浙江臻镭科技股份有限公司 关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报 告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务 所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 组织形式 | 年 | 月 | 18 | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | ...

中信证券股份有限公司 关于浙江臻镭科技股份有限公司 使用自有资金方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江 臻镭科技股份有限公司（以下简称"臻镭科技"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法 规的有关规定，对臻镭科技使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资 金等额置换进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江臻镭科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4031 号），公司获准向社会 公开发行人民币普通股 2,731.00 万股，每股发行价格为人民币 61.88 元，募集资 金 168,994.28 万元，扣除发行费用合计 15,363.18 万元（不含增值税金额）后， 实际募集资金净额为 153,631.10 万元，上述募集资金已全部到 ...

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2024-019 浙江臻镭科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开第二 届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 及部分治理制度的议案》，同时提请公司股东大会授权公司管理层或其授权人员办 理公司章程后续的工商变备案登记等相关事宜。现将有关情况公告如下： | | 项、第（五）项、第（六）项情形的，公 | 定收购本公司股份后，属于第（一）项情 | | --- | --- | --- | | | 司合计持有的本公司股份数不得超过本公 | 形的，应当自收购之日起10日内注销；属 | | | 司已发行股份总额的10%，并应当在3年内 | 于第（二）项、第（四）项情形的，应当 | | | 转让或者注销。 | 在6个月内转让或者注销；属于第（三）项 | | | | 、第（五）项、第（六）项情形的，公司 | | | ...

证券代码：688270 证券简称:臻镭科技 公告编号：2024-010 浙江臻镭科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1.审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》等相关规定， 切实履行董事会职责，认真执行各项决议，持续完善公司治理，不断促进公司规 范化运作，充分维护了公司和股东的合法权益，董事会认为董事会工作报告真实 地反映了董事会本报告期的工作情况。 董事会听取了《2023 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司年度股 东大会上述职。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。 本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"臻镭科技"）第二届董 事会第五次会议于 2024 年 3 月 19 日以通讯和书面方式发出通知，并于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事为 7 人 ...

证券代码：688270 证券简称:臻镭科技 公告编号：2024-018 浙江臻镭科技股份有限公司关于公司2023年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运 作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司募集资金管理制度》等规 定，浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"臻镭科技"）董事会编 制了公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江臻镭科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4031 号），公司获准向社会公 开发行人民币普通股 2,731.00 万股，每股发行价格为人民币 61.88 元，募集资 金 168,994.28 万元，扣除发行费用合计 15,363 ...

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2024-015 浙江臻镭科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日分别召 开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据决议，在不影响公司募投 项目正常实施进度的情况下，公司计划使用不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置 募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品 （包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、 协定存款等），使用期限自本次会议审议通过之日起 12 个月，在上述额度内的资 金可在投资期限内滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。在授权额度 范围内，董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公 司财务部负责组织实施。 保荐机构中信证券股份有限责任公司对本事项 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江臻镭科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易确认以及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江 臻镭科技股份有限公司（以下简称"臻镭科技"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上 海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规的有关规定，对臻镭科技 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计进行了核查，并出具 本核查意见。核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况和关联董事回避情况 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第二届董事会第五次会议，以 6 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易确认以及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。董事会上，关联董事郁发新对该议案回避 表决，其余非关联董事对该议案一致同意。 2、独立董事专门会议的审查意见 公司于 ...

浙江臻镭科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为浙江臻镭科技股份有限公司(以下简称"公司"或"臻镭科技")的独立董事, 报告期内,我严格按照《中华人民共和国公司法》〈以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律法规以及《浙江臻镭科技股份 有限公司章程》《浙江臻镭科技股份有限公司独立董事工作制度》的要求,本着客观、 公正、独立的原则,勤勉尽责、独立履职,及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出 席相关会议,积极发挥独立董事作用,有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将2023年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事人员情况 公司第二届董事会于2023年9月完成换届选举,共7名董事,其中独立董事3名,分 别为我、翁国民先生、周守利先生,占董事会人数三分之一以上,符合相关法律法规及 公司制度的规定。 (二) 独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在董事会审计委员会、薪酬与考核委员会担任主任委员,在董事会提名委员会 担任委员。 (三) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1974年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博 ...

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2024-021 浙江臻镭科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：杭州市西湖区三墩镇智强路 428 号云创镓谷 7 号楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 25 日 14 点 00 分 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕806 号 浙江臻镭科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称臻镭科技公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供臻镭科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为臻镭科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 我们认为，臻镭科技公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月 修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，如实反映了臻镭科技公司募集资金 2023 年度 ...