利润分配方案 - 2024年5月21日2023年年度股东大会审议通过分配方案[5] - 股权登记日2024年7月18日，除权（息）和发放日7月19日[4][11] 分配股份与金额 - 总股本77,963,513股，实际参与分配76,723,283股[9] - 每10股派现金红利1.304元，总额10,004,716.10元[9] 除权（息）参考价格 - 虚拟分派每股现金红利约0.1283元/股，除权（息）参考价=（前收盘 - 0.1283）元/股[10] 不同股东税负 - 无限售流通股自然人等持股超1年暂免个税，每股派0.1304元[14][15] - 有限售流通股等解禁前税负10%，税后每股派0.11736元[15] - QFII、香港投资者股东按10%扣税，税后每股派0.11736元[16] - 其他机构和法人股东不代扣，每股派税前0.1304元[17]

人事变动 - 公司副总经理、财务总监周荣新因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[1] - 周荣新未持有公司股票，工作已妥善交接[1] 临时安排 - 聘任新财务总监前，由董事、总经理王明俊代行职责[1] 后续计划 - 公司将尽快按规定聘任新财务总监[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年6月29日[3]

利润分配 - 调整前拟每10股派1.3元，预计派发1000.65万元[3] - 调整后每股派0.1304元，分配总额约1000.4716万元[6] 股份情况 - 截至2024年3月31日总股本77,963,513股，拟参与分配76,973,284股[3] - 新增回购250,001股，回购账户股数增至1,240,230股[4][6] - 调整后参与分配股份总数变更为76,723,283股[6]

公司基本信息 - 证券代码 688265，证券简称南模生物，全名为上海南方模式生物科技股份有限公司 [1][2] - 2024 年 5 月 22 日在上海证券交易所上证路演中心举办 2023 季度业绩说明会暨 2024 年第一年度生物制品专场集体业绩说明会 [2] - 接待人员包括董事长费俭、董事兼总经理王明俊、副总经理兼财务总监周荣新、董事会秘书刘雯、独立董事邵正中 [2] ESG 相关 - 公司 ESG 评级获华证 B 等级，在行业中不突出 [2] - 公司所处行业为“科学研究和技术服务业”，非重污染行业，严格遵循环保法规，建立内部环保制度，妥善处置污染物，无处理能力的委托第三方处理 [2][3] - 未来将深化 ESG 理念，履行上市公司 ESG 实践要求，提升公司治理水平 [3] 财务与亏损相关 - 2022 年度亏损，2023 年扩大亏损，2024 年一季度继续亏损 [3] - 根据规则，最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于 1 亿元会被实施退市风险警示 [3] - 2022 年度营收约 30,296.52 万元，同比增长 10.06%；2023 年度营收 36,654.88 万元，同比增长 20.99%，不符合财务类退市标准 [3] 与可比公司对比及自身问题 - 可比公司药康生物 2021 年利润和营收约为南模生物两倍，2023 年与南模生物在营收、利润、毛利方面差距全面扩大，药康生物利润增长近 4000 万，南模生物从盈利 6000 万到亏损 2000 万 [3] - 2022 年上半年受上海新冠影响大，2023 年科研客户需求逐步恢复，但工业客户受生物医药行业投融资环境影响有资金压力，收入增长缓慢 [4] - 公司上市后扩大生产规模，折旧摊销、能源费、人员工资等增加，生产成本持续上涨 [4] - 公司管理层积极应对，加强成本管控，提升经营质量，争取扭亏为盈 [4] 公司产能与模型情况 - 截至 2023 年末，公司总产能约 14 万个笼位，分布在上海、广东、北京 [4] - 累计研发构建超 18,000 种模型，自主研发标准化模型超 11,000 余种，提供超 7,500 余种定制化模型，基本覆盖常用小鼠模型 [4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/23~2024/5/22 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 万元 | | 回购价格上限 | 元/股 43 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 万股 78.8912 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.0119% | | 实际回购金额 | 2,145.3359 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~29.98 元/股 23.90 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2024-026 上海南方模式生物科技股份有限公司 关于股份回购实施结果的公告 （三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审 议通过的回购方案。回购方案 ...

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区琥珀路 63 弄 1 号 M08 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2024-025 上海南方模式生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 51,147,888 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 51,147,888 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 66.6654 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66.6654 | ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海南方模式生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海南方模式生物科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法 定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行 了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料， 并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书 随南模生物本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 鉴此，本所 ...

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2024-024 上海南方模式生物科技股份有限公司 关于参加 2023 年度生物制品专场集体业绩说明会 暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司已于 2024 年 4 月 30 日发布公司《2023 年年度报告》《2024 年第一季 度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季 度经营成果、财务状况，公司参加了由上海证券交易所主办的 2023 年度生物制 品专场集体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的方式举行，欢迎广大投 资者积极参与。公司现就 2023 年度生物制品专场集体业绩说明会暨 2024 年第一 季度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度和 2024 年 第一季度的经营成 ...

海通证券股份有限公司 关于上海南方模式生物科技股份有限公司 2023 年度持续督导年度跟踪报告 | | 技股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 保荐代表人姓名：张子慧、陈亚聪 | 被保荐公司简称：上海南方模式生物科 被保荐公司代码：688265 | 经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2021〕3469 号）批复，上海南方模 式生物科技股份有限公司（以下简称"南模生物"、"上市公司"、"公司"或"发行 人"）首次公开发行股票 1,949.0900 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 人民币 84.62 元，募集资金总额为人民币 1,649,319,958.00 元，扣除发行费用后， 实际募集资金净额为人民币 1,467,876,199.92 元。本次发行证券已于 2021 年 12 月 28 日在上海证券交易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构" 或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 12 月 28 日至 2024 年 12 月 31 日。 在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日持 ...

海通证券股份有限公司 关于上海南方模式生物科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2021〕3469 号）批复，上海南方模 式生物科技股份有限公司（以下简称"南模生物"、"上市公司"、"公司"或"发行 人"）首次公开发行股票 1,949.0900 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 人民币 84.62 元，募集资金总额为人民币 1,649,319,958.00 元，扣除发行费用后， 实际募集资金净额为人民币 1,467,876,199.92 元。本次发行证券已于 2021 年 12 月 28 日在上海证券交易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构" 或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 12 月 28 日至 2024 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规要求，海通证券作为持续督导保荐机 ...