公司基本信息 - 公司于2021年12月28日在上海证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股1949.09万股[7] - 公司注册资本为人民币7796.3513万元[8] - 2016年5月公司由有限公司整体变更股份公司时股本为974.5436万元，发起人5人[13] 股东信息 - 上海张江集体资产投资经营管理有限公司认购股份33万股，持股比例3.39%[13] - 上海科技创业投资有限公司认购股份248万股，持股比例25.45%[13] - 上海砥石企业管理咨询有限公司认购股份437万股，持股比例44.84%[13] - 深圳前海海润荣丰投资合伙企业（有限合伙）认购股份216.5436万股，持股比例22.22%[13] - 上海同济科技园有限公司认购股份40万股，持股比例4.10%[13] 股份相关规定 - 公司已发行股份总数为7796.3513万股，全部为普通股[13] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[14] 股东权益与义务 - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内短线交易收益归公司，董事会收回[22] - 股东要求董事会执行短线交易收益收回规定的期限为30日[22] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[26] - 公司拒绝股东查阅会计账簿请求应在15日内书面回复[27] - 股东请求法院撤销股东会、董事会决议的期限为60日[27] - 审计委员会、董事会收到股东诉讼请求后应在30日内提起诉讼[28] - 股东承担遵守法规章程、缴纳股款等义务[29] 控股股东与实际控制人 - 控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务[32] - 控股股东、实际控制人质押股份应维持公司控制权和经营稳定[34] - 控股股东、实际控制人转让股份应遵守相关限制规定[34] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 公司在特定情形发生之日起2个月内召开临时股东会[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求等情形可触发临时股东会召开[40] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[45] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈审计委员会可自行召集[45] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[49] 担保与交易审议 - 股东会审议连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[37][38] - 上市公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上同意并提交股东会审议[39][40] - 公司对外担保单笔超最近一期经审计净资产10%等多种情形需经董事会审议后提交股东会审议[37] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[117] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[117] - 满足条件时，公司应现金分红，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%（合并报表口径）[120] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%（合并报表口径）[121] 人员任期 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[75] - 总经理和副总经理每届任期3年，总经理连聘可连任[111] 信息披露 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[114][115]

独立董事提名 - 上海砥石提名尹向东为上海南方模式生物独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备基本知识，有五年以上管理经验，完成履职学习[2] - 任职资格符合多项法规要求，无违规违法记录[2][3][4] - 不属于特定股东相关人员，兼任公司数未超三家[3][5] 审查情况 - 被提名人已通过公司董事会提名委员会资格审查[5]

独立董事提名 - 北京康君宁元股权投资合伙企业提名田庭峰为独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备相关知识和经验，完成履职学习[2] - 被提名人无违规记录，兼职数量合规[4][5] 资格审查 - 被提名人通过公司董事会提名委员会资格审查[5] - 提名人确认被提名人任职资格符合要求[5]

独立董事提名 - 上海科技创业投资有限公司提名于谦龙为独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 具备五年以上会计工作经验[2] - 最近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[4] - 最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任独立董事境内上市公司未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 被提名人背景 - 是会计学副教授，有企业管理专业博士学位[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年5月29日[6]

独立董事提名 - 北京康君宁元股权投资合伙企业提名李斌为独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备相关知识和经验，完成履职学习[2] - 符合多项法律规章要求，无违规处罚记录[2][3][4] - 兼任上市公司数量未超三家，连续任职未超六年[5] 提名核实 - 提名人已核实并确认候选人任职资格符合要求[5]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上公司业务相关专业工作经验[2] - 有特定持股、任职、处罚等情形不具备独立性或不能担任[4][5] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司数量未超过3家[6] - 在公司连续任职未超过6年[6] 其他情况 - 候选人已通过董事会提名委员会资格审查[6] - 提名人与候选人无利害或影响履职关系[6]

