证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2024-016 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 日 组织形式 特殊普通合伙 | 年 | 7 | 月 | 18 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | 836 | 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 34.83 亿元 亿元 | | | | | | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 30.99 | | | | | | | | | | 证券业务收入 18.40 | | | | | 亿元 | | | | 年上市公 | 客户家数 6 ...

浙江臻镭科技股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（ 特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司2023年度财务报告审计机构和内部 控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对天健2023年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： （一）会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 2,272人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836人 | | 2023年（经审计 | 业务收入总额 34.83亿元 | | | | ）业 ...

证券代码：688270 证券简称:臻镭科技 公告编号：2024-013 浙江臻镭科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.17 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维 持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生 变化，将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江臻镭科技股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 72,480,364.88 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表的期末未分配利润 为 183,531,315.69 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案 ...

证券代码：688270 证券简称:臻镭科技 公告编号：2024-011 浙江臻镭科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的相关要求， 本着务实的工作态度，从维护公司利益和广大中小股东权益出发，恪尽职守，认真 履行各项职责，切实维护了公司利益和股东权益，有效促进了公司规范运作和健康 发展。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。 本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 2.审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告符合《公司法》《企业会计准则》和 《公司章程》等规定，公允地反映了公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、经 营成果和现金流量。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司 2023 年年度 财务报表审计，并出具了标准无保留意见的审计报 ...

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2024-015 浙江臻镭科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日分别召 开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据决议，在不影响公司募投 项目正常实施进度的情况下，公司计划使用不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置 募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品 （包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、 协定存款等），使用期限自本次会议审议通过之日起 12 个月，在上述额度内的资 金可在投资期限内滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。在授权额度 范围内，董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公 司财务部负责组织实施。 保荐机构中信证券股份有限责任公司对本事项 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江臻镭科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 目 关于浙江臻镭科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | 审计说明… 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………………第３页 AIPP7Y7C17 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.n） 进行在 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔 2024 〕807 号 本报告仅供臻镭科技公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为臻镭科技公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解臻镭科技公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管 ...

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2024-012 浙江臻镭科技股份有限公司关于 2023 年度日常关联 交易确认以及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次2023年度已发生日常关联交易的确认和2024年度日常关联交易的预 计事项无需提交公司股东大会审议。 公司与关联方之间发生的关联交易为日常关联交易，是基于本公司和关 联方之间的正常生产经营需要，该等交易按照公平、公开、公正的原则开展，以 市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。 公司在交易过程中与关联方保持独立，公司不会因该等关联交易对关联方产生依 赖。上述日常关联交易不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况和关联董事回避情况 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 第二届董事会第五次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕806 号 浙江臻镭科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称臻镭科技公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供臻镭科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为臻镭科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 我们认为，臻镭科技公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月 修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，如实反映了臻镭科技公司募集资金 2023 年度 ...

二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 2023年9月26日，公司召开了2023年第一次临时股东大会，表决通过成立了第二届 董事会，江乾坤、翁国民、周守利仍担任公司第二届董事会独立董事。 经深入核查独立董事江乾坤、翁国民、周守利的任职经历及个人签署的相关自查文 件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未 在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何 形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立 董事在2023年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和要求， 有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 2024年3月29日 浙江臻镭科技股份有限公司 关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事3人，分别为江乾坤、 翁国民、周守利。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独立董事对自 身的独立性情况进行了自查 ...

证券代码：688270 证券简称:臻镭科技 公告编号：2024-017 浙江臻镭科技股份有限公司 关于首次公开发行部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于首次公 开发行部分募投项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目"射频微系统 研发及产业化项目"、"可编程射频信号处理芯片研发及产业化项目"、"固态电子 开关研发及产业化项目"（以下简称"募投项目"）达到预定可使用状态的日期进 行延期。本次募投项目延期未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途及投 资规模等，无需提交股东大会审议。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）发表了明确的同意意见。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江臻镭科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4031 号），公司获准向社会公 开发行人民币普 ...