中信证券股份有限公司 关于浙江臻镭科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 | 序号 | 募投项目 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 射频微系统研发及产业化项目 | 12,652.90 | 12,652.90 | 1 | 序号 | 募投项目 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 可编程射频信号处理芯片研发及产业化项目 | 18,767.51 | 18,767.51 | | 3 | 固态电子开关研发及产业化项目 | 7,166.58 | 7,166.58 | | 4 | 总部基地及前沿技术研发项目 | 16,871.27 | 16,871.27 | | 5 | 补充流动资金 | 15,000.00 | 15,000.00 | | | 合计 | 70,458.26 | 70,458.26 | 二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理基本情况 公司募投项目建设工作正在有序推进，为提高资金使用效率，合理利用暂时 闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的 ...

2024年 3月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第九章 | 通知和公告 | 37 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 38 | | 第十一章 | 修改章程 | 41 | | 第十二章 | 附 则 | 42 | 第一章 总 则 第一条 为维护浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"臻镭科技"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系以发起方式设立；在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用证代码：91330 ...

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2024-014 浙江臻镭科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 项账户，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方 监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。 二、募投项目情况 公司募集资金净额为 1,536,310,979.31 元，募集资金投资项目计划使用募集 资金总额为 704,582,600.00 元，超募资金 831,728,379.31 元。根据《浙江臻镭科 技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票的实际募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日分别召 开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司于前次使用 24,700 万 元超募资金永久补充流 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江臻镭科技股份有限公司 使用自有资金方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江 臻镭科技股份有限公司（以下简称"臻镭科技"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法 规的有关规定，对臻镭科技使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资 金等额置换进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江臻镭科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4031 号），公司获准向社会 公开发行人民币普通股 2,731.00 万股，每股发行价格为人民币 61.88 元，募集资 金 168,994.28 万元，扣除发行费用合计 15,363.18 万元（不含增值税金额）后， 实际募集资金净额为 153,631.10 万元，上述募集资金已全部到 ...

浙江臻镭科技股份有限公司 关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报 告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务 所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 组织形式 | 年 | 月 | 18 | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | ...

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2024-019 浙江臻镭科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开第二 届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 及部分治理制度的议案》，同时提请公司股东大会授权公司管理层或其授权人员办 理公司章程后续的工商变备案登记等相关事宜。现将有关情况公告如下： | | 项、第（五）项、第（六）项情形的，公 | 定收购本公司股份后，属于第（一）项情 | | --- | --- | --- | | | 司合计持有的本公司股份数不得超过本公 | 形的，应当自收购之日起10日内注销；属 | | | 司已发行股份总额的10%，并应当在3年内 | 于第（二）项、第（四）项情形的，应当 | | | 转让或者注销。 | 在6个月内转让或者注销；属于第（三）项 | | | | 、第（五）项、第（六）项情形的，公司 | | | ...

23年 (以 " " " ")的 ,报 ,我 (以 " ") (以 " ")等 , ,勤 ,及 ,准 ,积 ,有 23年 : (一 )独 23年9月 ,共7名 ,其 3名 ,分 ,占 ,符 1、出席董事会会议情况 | 独立宣事 | 应参加重事会 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 (次) | 投票情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 次) | 次) | | 反对 、盖 | 弁权 | 豊 | | 周守利 | | | | | | | | 本着勤勉务实和诚信负责的原则,我认真审议每个议案,对所有议案都经过客观 谨慎的思考,均投了赞成票,没有投反对票和弃权票。在董事会会议上,积极参与讨论 并提出合理化建议,为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。 (二 )独 (一 )个 19形 ,中 ,无 ,博 ,浙 ,硕 19"年7月 8月 ,担 ;⒛OG年 ,获 ,曾 ;⒛OG 7月 ,任 ,⒛ 9月 ,担 (二 )独 ,我 ,也 ;没 ,没 ,不 二、独立董事年度履职概况 (一) 2023年度出席会议情况 2023年度,本着勤 ...

第三条 提名委员会隶属于公司董事会,对董事会负责并报告工作,提名 委员会的提案应提交董事会审议决定。对于控股股东推荐的董事候选人,提名委 员会如认为其不适合担任董事,有权予以拒绝。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名公司董事组成,其中独立董事应当占多数。提 名委员会委员由公司董事会选举产生。 浙江臻错科技股份有限公司 提名委员会工作条例 3301061015 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构,增强董事会选举程序的科学性、民主 性,优化董事会的组成人员结构,公司董事会决定设立提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作,公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《浙江臻镭科技股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)等有关法律、法规和规范性文件的有关规定,制 订本工作条例。 (三)最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或者 三 次 以 上 通 报 批 评 或宣布为不适当人选的情形; (四)最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的 情形: 第五条 提名委员会设主任一名,由独立董事担任。提名委员会主任由董 事会委派。 提名委员会主任负责召集 ...

证券代码：688270 证券简称:臻镭科技 公告编号：2024-018 浙江臻镭科技股份有限公司关于公司2023年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运 作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司募集资金管理制度》等规 定，浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"臻镭科技"）董事会编 制了公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江臻镭科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4031 号），公司获准向社会公 开发行人民币普通股 2,731.00 万股，每股发行价格为人民币 61.88 元，募集资 金 168,994.28 万元，扣除发行费用合计 15,363 ...

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2024-021 浙江臻镭科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：杭州市西湖区三墩镇智强路 428 号云创镓谷 7 号楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 25 日 14 点 00 分 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...