候选人条件 - 具备5年以上经济工作经验[2] - 不属于特定股东及其相关亲属[4] - 不在特定股东单位任职及其相关亲属[4] - 最近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[5] - 最近36个月未受交易所谴责或多次通报批评[5] - 兼任独立董事的境内上市公司不超3家[5]

董事会调整 - 公司拟将董事会成员人数由9人调整为11人，含4名独立董事和1名职工代表董事[1] - 第四届董事会非独立董事、独立董事选举采用累积投票制，任期三年[5] - 公司第四届董事会自2024年年度股东大会审议通过之日起成立，任期三年[6] 董事提名 - 控股股东砥石咨询提名3位非独立董事候选人和1位独立董事候选人[3] - 持股5%以上股东上海科技创业投资有限公司提名2位非独立董事候选人和1位独立董事候选人[3] - 持股5%以上股东深圳前海海润荣丰投资合伙企业提名1位非独立董事候选人[3] - 持股3%以上股东北京康君宁元股权投资合伙企业提名2位独立董事候选人[3] 股东持股 - 费俭间接持有公司股份841.34万股，与王明俊为实际控制人[11] - 王明俊间接持有公司股份796.60万股，与费俭为实际控制人[13] - 孙瑞林间接持有公司股份98.70万股[14] 会议召开 - 公司第三届董事会第二十一次会议于2025年5月29日召开[1] - 第三届董事会提名委员会第五次会议于2025年5月25日召开[4] 人员情况 - 杨利华、吴萱、曾学波未持股，是股东委派董事[15][16][17] - 尹向东、于谦龙未持股，无关联且符合任职资格[20] - 李斌、田庭峰未持股，与控股股东无关联且符合任职资格[22][23]

董事会与监事会调整 - 董事会成员拟由9人调为11人，独立董事由3人调为4人，非独立董事由6人调为7人[2] - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[3] 股本与股份相关 - 2016年5月公司变更股份公司时股本为974.5436万元，发起人5人[6] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[7] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证，需提供持股书面文件[8] - 股东请求撤销股东会、董事会决议需在决议作出60日内提出[9] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[11] - 股东滥用权利、法人独立地位和有限责任造成损失应担责[11] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[14] - 股东会审议与关联人交易金额占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元事项[15] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票[15] 担保事项规定 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情况需股东会审议[15] - 上市公司为关联人提供担保需全体非关联董事过半数审议通过，且经出席董事会会议非关联董事三分之二以上同意[16] 股东大会相关 - 董事人数不足规定人数2/3等多种情形需2个月内召开临时股东大会[17] - 董事会、监事会及单独或合并持有公司3%以上股份股东有权提案[20] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[20] 董事与高管规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任总经理等职务及职工代表董事总计不超董事总数1/2[26] - 公司设总经理一名由董事会聘任或解聘，高级管理人员执行职务违规造成损失应担责[41] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[42] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[42][43] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超净资产10%时，经董事会决议可不经股东会决议[45] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[45] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责，接受审计委员会监督指导[44] - 《公司章程》修订事项需2024年年度股东大会审议通过，修订后全文在上海证券交易所网站披露[49]

股东大会时间 - 2025年6月20日15点召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2025年6月20日[3] - 股权登记日为2025年6月13日[12] 会议地点 - 现场会议在上海市浦东新区琥珀路63弄1号M10会议室召开[3] - 会议登记地点为上海市浦东新区琥珀路63弄1号6层证券事务部[15] 会议审议 - 审议12项议案，含年度报告等[5] - 非累积投票议案含2024年年度报告等[21] - 累积投票议案含董事会换届选举等[21][22] 董事会换届 - 应选非独立董事6人，独立董事4人[5][6] 会议登记 - 登记时间为2025年6月17日09:00 - 17:00[15] 投票规则 - 累积投票制下股东投票数与应选董事人数相关[24] - 股东可集中或分散投票[24] 其他 - 现场会议会期半天，食宿及交通费自理[17] - 会议联系人刘雯，电话021 - 58120591[17]