扣除与募集资金相关的发行费 用共计人民币 95,240,125.11 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 784,005,282.89 元。 上述募集资金于 2022 年 9 月 22 日到账，毕马威华振会计师事务所(特殊普 通合伙)对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了毕马 威华振验字第 ...

(截至授予日) 一、限制性股票激励计划分配情况表 深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 深圳天德钰科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日 | | | | 获授的限制 | 占本激励 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国家或地区 | 职务 | 性股票数量 | 计划授出 | 划公告日公 | | | | | （万股） | 权益数量 | 司股本总额 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | / | 的比例 / | 的比例 / | | 二、董事会认为需要激励的其他核心业务骨干人 | | | 6.70 | 1.49% | 0.016% | | 员（3 人） | | | | | | | 三、预留授予未授出部分 | | | 83.00 | 18.44 | 0.203% | | 合计 | | | 89.7 | 19.93% | 0.219% | ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-018 深圳天德钰科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 2 月 20 日召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票，并将回购股份在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价 格不超过 22 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不超过 人民币 8,000 万元（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-005）。 二、 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 对外投资管理制度 深圳天德钰科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，加强对外投资管理，控制对外投资风险，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律法规、规范性文件以及《深圳天德钰科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等相关制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司在境内外以现金、实物资产、无形资 产等进行的各种形式的投资活动，对外投资包括以下情形： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）收购其他公司资产； （五）股票、基金投资； （六）债券、委托贷款及其他债券投资； （七）公司本部经营性项目及资产投资； （八）其他投资。 第三条 公司对外投资活动应当遵守以下原则： （一）必须符合国家有关法律、法规、规范性文件和产业政策的规定； （二）必须符合公司的发展战 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 4 月 1 深圳天德钰科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳天德钰科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了明确深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责和权限，规范董事会内部机构、议事和决策程序，保障董事会高效、有序 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规、规范性文件和《深 圳天德钰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《深 圳天德钰科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的经营决策机构，向股东大会负责并 报告工作。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事 第四条 董事由股东大会选举或更换，每届任期 3 年。董事任期届满，可连 选连任。董事任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。 董事任期从股东大会通过之日起计算，至 3 年后改选董事的股东大会选出新 任董事 ...

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》 证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-009 深圳天德钰科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 于 2024 年 4 月 1 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2024 年 3 月 22 日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席陈柏苍先生主持，本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合法律法规和 《公司章程》的规定。全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 监事会认为：2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等法律法 规及规章制度的规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益和股东权益， ...

深圳天德钰科技股份有限公司 股东大会议事规则 深圳天德钰科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、 平稳运作及依法行使职权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规以及《深圳天德钰科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东授权代理 人、公司董事、监事、总经理、副总经理、财务总监、市场总监、销售总监、董 事会秘书及列席股东大会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东大会由公司全体股东组成，依法行使法律及《公司章程》规 定的各项职权，任何单位和个人均不得非法干涉股东对自身权利的处分。 | | | 深圳天德钰科技股份有限公司 股东大会议事规则 第五条 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-013 深圳天德钰科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和新增部分公司治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召 开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更 登记及修订和新增部分公司治理制度的议案》。具体情况如下： 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规 定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情 况，现拟对《公司章程》中的部分条款进行修改，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临 | 第四十七条 经全体 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、 客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充 分发挥了独立董事的独立作用。现将本人 2023 年度公司独立董事的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈辉先生，1975 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，兰州大学工商管理系 硕士研究生学历。具有法律职业资格证书、律师执业证书。2008 年 7 月至 2011 年 5 月 任广东佛陶集团股份有限公司法务部经理、副总经理；2015 年 12 月至 2021 年 11 月任 北京市盈科（佛山）律师事务所执业律师；2021 年 11 月 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年四月 深圳天德钰科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳天德钰科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结 构，强化对公司管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独董管理办法》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件和《深圳天德 钰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。应当按照相关法律、 行政法规、中国证券监管管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和 ...